证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2026-013 贵阳新天药业股份有限公司 关于组织机构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开 了第八届董事会第五次会议，审议通过《关于组织机构调整的议案》，为进一步 强化和规范公司管理，推动公司变革，优化业务流程，提升公司运营效率，特对 公司组织机构进行调整。 本次调整后的公司组织机构图如下： 特此公告。 2026 年 3 月 30 日 贵阳新天药业股份有限公司 董事会 ...

贵阳新天药业股份有限公司 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2026-014 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《董事、高级管理 人员薪酬管理制度》（以下简称"《薪酬管理制度》"）等相关规定，结合公司 的实际经营情况，制定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，并于 2026 年 3 月 27 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2026 年度高级管 理人员薪酬方案的议案》；因全体关联董事对《关于 2026 年度董事薪酬方案的 议案》进行了回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议，现将 具体情况公告如下： 一、适用范围 公司现任全体董事（含独立董事、非独立董事）、高级管理人员（总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书）。 二、适用期限 本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至股东会审议通过新的董 事薪酬方案后失 ...

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2026-018 贵阳新天药业股份有限公司 关于举行2025年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2026 年 4 月 10 日前向公司提问，公司将通 过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 31 日披露 2025 年年度报告及其摘要，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 4 月 10 日（星期五）15:00-16:30 在"价 值在线"（www.ir-online.cn）举行 2025 年度业绩网上说明会，与投资者进行沟 通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过访问 https://eseb.cn/1wyRuKR4RvW 或微信扫描以下二维码参与本次年度业绩说明会。 1 会议召开时间：2026 年 4 月 10 日（星期五 ...

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2026-017 贵阳新天药业股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 24 日 16:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 16 ...

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2026-008 贵阳新天药业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议 通知已于2026年3月17日以电子邮件等方式发出，会议于2026年3月27日上午 10:00在上海市徐汇区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城）以现场会议 的方式召开。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事7名（董事何忠磊先 生、独立董事官峰先生因工作时间冲突原因，未亲自出席董事会，分别委托董事 王金华先生、独立董事高立金先生代为表决）。会议由董事长董大伦先生主持， 公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》 报告期内，公司经营层严格按照国家法律法规及《公司章程》的规定履行职 责、勤勉尽责，有效执行了董事会、股东会的各项决议，结合公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2026-011 贵阳新天药业股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告 1、根据《公司法》有关规定，贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公 司"）已回购的股份不享有利润分配权。本次利润分配预案为：拟以未来实施利 润分配方案时股权登记日的总股本（不含公司回购专户中的股份）为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.30 元（含税），不送红股，不以资本公积 转增股本。 2、公司于 2026 年 3 月 27 日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关 于 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审 议。 3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变的原则，相应调整分配总额，具体分配总额以实际分派金额为准。 一、审议程序 公司于 2026 年 3 月 27 日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关 于 2025 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 ...

贵阳新天药业股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2026-016 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开 了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简 易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《贵阳新 天药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会 提请股东会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元 且不超过最近一年末净资产20%的股票并办理相关事宜，授权期限为自公司2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。现将有关 情况公告如下： 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注 ...

贵阳新天药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2026]00000778 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 贵阳新天药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2025 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 贵阳新天药业股份有限公司 2025 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了贵阳新 天药业股份有限公司（以下简称新天药业）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2026 年 3 月 27 日签发了德皓审字 [2026]00000986 号 ...

德皓内字[2026]00000016 号 内部控制审计报告 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 贵阳新天药业股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2025 年 12 月 31 日） 贵阳新天药业股份有限公司 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2026]00000016 号 贵阳新天药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了贵阳新天药业股份有限公司（以下简称新天药业） 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 第 1 页 德皓内字[2026]00000016 号内部控制审计报告 一、企业对 ...

贵阳新天药业股份有限公司 审计报告 德皓审字[2026]00000986 号 北京德皓国际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 贵阳新天药业股份有限公司 审 计 报 告 德皓审字[2026]00000986号 审计报告及财务报表 （2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | | 合并利润表 | | 3 | | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | | 母公司利润表 | | 9 | | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | | 母公司股 ...