北京元隆雅图文化传播股份有限公司 （以下无正文） （本页无正文，为《北京元隆雅图文化传播股份有限公司第四届董事会提名委员 会关于提名非独立董事候选人、独立董事候选人的审查意见》的签字页） 出席会议委员（签字）： 刘红路 栾甫贵 孙震 北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会提名委员会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以 下简称"《1 号指引》"）和《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，我们作为北京元隆雅图文化传播股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会成员，经审核非独立董事 候选人孙震、边雨辰、岳昕、陈涛；独立董事候选人栾甫贵、卢远瞩、刘维刚的 个人履历等相关资料，提名委员会对公司提名非独立董事候选人、独立董事候选 人的事项发表如下审查意见： 一、经审查公司第五届董事会非独立董事候选人孙震、边雨辰、岳昕、陈涛 的个人履历等相关资料，上述人员未曾受过中国证监会及其他有关部门的处 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司监事会 关于第四届监事会第三十一次会议相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2020年股票期权激励计划 （草案）》（以下简称"《2020年期权激励计划》"）《北京元隆雅图文化传播股 份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《2022年期权激励 计划》"）及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》等相关法律法规及公 司的规章制度，作为北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）的 监事会，我们对公司第四届监事会第三十一次会议相关事项进行核查，发表意见 如下： 一、关于注销公司2020年股票期权激励计划逾期未行权的股票期权的核查 意见 1. 首次授予的股票期权注销原因及数量 根据《2020 年期权激励计划》的相关规定，公司 2020 年首次授予的股票期 权第三个行权期已届满，其中 58 名激励对象未在行权期内完成行权，所涉及的 962,358 份股票期权由公司注销。 2. 预留授予的股票期权注销原因及数量 公司 2020 年预留授予的股票期权第二个行权期已届满 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-073 3、公司近期经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变 化； 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简 称：元隆雅图；证券代码：002878）在 2024 年 11 月 19 日、2024 年 11 月 20 日、2024 年 11 月 21 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%， 根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会对有关事项进行了核查，并 通过书面问询等方式向公司控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实，现将 有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 北京元隆雅图文化传播 ...

2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与 度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即 中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-072 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 通过现场和网络投票的中小股东270人，代表股份1,736,915股，占公司有表 决权股份总数的0.6655％。 其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,000 股，占公司有表决权 股份总数的 0.0004％。 通过网络投票的中小股东 269 人，代表股份 1,735,915 股，占公司有表决权 股份总数的 0.6651％。 会议由孙震先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司 1.现行有效的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）； 2.公司于 2024 年 10 月 26 日刊登在巨潮资讯网的第四届董事会第三十二次 会议决议公告； 3.公司于 2024 年 10 月 26 日刊登在巨潮资讯网的关于 2024 年第二 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划之 第二期员工持股计划的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司 法律意见书 致：北京元隆雅图文化传播股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京元隆雅图文化传播股份 有限公司（以下简称"元隆雅图"或"公司"）的委托，担任公司实施本次 2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计划（以下 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-071 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《股权激励管理办法》"）、 《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"《2022 年期权激励计划》"）的相关规定，在公司 2022 年预留授予的股 票期权第一个行权期的考核期内，1 名激励对象在绩效考核中未达到优秀级别 （考核结果为良好，行权比例为 90%），所涉及的 2,800 份股票期权由公司注销。 本次注销后，公司 2022 年股票期权激励计划预留授予的激励对象人数仍为 9 名，股票期权数量由 840,000 份调整为 837,200 份。 近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述 股票期权的申请。截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司审核确认，公司已完成了上述 2,800 份股票期权的注销业务。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分股票期 权注销完成的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-070 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划预留授予的股票期权 第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股票期权简称：元隆 JLC4，股票期权代码：037404。 2、本次符合行权条件的激励对象 9 人，可行权的股票期权数量为 333,200 份，占公司目前总股本的 0.13%，行权价格为 13.10 元/份。 3、2022 年股票期权激励计划预留授予的股票期权共分三个行权期，本次股 票期权可行权期限为 2024 年 10 月 23 日至 2025 年 10 月 22 日。根据行权手续办 理情况，第一个行权期实际可行权期限自中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司相关手续办理完成之日起至 2025 年 10 月 22 日止，截至本公告日，中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司手续已办理完成。 4、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 5、本次行权采取自主行权模式，公司已与被激励 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-067 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划预留授予的股票期权 第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期符合行权条 件的激励对象共 9 名，可行权的股票期权数量共计 333,200 份，行权价格为人民 币 13.10 元/份； 2、行权方式：自主行权模式； 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件； 4、本次行权事宜需在有关机构办理完成相关手续后方可行权，届时将另行 公告，敬请投资者注意。 