证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-081 1、审议通过《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项 账户并签署募集资金监管协议的议案》 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于第五届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第六次会议 通知于 2024 年 6 月 27 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和 高级管理人员。会议于 2024 年 7 月 2 日下午 15:00 时在公司会议室以现场和通 讯方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到 5 名。会议由董事长范庆伟先生召 集和主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 《舆情管理制度》内容详见巨潮资讯网（http ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-082 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于第五届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第六次会议通 知于 2024 年 6 月 27 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给监事会成员。会议 于 2024 年 7 月 2 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名， 实到 3 名。会议由监事会主席于春红女士召集和主持。会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规 定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账 户并签署募集资金监管协议的议案》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。 监事会认为：为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率 和效益，切实保护投资者的权益，根据 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把 握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及 正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规规定和《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》制 订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体报道可能对公司造成的各种负 面影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑时）实行统一领导、统一组织、 快速反应、 ...

股票代码：002871 股票简称:伟隆股份 公告编号：2024-080 青岛伟隆阀门股份有限公司 现将公司回购股份的情况公告如下： 一、回购公司股份的具体情况 截至目前，在本次回购方案中，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价 方式回购公司股份 4,869,770 股，占公司目前总股本的 2.2199%，最高成交价为 11.20 元/股，最低成交价为 6.62 元/股，成交总金额为 49,524,485.96 元（不 含交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月18日召开的 第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金通过深圳证券交易 所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工 持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于3,000万元且不超过6,000万元 （均含本数）；回购价格不超 ...

股票代码：002871 股票简称:伟隆股份 公告编号：2024-079 青岛伟隆阀门股份有限公司 2、本次实施的分配方案与 2024 年第四次临时股东大会审议通过的议案一致。 2024 年第一季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一季度利润分配方案于 2024 年 6 月 11 日经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过,自该分配方案披露至实施期 间，公司股本总额未发生变化。 公司股东大会审议通过的利润分配方案的具体内容为以公司总股本 219,368,887 股扣 除公司回购专用证券账户持有的 4,869,770 股后的 214,499,117 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共分配利润 10,724,955.85 元，送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每 10 股现 金红利（含税）=现金分红 ...

北京德和衡律师事务所 关于青岛伟隆阀门股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 关于青岛伟隆阀门股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第138号 致：青岛伟隆阀门股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第四次临时股东大会。本 所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意 见书。 德和衡证见意见（2024）第138号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、 会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意 ...

股票代码：002871 股票简称:伟隆股份 公告编号：2024-078 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于 2024 年第四次临时股东大会决议的公告 （3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2 024 年 6 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 11 日 9：15 至 1 5：00 期间的任意时间。 （4）现场会议召开地点：山东省青岛市高新技术产业开发区春阳路 789 号 伟隆股份公司三楼会议室以现场方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1 、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 11 日（星期二）下午 14:30。 （2）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。 （5）召集人：公司第五届董事会。 （6）现场会议主持 ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-076 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 （二）审批程序 本次购买理财产品事宜已于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第四次会 议、第五届监事会第四次会议，及 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大 会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，及 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，额度不超过人民 币 40,000 万元且可滚动使用，投资期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 一年内有效。 具体内容详见 2024 年 4 月 26 日公司刊登于指定信息披露媒体 《中国证券 报》《证券时报》 《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com. ...

股票代码：002871 股票简称:伟隆股份 公告编号：2024-077 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于境外子公司及孙公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 相关风险提示： （一）财务风险 重要内容提示： 本次对外投资将增加公司资本开支和现金支出，项目建设期内存在新设子公司实际效益 未达预期，对公司财务状况产生不利影响的风险。 （二）经营环境变化风险 在未来经营中，子公司有可能受到宏观经济环境、行业发展趋势、市场需求变化、运营 管理水平等多方面因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，同时存在对 外投资收益不及预期的风险。 （三）审批程序风险 本次对外投资尚需在境内办理外汇审批以及在境外办理注册登记等相关手续，购买/租 赁房屋需要所在地主管部门审批，签订房屋购买/租赁协议，能否完成相关审批手续存在不 确定性。 1 本次交易事项已经公司第四届董事会第三十二次会议、第五届董事会第三次会议审议通 过。根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》和《公司章程》，本次交易无需股东大 会审议。尚需青岛市商务局、青岛市发展和改革委员会 ...

股票代码：002871 股票简称:伟隆股份 公告编号：2024-075 现将公司回购股份的情况公告如下： 一、回购公司股份的具体情况 截至目前，在本次回购方案中，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价 方式回购公司股份 4,869,770 股，占公司目前总股本的 2.2199%，最高成交价为 11.20 元/股，最低成交价为 6.62 元/股，成交总金额为 49,524,485.96 元（不 含交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》相关规定。 1、公司未在下列期间内回购股份： 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月18日召开的 第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金通过深圳证券交易 所股票 ...