| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 公告编号：2023-086 | | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | 贵阳新天药业股份有限公司 关于变更2023年度财务和内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ·变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于为本公司服务的大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）分立，公司通过其他能够充分了解会计 师事务所胜任能力的选聘方式选聘后，拟聘请北京大华国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大华国际"）为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构， 公司已就变更会计师事务所事宜与大华进行了事前沟通，并取得同意意见。 ·本事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年12月8日召开了 第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更 2023年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意公司将2023年度财务及内部控 制审计机构由 ...

贵阳新天药业股份有限公司 独立董事工作制度 二零二三年十二月 第一章 总则 第一条 为进一步完善贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实 保护股东及相关者的利益，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意 见》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，并结合公司实际， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法 规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东的合法权益。 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职能力，公 司应当为独立董事依法履职提 ...

贵阳新天药业股份有限公司 章程修订对照表 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，为进一步加强公司治理， 切实保护中小投资者权益，充分发挥独立董事在公司治理中的重要作用，并结合 公司实际，拟对《公司章程》部分条款进行修订。 | 发起人股东 | 持股数额(万 | 持股比例(%) | | --- | --- | --- | | 名称 | 股) | | | 上海新天智 药生物技术 | 2,822.4549 | 69.57 | | 有限公司 | | | | 贵阳开元生 | | | | 物资源开发 | 463.7151 | 11.43 | | 有限公司 | | | | 张全槐 | 446.27 | 11.00 | | 王金华 | 283.99 | 7.00 | | 蒋 毅 | 40.57 | 1.00 | | 合 计 | 4,057 | 100.00 | 第六十九条 在年度股东大会上，董 事会、监事会应当就其过去 1 年的工作向 股东大会作出报告。每名独立董事也应作 出述职报告。 第六十九条 在年度股东大会上，董事 会、监事会应当就其过去 1 年的工作向股东 大会作出报告。每名独立董事也应作出述职 报告。 独立董事 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会 议定于2023年12月25日（星期一）召开公司2023年第三次临时股东大会。现将本 次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。公司第七届董事会第十四次会 议决议召开公司2023年第三次临时股东大会。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2023年12月19日（星期二）。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日 （2023年12月19日）下午收市时在中国结 ...

贵阳新天药业股份有限公司 独立董事关于公司变更 2023 年度财务和内部控制审 计机构的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，作为贵阳 新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的独立董事，我们本 着对公司及全体股东认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，在认真 审阅相关材料和进行独立客观判断的基础上，对公司变更2023年度财务和内部控 制审计机构的事项进行了认真审核，发表独立意见如下： 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券服务相关业务执业资 格，项目团队具备上市公司审计服务经验，能够满足公司财务和内部控制审计工 作要求，能够独立对公司财务和内部控制进行审计，不存在损害公司及全体股东、 特别是中小股东权益的情形。公司变更 2023 年度财务和内部控制审计机构事项 的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《公司章程》等有关规定。我们一致同意公司本次变更 202 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 公司第七届监事会第十次会议决议。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于变更 2023 年度财务和内部控制审计机构的议案》 经审核，监事会认为：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）项目团 队具备相应业务经验，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，具备为 上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务和内部控制审计工作的 需求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。监事会同意改聘北京大华 国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于变更 2023 年度财务和内部控制审 计机构的公告 ...

贵阳新天药业股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 第一章 总则 第一条 为维护贵阳新天药业股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经黔府函[2001]661号文件批准，由原贵阳新天药业有限责任公司整体 变更发起设立；在贵阳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码：91520115214595556N。 第三条 公司于 2017 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 1,722 万股，于 2017 年 5 月 19 日在深圳证券交易所 上市。 2019 年 12 月 30 日经中国证券监督管理委员会核准，公司公开发行了 177.30 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 17,730.00 万元，于 2020 年 1 月 17 日起在深圳证券交易所挂牌交易，自 2020 年 7 月 6 日起进入转股 ...

公司已就变更 2023 年度财务和内部控制审计机构事项，与前任大华会计师 事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通并取得对方同意。对于本次改聘北京大 华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务和内部控制审计机 构事项，我们表示认可并同意将《关于变更 2023 年度财务和内部控制审计机构 的议案》提交公司第七届董事会第十四次会议审议。 （以下无正文） 贵阳新天药业股份有限公司 独立董事关于公司变更2023年度财务和内部控制审 计机构的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，作为贵阳 新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的独立董事，我们本 着对公司及全体股东认真负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司拟 于2023年12月8日召开第七届董事会第十四次会议审议的变更2023年度财务和内 部控制审计机构事项进行了审核，发表事前认可意见如下： 经审查，我们认为北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券服 务相关业务从业资格，项目团队具备上市公司审计服务经验和能力，能够满足公 ...

证券代码：002873 证券简称：新天药业 债券代码：128091 债券简称：新天转债 贵阳新天药业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-016 □√特定对象调研 □分析师会议 □券商策略会 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（线上会议、电话会议） 参与单位名称 国寿安保基金 东证资管 中邮证券 道远资本 优益增投资 及人员姓名 时间 2023年11月30日 地点 上海市徐汇区东安路562号22层 公司会议室 上市公司接待 董事、副总经理、董事会秘书：王光平 人员姓名 证券部IR：侯晓洁 投资者问答 问题一、公司中药配方颗粒参加省际联盟集采中选，请问公司如何对配 方颗粒渠道布局和推广？ 答：公司本次 146 个中药配方颗粒品种中选省际联盟集中采购，是公司 配方颗粒进军全国市场的一次重要突破，有利于提高公司中药配方颗粒业务 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 关于取得商标注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家知识产权 局颁发的 3 项商标注册证书，具体情况如下： | 序 | 注册商标名 | | 注册商标号 | 核定使 用商标 | 核定使用商品 | 注册有效期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 称 | | | 类型 | /服务项目 | 限 | | | | | | | | | 药用胶囊；化学药物制剂； 片剂；人用药；生化药品； | 2023 年 | 9 | 月 | | | | | | 国际分 | 针剂；中药成药；营养补充 | 日 21 | | | | 1 | 调畅君 | 第 | 69948673 号 | | | 至 | | | ...