经表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年 度监事会工作报告》。 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-027 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 4 月 18 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称"公司"）第 四届监事会第二十五次会议在公司会议室召开（本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件形式送达全体监事）。公司监事应到 3 人，实到 3 人，符合法定人数。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由监 事会主席李娅主持。 二、决议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 110A012406 号 北京元隆雅图文化传播股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"元隆雅图公 司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是元隆雅图公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会审计委员会 对拟续聘 2024 年度审计机构意见 根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会审计委员会议 事规则》的有关规定，我们作为北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会委员，对公司续聘 2024 年度审计机构事项进行了认 真审核，并发表审核意见如下： 栾甫贵 刘红路 金永生 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 审计委员会 2024 年 4 月 18 日 我们认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间遵 循《中国注册会计师独立审计准则》，展现了良好的职业操守和执业水平，能够 独立、客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构 应尽的职责；满足为公司提供审计服务的资质要求，在独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力方面均能胜任公司审计工作，具备审计的专业能力。为保证审计 工作的连续性，我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该事项提请公司董事会审议。 （此页无正文，为北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会审计委员会对 拟续聘 2024 年度审计机构意 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-028 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于预计 2024 年度为控股子公司 提供担保的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司""元隆雅图"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于预计 2024 年度为控股子公司提供担保的议案》，公司拟于 2024 年度内为控股子公司 提供担保额度，现将相关情况公告如下： 一、担保情况概述 公司为支持子公司的发展，提高贷款效率，降低融资成本，在综合分析盈 利能力、偿债能力和风险控制能力的基础上，公司拟为合并报表范围内的控股 子公司上海谦玛网络科技有限公司（以下简称"谦玛网络"）提供不超过人民 币 2.5 亿元的担保额度（实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准），额 度使用期限为自股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。在该担保额度有效期 内，担保额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过 2.5 亿元人民币，在此额度范围内，公司将不再就每 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度年报审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对致同所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为致同所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 致同所成立于 1981 年，长期从事证券服务业务，致同所于 2011 年 12 月 13 日取得北京市财政局颁发的会计师事务所执业证书，执业证书颁发单位及序号： 北京市财政局 NO 0014469。 致同所注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。 截至 2023 年末，致同所从业人员超过六千人，其中合伙人 225 名，注册会 计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元（264,910.14 万元），其中审计业务 收入 19.65 亿元（196, ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （栾甫贵） 本人作为北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会独立董事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责 履行独立董事法定的责任和义务，积极出席了相关会议，对公司的业务发展及 经营管理提出合理的建议，充分发挥独立监督作用，维护公司和股东的利益。 现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事年度履职概况 董事会、股东大会出席情况 出席会议情况如下： 二、董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况 （一）本人担任第四届董事会审计委员会主任委员，本年度共召开4次审计 委员会，本人履职情况如下： 1、2023年4月9日，在公司召开的第四届董事会审计委员会第五次会议上审 议通过了《2022年度财务决算报告》《关于公司2022年年度报告及其摘要的议 案》《2022年度内部控制自我评价报告》《关于续聘公司2023年度审计机构的 议案》《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》《关于公司2022 年年度内部审计工作报 ...

