证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2025-041 贵阳新天药业股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议通知：贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025 年7月12日在《证券时报》和巨潮资讯网分别刊登了《关于召开2025年第一次临 时股东会的通知》（公告编号：2025-038）。 网络投票时间：2025 年 7 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 29 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 29 日 9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：上海市徐汇区东安路 562 号 22 楼（近龙华中路，绿 地缤纷城）。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议召开方式：本次 ...

北京德恒律师事务所 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 关于贵阳新天药业股份有限公司 北京德恒律师事务所 2025 年第一次临时股东会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 贵阳新天药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见 致：贵阳新天药业股份有限公司 北京德恒律师事务所接受贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）委 托，指派张杰军律师、谷亚韬律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年第 一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会的合法性进行见证并 出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《贵阳新 天药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料，同时 本所律师出席本次股东会会议，依法参与了现 ...

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2025-043 贵阳新天药业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议 通知已于2025年7月26日以电子邮件等方式发出，会议于2025年7月29日17:00在 上海市徐汇区东安路562号22层（近龙华中路，绿地缤纷城）以现场结合通讯表 决的方式召开。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名（其中出席现 场会议表决的董事有董大伦先生、王金华先生、王光平先生、季维嘉女士、何忠 磊先生、高立金先生、张捷女士共7人，董事王文意先生、官峰先生共2人以通讯 方式出席会议）。会议由董事长董大伦先生主持，公司高级管理人员现场列席会 议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选举董大伦先 生为公司第 ...

人民财讯7月29日电，新天药业（002873）7月29日晚间公告，公司于2025年7月29日召开董事会会议， 经与会董事讨论，一致推选董大伦为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期一致；一致推 选王金华为公司第八届董事会副董事长，任期与第八届董事会任期一致。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 26 日披露了《关于控股股东、董事拟减持公司股份的预披露公告》（公告编号： （http://www.cninfo.com.cn）。 持有公司股份 77,763,666 股（占剔除公司回购专用账户中股份后总股本的 计划以大宗交易方式减持其持有的本公司股份不超过 4,700,000 股（占其持有公司股 份总数的 6.0440%，占剔除公司回购专用账户中股份后总股本的 1.9975%）。 持有公司股份 6,197,397 股（占剔除公司回购专用账户中股份后总股本的 减持其持有的本公司股份不超过 1,000,000 股（占其持有公司股份总数的 16.1358%， 占剔除公司回购专用账户中股份后总股本的 0.4250%）。 公司于近日收到控股股东新天智药、副董事长兼副总经理王金华先生分别出具 的《减持股份数量触及 1%暨减持计划实施完毕的告知函》、《股份减持计划实施 完毕的告知函》，截至 2025 年 7 月 16 日，本次减持计划实施时间已到期，新天智 药实际减持股份 ...

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2025-040 贵阳新天药业股份有限公司 关于控股股东减持股份触及1%暨减持计划实施完毕及 董事减持计划实施完毕的公告 公司控股股东上海新天智药生物技术有限公司、公司副董事长兼副总经理王金 华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 26 日披露了《关于控股股东、董事拟减持公司股份的预披露公告》（公告编号： 2025-008），具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 持有公司股份 77,763,666 股（占剔除公司回购专用账户中股份后总股本的 33.0490%）的控股股东上海新天智药生物技术有限公司（以下简称"新天智药"） 计划以大宗交易方式减持其持有的本公司股份不超过 4,700,000 股（占其持有公司股 份总数的 6.0440%，占剔除公司回购专用账户中股份后总股本的 1.9975 ...

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2025-039 贵阳新天药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 2、预计的业绩： 扭亏为盈 同向上升 同向下降 | 项 目 | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：500 万元 | 万元–700 | 盈利：3,033.95 | 万元 | | | 比上年同期下降：83.52% -76.93% | | | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利：300 万元 | 万元–420 | 盈利：2,951.30 | 万元 | | | 比上年同期下降：89.83% -85.77% | | | | | 基本每股收益 | 盈利：0.0205 元/股 | 元/股–0.0287 | 盈利：0.1312 | 元/股 | 二、业绩预告预审计情况 本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审 ...

新天药业（002873）公告，预计2025年1月1日至2025年6月30日归属于上市公司股东的净利润为500万 元–700万元，比上年同期的3033.95万元下降83.52%-76.93%。扣除非经常性损益后的净利润为300万元– 420万元，比上年同期的2951.3万元下降89.83%-85.77%。基本每股收益为0.0205元/股–0.0287元/股，比 上年同期的0.1312元/股下降。 ...

创新药板块部分活跃，新天药业（002873）直线拉升涨停，联环药业（600513）、康辰药业（603590） 此前封板涨停，亚虹医药涨超16%，之江生物、冠昊生物（300238）、广生堂（300436）等跟涨。 ...

Meeting Information - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on July 29, 2025, at 16:00 [1] - Shareholders can vote through both on-site and online platforms, with specific time slots for online voting [2][4] Voting Procedures - Shareholders must choose either on-site or online voting, and duplicate votes will be counted as the first vote [2] - Only shareholders registered by the cut-off date of July 22, 2025, can attend and vote at the meeting [2][3] Agenda Items - The meeting will discuss several proposals, including: - Increasing the company's registered capital and amending the articles of association [3] - Modifications to various internal governance documents, including the rules for shareholder meetings and board meetings [3][12] - Election of the eighth board of directors, including both independent and non-independent directors [3][12] Voting Requirements - Certain proposals require a special resolution, needing more than two-thirds of the voting rights present, while others require a simple majority [4] - Cumulative voting will be used for the election of directors, allowing shareholders to allocate their votes among candidates [4][12] Registration and Contact Information - Shareholders must register for the meeting by July 28, 2025, and can contact the company for assistance [5][6]