经第四届董事会第三十三次会议审议，北京元隆雅图文化传播股份有限公司 （以下简称"公司"）2022 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"） 预留授予的股票期权第一个行权期行权条件已经成就，现将有关情况公告如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 1、2022 年 10 月 18 日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会 第十次会议，审议通 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥591,571,433.20, a decrease of 28.39% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders was -¥3,619,476.21, representing a decline of 111.23% year-on-year[3]. - The total operating revenue for the third quarter of 2024 was RMB 1,857,493,931.25, a decrease of approximately 7.1% compared to RMB 2,000,257,884.11 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2024 was CNY 22,168,081.44, a decrease of 45.4% compared to CNY 40,736,126.38 in the same period last year[23]. - The total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 25,940,201.88, down from CNY 52,710,745.47 in the previous year, representing a decline of 50.8%[23]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.08, down from CNY 0.18 in Q3 2023, reflecting a decrease of 55.6%[23]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,338,088,931.79, down 11.79% from the end of the previous year[3]. - Total assets decreased from RMB 2,650,550,267.75 to RMB 2,338,088,931.79, a decline of approximately 11.8%[21]. - Total liabilities decreased from RMB 1,075,719,929.02 to RMB 772,849,984.35, a reduction of about 28.2%[21]. - The company's total equity decreased from RMB 1,574,830,338.73 to RMB 1,565,238,947.44, a decline of approximately 0.9%[21]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥107,680,237.49, a 38.51% increase compared to the same period last year[3]. - Cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 2,259,593,615.72, a slight decrease from CNY 2,300,362,356.44 in Q3 2023[24]. - Total cash inflow from operating activities was 2,305,053,517.80 CNY, while cash outflow was 2,412,733,755.29 CNY, resulting in a net cash outflow of 107,680,237.49 CNY[25]. - The company reported a net cash flow from investing activities of -34,686,324.04 CNY, compared to -42,979,400.38 CNY in the previous year[25]. - Cash inflow from financing activities was 249,444,139.05 CNY, while cash outflow was 799,398,929.31 CNY, leading to a net cash outflow of 549,954,790.26 CNY[25]. Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased by 46.05% to CNY 3.75 million, attributed to the collection of matured notes[12]. - Inventory increased by 34.44% to CNY 339.5 million, driven by an increase in unsettled projects in the new media business[12]. - Accounts receivable decreased from RMB 789,497,749.79 to RMB 772,743,484.56, a reduction of approximately 2.1%[20]. - Inventory increased from RMB 252,562,069.68 to RMB 339,549,971.55, reflecting a growth of about 34.4%[20]. Investments and Expenditures - The company invested CNY 60 million in financial products during the period, marking a 100% increase[15]. - The company repaid bank loans amounting to CNY 475.5 million, a 94.59% increase compared to the previous period[15]. - The company received government subsidies totaling CNY 4.51 million, a decrease of 54.27% compared to the previous period[13]. - Cash received from tax refunds increased by 69.90% to CNY 3.7 million, due to higher export tax rebates[14]. Strategic Initiatives - The company has developed over 200 products for the 2025 Harbin Winter Universiade and opened several retail stores for licensed products[10]. - The company has signed partnerships with 13 popular global IP brands, including Kung Fu Panda and Jurassic World, to enhance its product offerings[8]. - The company is focusing on the "Big IP + Technology" strategy to enhance its integrated marketing services and expand future growth opportunities[7]. - The company established an AI research institute and applied AI and WEB3 technologies to enhance business efficiency in areas such as gift products and digital marketing, significantly improving competitive advantages[11]. Research and Development - Research and development expenses for Q3 2024 amounted to CNY 87,705,493.50, slightly up from CNY 85,346,179.00 in Q3 2023, indicating a focus on innovation[22].