根据公司中长期战略部署及未来的大健康产业规划，为满足各业务板块的共 同发展需要，拟对《公司章程》中的经营范围进行修订，具体如下： | 章程原条款 | 章程修订后条款 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围： | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围： | | 药品生产；药品委托生产（不含中药饮片的蒸、 | 许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批 | | 炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处 | 发；药品零售；中药饮片代煎服务；保健用品（非 | | 方产品的生产）；药品批发；药品零售；中药饮 | 食品）生产；保健用品（非食品）销售；食品生产； | | 片代煎服务；中药提取物生产；保健用品（非 | 保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产；婴幼 | | 食品）生产；保健用品（非食品）销售；保健 | 儿配方食品生产；食品添加剂生产；消毒剂生产（不 | | 食品生产；保健食品（预包装）销售；养生保 | 含危险化学品）；药品进出口；药品互联网信息服 | | 健服务（非医疗）；中医诊所服务（须在中医主 | 务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 | | 管部门备案后方可从事经营 ...

关于2024年中期利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《公司法》有关规定，贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公 司"）已回购的股份不享有利润分配权。本次利润分配预案为：拟以未来实施利 润分配方案时股权登记日的总股本（不含公司回购专户中的股份）为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.40 元（含税），不送红股，不以资本公积 转增股本。 2、公司于 2024 年 11 月 29 日召开的第七届董事会第二十九次会议、第七届 监事会第二十次会议已审议通过了《关于 2024 年中期利润分配预案的议案》， 该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变的原则，相应调整分配总额，具体分配总额以实际分派金额为准。 一、2024 年中期利润分配预案的基本情况 | 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券 ...

贵阳新天药业股份有限公司 章 程 二零二四年十一月 第一章 总则 第一条 为维护贵阳新天药业股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经黔府函[2001]661号文件批准，由原贵阳新天药业有限责任公司整体 变更发起设立；在贵阳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码：91520115214595556N。 第三条 公司于 2017 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 1,722 万股，于 2017 年 5 月 19 日在深圳证券交易所 上市。 2019 年 12 月 30 日经中国证券监督管理委员会核准，公司公开发行了 177.30 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 17,730.00 万元，于 2020 年 1 月 17 日起在深圳证券交易所挂牌交易，自 2020 年 7 月 6 日起进入转股 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-124 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十九次 会议定于2024年12月23日（星期一）召开公司2024年第二次临时股东大会。现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 4、会议召开的日期、时间。 （1）现场会议时间：2024年12月23日（星期一）下午15:30开始。 （2）网络投票时间：2024年12月23日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12 月23日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024年12月23日9:15-15:00。 1 2 ...

第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十九次 会议通知已于2024年11月26日以电子邮件等方式发出，会议于2024年11月29日上 午10:00以通讯表决的方式召开。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事 9名。会议由董事长董大伦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次 会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年中期利润分配预案的议案》 为了更好地回报投资者，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》相关规定及《公司章程》的规定，公司结合自身实际经营情况， 并充分考虑维护股东利益的同时，拟定 2024 年中期利润分配预案为：以未来实 施利润分配方案时股权登记日的总股本（不含公司回购专户中的股份）为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），不送红股，不以资本公积转 增股本。 公司在 ...

贵阳新天药业股份有限公司 关于"新天转债"转股数额累计达到转股前 公司已发行股份总额10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转股情况：截至 2024 年 11 月 29 日下午收市后，贵阳新天药业股份有限 公司（以下简称"公司"）公开发行的可转换公司债券（以下称"新天转债"） 累计已有 1,055,767 张转换为公司股票，累计转股数额为 12,184,619 股，占"新 天转债"开始转股前公司已发行股份总额 117,096,000 股的 10.4057%。 | 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 2、尚未转股情况：截至 2024 年 11 月 29 日下午收市后，公司尚有 717,233 张"新天转债"尚未转股，占"新天转债"发行总量的 40.4531%。 一、"新天转债"的基本情况 （一）"新天转债"发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵阳新天药业股份有限公司公 ...

重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 关于"新天转债"赎回实施暨即将停止转股的 重要内容提示： 1、风险提示：根据赎回安排，截至 2024 年 12 月 5 日收市后仍未转股的"新 天转债"，将按照 102.16 元/张的价格被强制赎回，因目前"新天转债"二级市 场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒各位债券持有人注意在期限内转股， 投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 2、"新天转债"最后转股日：2024 年 12 月 5 日 2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 5 日下午收市前，持有"新天转债"的投 资者仍可进行转股；2024 年 12 月 5 日下午收市后，未转股的"新天转债"将停 止转股。2024 年 12 月 3 日下午收市后，距离"新天转债"赎回日仅剩 2 个交易 日/ ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 关于"新天转债"赎回实施暨即将停止交易的 重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、风险提示：根据赎回安排，截至 2024 年 12 月 5 日收市后仍未转股的"新 天转债"，将按照 102.16 元/张的价格被强制赎回，因目前"新天转债"二级市 场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒各位债券持有人注意在期限内转股， 投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 2、"新天转债"最后交易日：2024 年 12 月 2 日 2024 年 12 月 2 日是"新天转债"最后一个交易日，当日"新天转债"简称 为"Z 天转债"；2024 年 12 月 2 日下午收市后"新天转债"将停止交易。 3、"新天转债"最后转股日：2024 年 12 月 5 日 2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 关于"新天转债"赎回实施暨即将停止交易的 重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、"新天转债"最后交易日：2024 年 12 月 2 日 2024 年 12 月 2 日是"新天转债"最后一个交易日，当日"新天转债"简称 为"Z 天转债"；2024 年 12 月 2 日下午收市后"新天转债"将停止交易。 2、"新天转债"最后转股日：2024 年 12 月 5 日 2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 5 日下午收市前，持有"新天转债"的投 资者仍可进行转股；2024 年 12 月 5 日下午收市后，未转股的"新天转债"将停 止转股。 公司将按照 102.16 元/张的价格全额赎回截至赎回登记日（2024 年 12 月 5 日）收市后在中登公司登记在册的"新天转债"。 3、2024 年 11 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 关于"新天转债"赎回实施暨即将停止交易的 重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、"新天转债"最后交易日：2024 年 12 月 2 日 2024 年 12 月 2 日是"新天转债"最后一个交易日，当日"新天转债"简称 为"Z 天转债"；2024 年 12 月 2 日下午收市后"新天转债"将停止交易。 2、"新天转债"最后转股日：2024 年 12 月 5 日 2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 5 日下午收市前，持有"新天转债"的投 资者仍可进行转股；2024 年 12 月 5 日下午收市后，未转股的"新天转债"将停 止转股。 公司将按照 102.16 元/张的价格全额赎回截至赎回登记日（2024 年 12 月 5 日）收市后在中登公司登记在册的"新天转债"。 3、2024 年 11 ...