证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-037 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。现将该分配预案的基本情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司实现净利润 109,826,582.39 元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，提取 10%的法定盈余公 积金 10,982,658.24 元，加年初未分配利润 445,657,578.61 元，减 2022 年度派发现金 股利 11,638,796.60 元，2023 年实际可供股东分配的利润为 532,862,706.16 元。 根据《中华人民共和国公司发》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公 ...

无锡智能自控工程股份有限公司监事会 2024 年 4 月 19 日 1 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定（以下简称"企业内部控制规范体系"），无锡智能自控工程股份 有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司《2023年度内部控制自我评价报告》 进行审核后认为： 公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原 则，按照公司实际情况，已建立覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生产 经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。 报告期内，公司未发生违反企业内部控制规范体系、公司内部控制制度相关规 定的情形。 公司出具的《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公 司内部控制的实际情况。监事会内部对上述内部控制自我评价报告无异议。 无锡智能自控工程股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 无锡智能自控工程股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 ...

| | 施和相关主体承诺的议案》 | | --- | --- | | 8 | 《关于未来三年<2023-2025 年度>股东回报规划的议案》 | | | 4、第四届监事会第十一次会议（2023-7-21） | | 1 | 《关于公司第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》 | | 2 | 《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》 | | 3 | 《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》 | | 4 | 《关于<无锡智能自控工程股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股 | | | 票募集说明书>真实性、准确性、完整性的议案》 | | 5 | 《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》 | | 6 | 《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析 | | | 报告（修订稿）>的议案》 | | 7 | 《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订 | | | 稿）>的议案》 | | 8 | 《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊 ...

经核查，公司第五届监事会监事候选人不属于"失信被执行人"；不存在不得提 名为监事的情形；最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒的情况；符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司监事的任 职条件。 监事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等法律法规、制度的相关规定， 第五届监事会监事候选人中，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一，非职 工代表监事候选人中不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况。 | 证券代码：002877 | 证券简称：智能自控 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128070 | 债券简称：智能转债 | | 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监 事仍将继续依照法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行监事职责 和义务。 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会将于 2024 年 6 月 10 日届满。根据《公司法》、《深圳 ...

RSM 容 诚 内部控制审计报告 无锡智能自控工程股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0723 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 无锡智能自控工程股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"智能自控公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是智能 自控公司董事会的责任。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 ：" 容 内部控制审计报告 容诚审字[2024]100Z0723 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 无锡智能自控工程股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0445 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 关于无锡智能自控工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]100Z0445 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "一 容诚会 无锡智能自控工程股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了无锡智能自控工程股份 有限公司(以下简称"智能自控公司")2023年12月31日的合并及母公司资产 负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 18 日出具了容诚审 字[2024]100Z0724 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号 -- 业务 ...

无锡智能自控工程股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化无锡智能工程自控股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会审计委员会是经股东大会批准设立的董事会专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 无锡智能自控工程股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第三条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和 会议组织等工作。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名董事组成，委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，应当具备履行委员会工作职责的专业知识和经验。其中独 立董事 ...

无锡智能自控工程股份有限公司 2023 年度财务决算报告 二、 公司 2023 年度有关财务数据及指标分析： 2023 年在国内宏观经济增速放缓，行业竞争加剧等不利局面下，公司管理 层科学谋划企业发展思路，顶住压力，攻坚克难，实现了企业规模效益的稳步增 长。报告期公司实现营业收入 102,431.28 万元，同比增长 18.76%；实现归属于 上市公司股东的净利润 10,496.31 万元，同比增长 25.51%。 至报告期末公司募投项目已基本投产，公司订单交付能力大幅提升，进一步 缩短了订单交付周期，提高了客户满意度，推动公司营业收入实现了较快增长。 | | | 无锡智能自控工程股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、 财务报表审计情况 公司 2023 年财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具 了标准无保留意见的审计报告。公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了智能自控 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况， 以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 无锡智能自控工程股份有限公司 2023 年度财务决算报告 | 单位：元 | ...

无锡智能自控工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人张娜作为无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》等公司内部规章制 度的规定，忠实、勤勉、谨慎履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性、 专业性的作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合 法权益，对公司的发展起到了积极的推动作用。现就本人 2023 年度任职期间的 工作情况述职如下： 本人 1981 年 12 月出生，女，毕业于复旦大学经济学专业，博士学位。 2009 年参加工作，2012 年 10 月至 2016 年 9 月，任北京交通大学中国产业安全 研究中心会计学博士后；2012 年 6 月至今，于北京交通大学经济管理学院先后 担任讲师、副教授，会计、审计专业学位研究生导师，经济学博士生导师；曾 任北京赛科希德科技股份有限公司独立董事，现任苏州久美玻璃钢股份有限公 司、北京金证互通资 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-038 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开了第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同 意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，符合财 政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会〔2023〕4 号）等的规定。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 26，首席合伙人肖厚发。 无锡智能自控工程股份 ...