贵阳新天药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 9 名董事组成， 董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履 行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会 各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运 作。 2023 年，面对复杂多变的外部市场经营环境，董事会充分发挥在公司治理 中的核心作用，勤勉尽责地开展各项工作，规范公司治理结构，科学决策，带 领公司上下齐心协力，聚焦主业，保障了公司生产经营的稳健运行。现将公司 董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、报告期内总体经营情况 报告期内公司实现营业收入 9.54 亿元，较去年同期下降 12.29%；实现净利 润 8,087.11 万元，较去年同期下降 27.48%；截至报告期末，总资产 19.12 亿元， 所有者权益合计 11.13 亿元，公司资产规模持续增长，资产结构进一步完 ...

贵阳新天药业股份有限公司 内部控制审计报告 北京大华内字[2024]001100002 号 北京大华国际会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 贵阳新天药业股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 内 部 控 制 审 计 报 告 北京大华内字[2024]001100002 号 贵阳新天药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了贵阳新天药业股份有限公司（以下简称新天药业） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制 ...

深圳价值在线信息科技股份有限公司 关于 贵阳新天药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 第一章 | 释 义 2 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 4 | | 第三章 | 基本假设 5 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 6 | | 第五章 | 本次回购注销限制性股票情况 12 | | | 一、本次回购注销限制性股票的原因 12 | | | 二、本次回购注销限制性股票的回购数量及回购价格 13 | | | 三、本次回购注销限制性股票的资金来源 16 | | 第六章 | 独立财务顾问意见 17 | 深圳价值在线信息科技股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 新天药业、本公司、上市公 | 指 | 贵阳新天药业股份有限公司 | | 司、公司 | | | | 股权激励计划、激励计划、 | | 贵阳新天药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 | | 本激励计划、 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度 合并报表归属于上市公司股东的净利润为 80,871,062.07 元，扣除根据《公司法》 及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金 9,891,773.83 元，合并报表当年实现 的可分配利润为 70,979,288.24 元，累计可分配利润为 543,560,501.45 元；公司 2023 年度母公司实现净利润为 98,917,738.29 元，扣除根据《公司法》及《公司 章程》规定计提的法定盈余公积金 9,891,773.83 元，母公司报表当年实现的可分 配利润为 89,025,964.46 元，累计可分配利润为 547,611,420 ...

贵阳新天药业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京大华核字[2024]001100033 号 北京大华国际会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 贵阳新天药业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 贵阳新天药业股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-15 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 北京大华核字[2024]001100033号 贵阳新天药业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的贵阳新天药业股份有限公司（以下简称新天药 业）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称 "募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 新天药业董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》 ...

一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 官峰：中国国籍，1982 年生，会计学博士、副教授、注册会计师。曾任香 港中文大学助理研究员，2014 年 12 月至 2019 年 6 月任上海立信会计学院讲师， 2019 年 6 月至今任上海财经大学副教授、博士生导师；2021 年 6 月至今任上海 益民商业集团股份有限公司独立董事；2021 年 9 月起任本公司独立董事。 贵阳新天药业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （官峰） 本人作为贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 七届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度， 按照实事求是的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，积极出 席相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合 法权益。 现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司的附属企业、公司的 ...

贵阳新天药业股份有限公司 章 程 二零二四年四月 第一章 总则 第一条 为维护贵阳新天药业股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经黔府函[2001]661号文件批准，由原贵阳新天药业有限责任公司整体 变更发起设立；在贵阳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码：91520115214595556N。 第三条 公司于 2017 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 1,722 万股，于 2017 年 5 月 19 日在深圳证券交易所 上市。 2019 年 12 月 30 日经中国证券监督管理委员会核准，公司公开发行了 177.30 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 17,730.00 万元，于 2020 年 1 月 17 日起在深圳证券交易所挂牌交易，自 2020 年 7 月 6 日起进入转股期 ...

贵阳新天药业股份有限公司 | 章程原条款 | | 章程修订后条款 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公 司 注册 资 本为 人 民 币 | | 23,196.9454 万元。 | | 23,149.1231 万元。 | | | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 23,196.9454 | 万股，全部为人民币普通股。 | 23,149.1231 | 万股，全部为人民币普通股。 | 1 章程修订对照表 为进一步加强公司治理，切实保护中小投资者权益，根据《中华人民共和国 证券法（2019 年修订）》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律、法规和其他相关规定，结合公司可转换公司债券转股 情况，拟对《公司章程》中的注册资本等部分条款进行修订。 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收到控 股股东上海新天智药生物技术有限公司（以下简称"新天智药"）的通知，新天 智药对其持有的公司部分股份进行了质押展期，具体情况如下： | | 是否为 | | | | 是 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | 第一大 | | 占其所 | 占公司 | 否 | 是否 | 质押 | 原质 | 展期 | | | | 东 | 股东及 | 本次质押 | 持股份 | 总股本 | 为 | 为补 | 起始 | 押到 | 后到 | 质权人 | 质押 | | 名 | | 数量（股） ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理陈珏蓉女士提交的书面辞职报告。陈珏蓉女士因个人原因，申请辞去公司 副总经理职务。辞去该职务后，仍在公司继续担任其他职务。 特此公告。 贵阳新天药业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 11 日 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，陈珏蓉女士申请辞去公司副总 经理的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈珏蓉女士辞去副总经理职务后，仍 在公司继续担任其他职务，不会影响公司相关工作的正常开展。陈珏蓉女士在公 司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会就其为公司发展所作出的贡献表 示衷心的感谢！ 截至本公告日，陈珏蓉女士持有公司股票 285,784 股，占公司总股本的 0.12%， 其配偶及其他关联人未持有本 ...