北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-095 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 28,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会决议通过之 日起不超过 12 个月。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京元隆雅图文化传播股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1440 号）同意，公司向特 定对象发行人民币普通股 36,036,036 股，每股发行价格为 16.65 元，募集资金总 额为 599,999,999.40 元，扣除各项发行费用 8,520,788.69 元（不含税），实际募 集资金净额为 591,479,210.71 元 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京元隆雅图文化传播股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1440 号）同意，公司向特 定对象发行人民币普通股 36,036,036 股，每股发行价格为 16.65 元，募集资金总 额为 599,999,999.40 元，扣除各项发行费用 8,520,788.69 元（不含税），实际募集 资金净额为 591,479,210.71 元。上述募集资金已经致同会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并出具《北京元隆雅图文化传播股份有限公司验资报告》（致同验 字（2023）第 110C000616 号）。公司已按照要求开立募集资金专户储存，并与保 荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据《北京元隆雅图文化传播股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书 （注册稿）》以及第四届董事会第二十六次会议审议通过的《关于部分募投项目 调整投资总额、变更实施方式的议案》和《关于调整募投项目拟投入募集资金金 额的议案》，公司本次向特定 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为北京元隆 雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京元隆雅图文化传播股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1440 号）同意，公司向特 定对象发行人民币普通股 36,036,036 股，每股发行价格为 16.65 元，募集资金总 额为 599,999,999.40 元，扣除各项发行费用 8,520,788.69 元（不含税），实际募集 资金净额为 591,479,210.71 元。上述募集资金已经致同会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并出具《北京元隆雅图文化 ...

Group 1 - The company's stock (Yuandong Yatu, stock code: 002878) experienced an abnormal trading fluctuation, with a cumulative closing price increase of 20% over two consecutive trading days on December 19 and December 20, 2024 [1] - The company confirmed that there are no corrections or supplements needed for previously disclosed information, and there are no violations of fair information disclosure [2][3] - The board of directors stated that there are no undisclosed significant matters related to the company, and no major changes in the company's recent operating conditions or external environment are expected [7] Group 2 - The company has not found any recent media reports that could significantly impact its stock trading price [4] - The board confirmed that there are no undisclosed matters or related plans, discussions, or agreements that need to be disclosed according to the Shenzhen Stock Exchange's regulations [5] - The company and all board members guarantee that the disclosed information is true, accurate, and complete, with no false records or misleading statements [6]

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-092 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简 称：元隆雅图；证券代码：002878）在 2024 年 12 月 19 日、2024 年 12 月 20 日连续 2 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《深圳证券交易 所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会对有关事项进行了核查，并 向公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 2、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有 ...

特此公告。 关于归还用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的 公告 北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 不超过 30,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会决议 通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 11 日在《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2024-010）。 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-091 在授权金额和期限内，公司实际使用 28,000 万元募集资金暂时补充流动资 金，公司对该部分资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金使用计划的 正常进行，没有变相改 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《上市公司股东大 会规则》以及其他法律、行政法规和《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东大会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （ ...

第五届监事会第一次会议决议公告 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-088 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 12 月 12 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称"公司"） 第五届监事会第一次会议在公司会议室召开（本次会议通知于 2024 年 12 月 12 日以邮件形式送达全体监事）。公司监事应到 3 人，实到 3 人，符合法定人数。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由李 娅主持。 二、决议情况 经表决，会议审议通过了以下议案： 1.审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 此项议案尚须提交公司股东大会审议。 1 第五届监事会第一次会议决议公告 三、备查文件： 《第五届监事会第一次会议决议》 特此公告。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司监事会 监事会提名李娅女士担任公司监事会主席，任期三年，自本次监事会通过 之日起至公司第五届监事会届满之日止。李娅女士简历见附件。 表决结果：同意 2 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 总经理工作细则 第五条 公司经理机构的人员变动应经董事会审议批准。 第六条 公司经理机构人员应忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大利益， 并负有下述忠实义务： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； 第一章 总则 第一条 为提高北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下称"公司"）管理 效率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件、自 律规则，以及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》（以下称"公司章程"） 的规定，制定本细则。 第二条 本细则对公司经理机构及相关人员（包括总经理、副总经理和财务负 责人）的职责权限、主要管理职能及工作内容进行明确规定。 第三条 经理机构人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定。 第二章 经理机构 第四条 公司经理机构设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名。 （八）不得擅自披露公司秘密； （九）不得利用其关联关系损害公司利益； （十）法律、行政法规、部门规章及公司 ...

关于完成公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的 公告 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-089 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 第五届董事会由 2024 年第三次临时股东大会选举产生的 4 名非独立董事及 3 名独立董事组成。第五届董事会任期自公司 2024 年第三次临时股东大会选举 通过之日起三年。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独 立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于监事会换届选举 股东代表监事的议案》，选举产生了公司第五届董事及股东代表监事。2024 年 11 月 26 日公司召开了职工代表大会，选举产生了公司第五届监事会职工代表监 事。具体内容详见公司刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（ww ...