| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 公告编号：2023-074 | | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | 贵阳新天药业股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九次会议 通知已于2023年10月23日以电子邮件等方式发出，于2023年10月26日在贵阳市乌 当区高新北路3号7号楼公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事3名， 实际出席会议并表决的监事3名。会议由监事会主席安万学先生主持。本次会议 的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》 经审核，监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会 计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的 规定，更 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次回购注销的限制性股票数量为 319,723 股，占回购注销前公司总股 本的比例为 0.1379%，共涉及 50 名激励对象，其中首次授予激励对象的回购价 格为 4.22 元/股，预留授予激励对象的回购价格为 4.38 元/股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次限制性股票回 购事宜已于 2023 年 10 月 16 日办理完成。公司总股本由 231,808,613 股减少至 231,488,890 股。 3、根据新天转债转股价格调整的相关条款：当公司可能发生股份回购、合 并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而 可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 贵阳新天药业股份有限公司 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2023年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开情况 1、会议通知：贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023年9月29日在《上海证券报》和巨潮资讯网分别刊登了《关于召开2023年第 二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-066）。 2、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 16:00 开始。 网络投票时间：2023年10月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2023年10月16日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 ...

北京德恒律师事务所 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 法律意见 关于 贵阳新天药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20170272-28 号 致：贵阳新天药业股份有限公司 关于贵阳新天药业股份有限公司 北京德恒律师事务所 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 北京德恒律师事务所接受贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）委 托，指派张杰军律师、谷亚韬律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第 二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行 见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《贵 阳新天药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | 本次质 | 本次质 | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数 | 持股 | 押前累 | 押后累 | 所持 | 司总 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | 名称 | 量（股） | 比例 | 计质押 | 计质押 | 股份 | 股本 | 份限售和 | 质押 | 份限售和 | 质押 | | | | | 股份数 | 股份数 | 比例 | 比例 | 冻结数量 | 股份 | 冻结数量 | 股份 | | | | | 量（股） | 量（股） | | | （股） | 比 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，贵阳新天药业股份有限公司 （以下简称"公司"或"新天药业"）将 2023 年第三季度可转换公司债券（以 下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 贵阳新天药业股份有限公司 关于2023年第三季度可转换公司债券 转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002873 证券简称：新天药业 债券代码：128091 债券简称：新天转债 转股期起止日期：2020 年 7 月 6 日至 2025 年 12 月 30 日 转股价格：8.11 元/股 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵阳新天药业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2657 号）核准，公司于 2019 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会 议通知已于2023年9月26日以电子邮件等方式发出，会议于2023年9月28日上午 10:00以通讯会议的方式召开（根据本次会议审议事项的推进计划，未能在董事 会召开3日前发出会议通知，会议召集人对此已在会议上作出说明，全体董事一 致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限，与会董事也已知悉与所议事项相 关的必要信息）。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名。会议由董 事长董大伦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合 《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议 ...

| 章程原条款 | 章程修订后条款 | | --- | --- | | 经依法登记，公司的经 第十三条 | 经依法登记，公司的经 第十三条 | | 营范围：硬胶囊剂、颗粒剂、片剂、合 | 营范围：药品生产；药品委托生产；药 | | 剂、糖浆剂、酒剂、露剂、散剂、混悬 | 品批发；药品零售；中药饮片代煎服务； | | 剂、凝胶剂；中药前提取；蒸汽销售； | 中药提取物生产；保健用品（非食品） | | 进出口贸易；中药材销售；生产、销售 | 生产；保健用品（非食品）销售；保健 | | 中药配方颗粒。 | 食品生产；保健食品（预包装）销售； | | | 养生保健服务（非医疗）；中医诊所服务 | | | （须在中医主管部门备案后方可从事经 | | | 营活动）；中草药种植；中草药收购；药 | | | 品进出口；药品互联网信息服务；热力 | | | 生产和供应。 | 1 根据公司中长期战略部署，并结合现有以及未来产业布局，拟对公司经营范 围进行调整，增加新的经营业务，以满足公司长期持续增长与规模发展需要，具 体如下： 贵阳新天药业股份有限公司 章程修订对照表 ...

章 程 二零二三年九月 1 第一章 总则 第一条 为维护贵阳新天药业股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 贵阳新天药业股份有限公司 公司经黔府函[2001]661号文件批准，由原贵阳新天药业有限责任公司整体 变更发起设立；在贵阳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码：91520115214595556N。 第三条 公司于 2017 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 1,722 万股，于 2017 年 5 月 19 日在深圳证券交易所 上市。 2019 年 12 月 30 日经中国证券监督管理委员会核准，公司公开发行了 177.30 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 17,730.00 万元，于 2020 年 1 月 17 日起在深圳证券交易所挂牌交易，自 2020 年 7 月 6 日起进入转 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会 议定于2023年10月16日（星期一）召开公司2023年第二次临时股东大会。现将本 次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。公司第七届董事会第十二次会 议决议召开公司2023年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十二次会议审议通过《关 于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司 章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间。 1 （1）现场会议时间：2023年 ...