| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购的规模、价格、期限等基本情况：本次回购公司股份事项已经贵阳 新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次会议审议通 过，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购金额不低于人民币 750 万元（含）且不超过 1,500 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 17.00 元/股（含），本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案 之日起不超过 12 个月，该部分回购的股份将全部用于公司未来实施的员工股权 激励计划。如未能在股份回购完成之日起 36 个月内实施该用途，未使用的已回 购股份将予以注销。根据《公司章程》有关规定，本次回购股份事项无需提交股 东大会审议。 2、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次会 议通知已于2023年12月27日以电子邮件等方式发出，鉴于本次会议审议事项紧急， 未能在董事会召开3日前发出会议通知，会议召集人对此已在会议上作出说明， 全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限，与会董事已知悉与所议 事项相关的必要信息。会议于2023年12月28日上午10:00以通讯会议的方式召开。 会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名。会议由董事长董大伦先生主 持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 三、备查文件 公司第 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 关于对外转让药品上市许可及相关生产技术的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外转让药品上市许可及相关生 产技术的议案》，为进一步盘活闲置无形资产，提高资产运营效率，同时整合资 源优势，向核心领域聚焦，更好地发挥公司中药产业优势，董事会同意公司将化 学药品"盐酸班布特罗颗粒"闲置的上市许可及相关生产技术以人民币 2,000 万 元的价格转让给贵州药小子制药有限公司。 本次对外转让药品上市许可事项涉及变更上市许可持有人，尚需国家药品监 督管理局审批。 本次交易实施不存在重大法律障碍，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等相关规定，该事项在董事会审议权限范围内，无需经股东大会审 议批准。 | 序号 ...

北京德恒律师事务所 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于贵阳新天药业股份有限公司 北京德恒律师事务所 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东大会规 则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的 议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或 者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 关于 贵阳新天药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20170272-29 号 致：贵阳新天药业股份有限公司 北京德恒律师事务所接受贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）委 托，指派张杰军律师、谷亚 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 公告编号：2023-092 | | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | 贵阳新天药业股份有限公司 可转换公司债券2023年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"新天转债"将于2024年1月2日按面值支付第四年利息，每10张"新天 转债"（面值1,000元）利息为19元（含税）； 3、可转债除息日：2024年1月2日； 4、可转债付息日：2024年1月2日； 5、"新天转债"票面利率：第一年0.6%、第二年0.8%、第三年1.4%、第四 年1.9%、第五年2.3%、第六年2.8%。 6、"新天转债"本次付息的债权登记日为2023年12月29日，凡在2023年12 月29日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2023年12 月29日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债权登记日前（包括付 息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支 付本计息年度及以后计息年度的利息。 7、下一付息 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议通知：贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023年12月9日在《上海证券报》和巨潮资讯网分别刊登了《关于召开2023年第 三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-087）。 2、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 16:00 开始。 网络投票时间：2023年12月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2023年12月25日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次会 议通知已于2023年12月20日以电子邮件等方式发出，鉴于本次会议审议事项紧急， 未能在董事会召开3日前发出会议通知，会议召集人对此已在会议上作出说明， 全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限，与会的各位董事已知悉 与所议事项相关的必要信息。会议于2023年12月22日上午10:00以通讯会议的方 式召开。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名。会议由董事长董大 伦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》 等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于回购公司股份的议案》 基于对公司价值的高度认可和未来发展的 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 公告编号：2023-089 | | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于回购公司股份的议案》 经审核，监事会认为：公司回购股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司 股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 等相关规定，本次回购股份将用于公司后期适时推行的股权激励计划，该事项有 利于调动公司员工的积极性，更好地促进公司持续、健康发展，提升公司投资价 值。本次回购股份决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的 情形，监事会同意回购公司股份的方案。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、巨潮资讯网 1 贵阳新天药业股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十一次会 议通知已于2023年12月20日以电子邮件等方式发出，鉴于本次会议审议事项紧急 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟回购公司股份的主要 内容如下： 1、拟回购股份的用途：用于公司未来在适宜的时机推行股权激励计划。公 司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施前述用途，未使用部分将按照相关 监管规则予以注销。如相关监管规则作调整，则本回购方案按照调整后的监管规 则执行，并根据具体实施情况及时履行信息披露义务。 2、回购资金总额：不低于人民币 750 万元（含）且不超过人民币 1,500 万 元（含）。 3、回购价格：不超过人民币 17.00 元/股（含）。 4、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 5、回购资金来源：公司自有资金。 根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》（以下简称 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会 议通知已于2023年12月5日以电子邮件等方式发出，会议于2023年12月8日上午 10:00以通讯会议的方式召开。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9 名。会议由董事长董大伦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会 议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修改<贵阳新天药业股份有限公司章程>暨修改独立董事 相关条款的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际，董事会同 意对《贵阳新天药业股份有限公司章程》中独立董事及专门委员会等有关条款进 行修订，进一步加强公 ...