Economic Performance - In 2023, China's total retail sales of consumer goods reached CNY 47.15 trillion, a year-on-year increase of 7.2%, with online retail sales of physical goods growing by 8.4% to CNY 13.02 trillion[3]. - The internet advertising and marketing market in China reached approximately CNY 124.82 billion in 2023, reflecting a year-on-year growth of 11.07%[3]. - The new media marketing sector saw a significant increase, with short video platform advertising revenue growing by 23.28% year-on-year, reaching CNY 105.84 billion, accounting for over 54% of the internet advertising market[9]. Company Positioning and Strategy - The company is positioned as a leader in the gift and promotional products industry, which is valued at over CNY 1 trillion, and has been continuously innovating since its establishment in 1998[8]. - The company aims to redefine the gift and promotional products sector, integrating them as a key medium in comprehensive marketing strategies[8]. - The company is leveraging AI and metaverse technologies to enhance efficiency and improve marketing effectiveness across its service offerings[9]. - The company is focused on expanding its market presence through strategic partnerships and innovative marketing solutions[15]. Revenue and Financial Performance - The company generated revenue of approximately ¥1.42 billion from promotional gifts, representing a year-over-year increase of 13.12%[28]. - New media marketing services revenue reached approximately ¥989 million, reflecting a growth of 16.43% compared to the previous year[28]. - The total revenue for the year reached 6,887 million, with a net profit of 808 million, reflecting a year-on-year growth of 36.49%[129]. IP and Product Development - The company has signed contracts with multiple well-known IPs, including Universal Pictures and NBA, enhancing its IP resource pool[20]. - The company has developed a comprehensive IP operation system, integrating design, digital content creation, and e-commerce sales[20]. - The company is actively involved in the development of cultural and creative products, including sports and digital IP products, forming a complete industrial chain from design to sales[12]. Marketing and Consumer Engagement - The "full-case marketing" segment includes services such as gift products, digital marketing, and new media advertising, catering to various industries[10]. - The company emphasizes the importance of integrating marketing channels and enhancing consumer engagement through innovative product offerings and marketing strategies[6]. - The company aims to become a leader in the "big IP cultural and creative" industry by integrating B2B and B2C channels[15]. Operational Efficiency and Supply Chain - The supply chain management capability supports an annual delivery capacity of over 200 million products, with more than 1,000 signed suppliers[23]. - The company has received over 50 design awards, including the Red Dot Award and iF Design Award, showcasing its strong creative design capabilities[19]. - The company’s digital marketing services leverage AI and metaverse technologies, enhancing efficiency and customer engagement[26]. Financial Management and Governance - The company has established independent financial management systems and does not share bank accounts with its controlling shareholders[125]. - The board of directors held 12 meetings during the reporting period, reviewing 65 proposals, ensuring effective governance[121]. - The supervisory board convened 10 meetings, reviewing 34 proposals, maintaining oversight of financial and operational compliance[122]. Employee Management and Development - The total number of employees at the end of the reporting period is 829, with 443 from the parent company and 386 from major subsidiaries[180]. - The company has implemented a "successor plan" for talent development, ensuring sufficient talent reserves for each position[168]. - The company has received the "Talent Development Excellence Award" for four consecutive years, enhancing its employer brand image[195]. Risk Management and Future Outlook - The company faces risks from global political and economic uncertainties, which may lead downstream customers to adopt conservative strategies, potentially impacting business demand[115]. - The company is actively tracking external economic conditions and adjusting its business direction, product, and customer structure to mitigate risks[115]. - Future guidance suggests a projected revenue growth of 15% for the next fiscal year, driven by strategic initiatives and market expansion efforts[132].

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格依照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责， 积极行使权力、履行义务；按照公司《监事会议事规则》规范监事会日常监督和 议事行为，有效的发挥了监事会的监督作用。现将 2023 年度监事会主要工作报 告如下： 一、报告期内监事会的会议情况 报告期内，公司共召开 10 次监事会会议，会议主要情况如下： 2023 年 2 月 22 日，公司以现场方式召开了第四届监事会第十四次会议，审 议通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》。 （二）第四届监事会第十五次会议 2023 年 4 月 20 日，公司以现场方式召开了第四届监事会第十五次会议，审 议通过如下议案： 1、《2022 年度监事会工作报告》； 2、《2022 年度财务决算报告》； 3、《2022 年年度报告及摘要》； 4、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》； 5、《2022 年度内部控制自我评价报告》； 6、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》； 7、《关于 2023 年度公司监事薪酬的议案》； （一）第四届监事会第十四次会议 8、《关 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-026 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第四届董事会第二十七次会议审 议通过，决定召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）上午 10：00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二十七次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召开 2023 年年 度股东大会，现将召开本次会议有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:3 ...