青岛伟隆阀门股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年八月 青岛伟隆阀门股份有限公司 信息披露管理制度 第一章总则 第一条 为规范青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"、《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《青岛伟隆 阀门股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信 息的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 公司信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、 定期报告和临时报告等。 第五条 公司依法披露信息，应将公告文稿和相关备查文件报送深圳证券交易 所登记，并在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 二〇二五年八月 青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条的规定补足委员人数。 第一章 总 则 第一条 为规范青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会、高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》和 深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》（以 下称" ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 《公司章程》修正案 青岛伟隆阀门股份有限公司于 2025 年 8 月 15 日召开第五届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于公司增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。鉴于《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司章程 指引》等法律、法规已进行修订并颁布实施，根据相关要求以及可转债转股情况 现对《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》进行了相应修订，修订情况如下： | 序号 | 原条款内容 | 修订后的条款内容 | | --- | --- | --- | | | 通篇：股东大会 | 通篇：股东会 | | | 第一条为维护青岛伟隆阀门股份有限 | 第一条为维护青岛伟隆阀门股份有限 | | | 公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 | 公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 | | | 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 | 股东、职工和债权人的合法权益，规范公 | | | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 | 公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | ...

股票代码：002871 股票简称:伟隆股份 公告编号：2025-086 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 4．会议召开时间： 1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 3 日（星期三）下午 14:00。 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 3 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 3 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5．会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。 1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。 2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全 体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2．会议召集人：公司第五 ...

股票代码：002871 股票简称:伟隆股份 公告编号：2025-085 青岛伟隆阀门股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，青岛伟隆阀门股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事周国庚先生受其他独立董事的委托作为征集 人，就公司拟于 2025 年 9 月 3 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议的相关 议案向公司全体股东征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人周国庚作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委 托，就本公司拟召开的 2025 年第一次临时股东大会的相关议案征集股东委托投 票权而制作并签署本报告书（以下简称"本报告书"）。 征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 ...

一、监事会会议召开情况 青岛伟隆阀门股份有限公司第五届监事会第十二次会议通知已于 2025 年 8 月 8 日通过专人送达、电子邮件等方式发出。会议于 2025 年 8 月 15 日上午 9 时在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监 事于春红女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《青岛伟隆阀门股份有限 公司章程》的规定，合法有效。 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于第五届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002871 股票简称:伟隆股份 公告编号：2025-084 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案后表决，形成如下决议： 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 2、审议通过《<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 1、审议通过《<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经审议，监事 ...

股票代码：002871 股票简称:伟隆股份 公告编号：2025-083 青岛伟隆阀门股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第十四次会 议通知于 2025 年 8 月 8 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和 高级管理人员。会议于 2025 年 8 月 15 日下午 15:00 时在公司会议室以现场和 通讯方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到 5 名。会议由董事长范庆伟先生 召集和主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司增加注册资本并修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 ...

伟隆股份8月18日交易公开信息 | 买/ 卖 | | 会员营业部名称 | 买入金额（万元） | 卖出金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 买一 | 机构专用 | | 2620.79 | 1519.25 | | 买二 | 机构专用 | | 1822.14 | 2377.43 | | 买三 | 部 | 广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业 | 1521.22 | 0.06 | | 买四 | 机构专用 | | 1255.58 | 2507.46 | | 买五 | | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 1051.28 | 184.92 | | 卖一 | 机构专用 | | 1255.58 | 2507.46 | | 卖二 | 机构专用 | | 1822.14 | 2377.43 | | 卖三 | 机构专用 | | 622.42 | 2286.89 | | 卖四 | 机构专用 | | 0.00 | 2203.69 | | 卖五 | 机构专用 | | 2620.79 | 1519.25 | 伟隆股份今日涨停，全天换手率25.15%，成交额5.66亿元， ...

Company Performance - Weilon Co., Ltd. achieved a historical high stock price, increasing by 7.98% to reach 15.16 yuan, with a trading volume of 27.55 million shares and a transaction amount of 397 million yuan, resulting in a turnover rate of 17.97% [2] - The latest total market capitalization of Weilon Co., Ltd. is 3.818 billion yuan, with a circulating market value of 2.324 billion yuan [2] - In the first quarter, the company reported operating revenue of 121 million yuan, representing a year-on-year growth of 21.36%, and a net profit of 25.46 million yuan, up 16.02% year-on-year, with basic earnings per share of 0.1200 yuan and a weighted average return on equity of 2.94% [2] Industry Overview - The mechanical equipment industry, to which Weilon Co., Ltd. belongs, has an overall increase of 1.40%, with 478 stocks rising and 11 stocks hitting the daily limit, including Gaolan Co., Ltd. and Qiangrui Technology [2] - Conversely, 101 stocks in the industry experienced declines, with the largest drops seen in Hongsheng Co., Zhongyou Technology, and Junhe Co., with declines of 9.16%, 6.35%, and 5.40% respectively [2]

Group 1 - The stock price of Qingdao Weilon Valve Co., Ltd. (stock code: 002871) experienced an abnormal fluctuation, with a cumulative closing price increase exceeding 20% over three consecutive trading days (August 13, 2025, August 14, 2025, and August 15, 2025) [1] - The company conducted a verification of relevant matters regarding the stock price fluctuation and confirmed that there are no undisclosed significant information that could impact the stock price [1][1] - The board of directors confirmed that there are no matters that should be disclosed according to the Shenzhen Stock Exchange listing rules that have not been disclosed, nor any significant matters under planning or negotiation that could affect the stock price [1][1]