贵阳新天药业股份有限公司 特定对象来访接待工作管理办法 二零二五年四月 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范贵阳新天药业股份有 限公司（以下简称"公司"）的特定对象对外接待行为，加强公司与外部机构或 人员的有效沟通，促进公司更好地开展投资者关系管理工作，提升公司在资本市 场的关注度和知名度，根据有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，针对 公司特定对象来访接待工作程序及注意事项，制定并实施本办法。 第二条 本办法所称"特定对象来访接待"，是指日常工作中接受来自于公 司外部机构或人员以现场、电话、信函及交易所互动平台等交流方式，要求了解 公司情况的情形。包括但不限于接受股东、潜在投资者、政府机构、媒体、证券 机构、研究机构、合作对象、社会公众等各类单位或个人对公司进行检查、调研、 采访、咨询、洽谈、参观等。 第四条 公司、调研机构及个人不得利用参与来访接待活动取得的信息从事 市场操纵、内幕交易或者其他违法、违规交易证券的行为。 第五条 公司在从事特定对象来访的接待工作中应当遵循下列基本原则： （一）公平、公正、公开原则：公司人员在进行接待工作中，应严格遵循公 平、公正、公开原则，不得 ...

贵阳新天药业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （张捷） 本人作为贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 七届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度， 按照实事求是的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，积极出 席相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合 法权益。 现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 张捷：中国国籍，1974 年生，本科学历，律师。历任台湾保力达股份有限 公司上海办事处秘书、上海市海峡律师事务所律师、上海市御宗律师事务所律师， 2007 年 11 月至 2016 年 11 月任上海市海华永泰律师事务所律师，2016 年 12 月 至今任上海市协力律师事务所律师；2018 年 9 月至 2024 年 9 月任江苏力星通用 钢球股份有限公司独立董事；2024 年 5 月至今任锐奇控股 ...

贵阳新天药业股份有限公司 第七届董事会第四次独立董事专门会议审核意见 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次独立 董事专门会议于 2025 年 4 月 11 日上午 11:00 以通讯方式召开，会议应到独立董 事 3 名，实际出席会议并表决的独立董事 3 名。会议的召开符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 综上所述，公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易 预计均不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同 意将本议案提交公司第七届董事会第三十次会议审议。 （以下无正文） （此页无正文，为《贵阳新天药业股份有限公司第七届董事会第四次独立董 事专门会议审核意见》签署页） 独立董事签名： 高立金 官 峰 张 捷 贵阳新天药业股份有限公司 2025 年 4 月 11 日 经与会独立董事审议，本次会议通过了拟提交公司第七届董事会第三十次会 议审议的《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度 ...

贵阳新天药业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （官峰） 本人作为贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 七届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度， 按照实事求是的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，积极出 席相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合 法权益。 现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 官峰：中国国籍，1982 年生，会计学博士、副教授、注册会计师。曾任香 港中文大学助理研究员，2014 年 12 月至 2019 年 6 月任上海立信会计学院讲师， 2019 年 6 月至今任上海财经大学副教授、博士生导师；2021 年 6 月至今任上海 益民商业集团股份有限公司独立董事；2021 年 10 月至今任苏州华一新能源科技 股份有限公司独立董事；2023 年 3 月至今任爱建证券股份有限 ...

贵阳新天药业股份有限公司 风险管理制度 二零二五年四月 第一章 总则 第一条 为了加强贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）风险管 理工作，搭建完善的风险管理机制，增强公司的风险防范能力，及时、妥善处理 各类风险对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，保障公司各项 业务持续、稳定、快速发展，促进公司战略和经营目标的实现，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 10 号— —市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称风险是指未来的不确定性对实现公司经营目标和战略 目标的影响，包括战略风险、经营风险、市场风险、财务风险和法律风险、舆情 风险等。 （一）战略风险：没有制定或制定的战略决策不正确，影响战略目标实现的 负面因素； （二）经营风险：经营决策的不当，妨碍或影响经营目标实现的负面因素； （三）市场风险：包括市场拓展、品牌管理、营销策略、产品质量、销售管 理等方面的风险； （四）财务风险：包括预算管理、资金管控、资金链断裂、融资管理、费用 控制等方面的风险； （五）法律风险：没有全面、认真执 ...

贵阳新天药业股份有限公司 舆情管理制度 二零二五年四月 第一章 总则 第一条 为提升贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"新天药业"或"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各 类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成 的影响，切实维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号 ——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的不实报道或负面报道； （二）社会上存在的已经或预计将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资价值取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受重大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格 较大波 ...

贵阳新天药业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司的附属企业、公司的控股股东、实际控制 人及其附属企业任职，也不在公司担任除独立董事和各专门委员会委员以外的任 何职务，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关监管规则对独立董事任职资格的要求， 不存在不得担任公司独立董事的情形。 二、年度履职概况 2024 年度，本人积极参与董事会决策，从股东利益，特别是中小股东利益 出发，对公司日常经营运作深入了解、认真监督，在公司发展战略、重大资本运 作、财务管理、风险控制、规范运作等方面，结合自身专业优势及过往的工作履 历，对公司发展战略、重大资本运作等相关事项提出合理建议和意见，并对相关 议案发表了客观的审核意见，充分履行了独立董事的职责。 （一）报告期内，出席董事会会议、股东大会的情况 （高立金） 本人作为贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 七届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 ...

贵阳新天药业股份有限公司 2024 年-2026 年 股东回报规划 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全和完善公司 利润分配的决策和监督机制，保障利润分配政策的持续性与稳定性，积极回报投 资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关监管规则及《公司章程》的规定，综合考虑 了公司的经营业绩、现金流量、财务状况、业务开展状况和发展前景等重要因素， 特制定《贵阳新天药业股份有限公司 2024 年-2026 年股东回报规划》（以下简称 "本规划"或"股东回报规划"），具体内容如下： 一、公司股东回报规划制定考虑因素 公司重视投资者回报，自 2017 年上市以来，每年均进行现金分红，已经形 成了"每年盈利必分红"的惯例，部分年度还实施了中期权益分派方案。分红比 例充分考虑公司所处市场环境和行业特征，并结合公司发展战略、现金流量情况 和《公司章程》关于利润分配的规定等相关因素。为建立对投资者稳定、持续、 科学的回报规划与机制，现制定本规划，对公司 2024 年-2026 ...

2024 年度监事会工作报告 一、2024 年度监事会工作情况 贵阳新天药业股份有限公司 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的 规定，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，遵守诚信原则，勤勉 履职，认真监督，积极维护公司、股东、员工的权益。现将监事会 2024 年度工 作情况报告如下： 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的审核意见 2024 年度，公司监事会认真履行职责，对公司的规范运作、经营管理、财 务状况以及董事、高级管理人员履行职责、公司关联交易、重大资产重组等相 关事项进行全面、系统地监督，监事会对 2024 年度有关事项意见如下： （一）公司规范运作情况 报告期内，公司监事会全体成员认真履行职责，恪尽职守，均按要求出席 了公司监事会会议，对所议议案充分发表了审核意见。同时，公司监事会成员 分别列席和出席了公司董事会会议及股东大会，对公司股东大会、董事会的召 开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理 ...

贵阳新天药业股份有限公司 董事会关于会计师事务所2024年度履职情况评估及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》（以下简称"管理办法"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作"）和《公司章程》等相关 规定，现将贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会关于北京德 皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"，原名为"北 京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）"）2024 年度履职情况评估及审计委 员会履行监督职责情况的报告如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 202 ...