北京市中伦律师事务所 关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》 的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京元隆雅图文化传 播股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 社会责任管理制度 第一章 总则 第一条 为了促进北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"） 履行社会责任，实现公司与社会的协调发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等国家有关法律、行政法规和《北 京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称社会责任，是指公司在经营发展过程中应当履行的对国 家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、供应 商、社区等利益相关方所应承担的责任。 第三条 公司应当在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和 职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，践行绿色发展理念，积极从 事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发 展。 第四条 公司在经营活动中，应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原 则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，不得依靠夸大宣传、 虚假广告等不当方式牟 ...

第五届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-087 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 12 月 12 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第一次会议以现场方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 12 月 12 日以现场通知形式送达全体董事。公司董事应到 7 人，实到 7 人，符 合法定人数，公司高级管理人员列席会议。会议由孙震先生主持，本次会议的召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《北 京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定。 二、决议情况 经表决，会议审议通过了以下议案： 1.审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 董事会提名孙震先生担任公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之 日起至公司第五届董事会届满之日止。孙震先生简历详见附件。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票， ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-086 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与 度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即 中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会采用现场 与网络相结合的方式召开。现场会议于 2024 年 12 月 12 日下午 14：00 在北京市 西城区广安门内大街 338 号维景国际大酒店写字楼 12 层公司大会议室召开；通 过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 12 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 高级管理人员道德规范 第一章 总则 第一条 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司 高级管理人员的职业行为与道德操守，维护公司利益，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、自律 规则和《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并 结合公司实际情况，特制定本规范。 第二条 本规范所指的高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务负 责人、董事会秘书和公司章程规定的其他人员。 第三条 高级管理人员，应当依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 自律规则、公司章程和本规范行使权利、履行义务，维护公司利益。高级管理人 员应当持续学习，不断提高履职能力，忠实、勤勉、谨慎履职。 第四条 高级管理⼈员职业道德规范的宣传是公司职业道德建设的重要工作 内容。 第二章 高级管理人员必须遵守的职业行为与道德规范 第五条 高级管理人员应当严格执行董事会决议、股东大会决议等相关决议， 不得擅自变更、拒绝或消极执行相关决议。 ...

股计划之第二期员工持股计划"，证券账户号码为"0899452329"。 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-090 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于 2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计划的进展公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 10 月 24 日召开了公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十九次会 议，于 2024 年 11 月 12 日召开了 2024 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关 于公司<2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的 议案》等相关议案。具体内容详见公司分别于 2024 年 10 月 26 日、2024 年 11 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京元隆雅图文化传播股份 有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2024-059）、《北 京元隆雅图文化传播股份有限公司第四届监事会第二十九次会议决议公告》 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-085 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权 第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股票期权简称：元隆 JLC3，股票期权代码：037314。 2、本次符合行权条件的激励对象 19 人，可行权的股票期权数量为 673,800 份，占公司目前总股本的 0.26%，行权价格为 13.10 元/份。 3、2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权共分三个行权期，本次股 票期权可行权期限为 2024 年 11 月 9 日至 2025 年 11 月 7 日。根据行权手续办理 情况，第二个行权期实际可行权期限自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司相关手续办理完成之日起至 2025 年 11 月 7 日止，截至本公告日，中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司手续已办理完成。 4、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 5、本次行权采取自主行权模式，公司已与被激励对象 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-084 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的进展公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"元隆雅图"或"公 司"）近日与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称"招商银行"）签订 了《最高额不可撤销担保书》（以下简称"担保书"）。公司的控股子公司上 海谦玛网络科技有限公司（以下简称"谦玛网络"）与招商银行签订了《授信 协议（适用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形）》（以下简称《授信协 议》）。谦玛网络拟向招商银行申请一年期综合授信额度人民币 3,000 万元， 公司为谦玛网络根据《授信协议》在授信额度内向招商银行申请的贷款及其他 授信本金余额之和（最高限额为人民币叁仟万元整），以及相关利息、罚息、 复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关 费用提供连带责任保证担保。 本次担保主要是为满足谦玛网络自身业务发展的需要，有利于开展业务，符 合公司整体利益。本次公司对谦玛网络提供的 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-083 现离职等激励计划中规定的异动情形，根据《2022 年期权激励计划》中"第十三 章公司、激励对象发生异动的处理"之"激励对象个人情况发生变化"的规定，公 司决定对其在激励计划中已获授但尚未行权的合计 132,000 份股票期权进行注销； 17 名激励对象因在绩效考核中未达到优秀级别（其中 5 人考核结果为良好，行 权比例为 90%；12 人考核结果为不合格，行权比例为 0%），所涉及的合计 550,200 份股票期权由公司注销。 以上共计 787,600 份股票期权由公司注销。 本次注销后，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的激励对象人数由 33 人调整为 31 人，已获授但尚未行权的股票期权的数量由 2,685,400 份调整为 1,897,800 份。 近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述 股票期权的申请。截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司审核确认，公司已完成了上述 787,600 份股票期权的注销业务。 公司本次注销部分股票期权符合《股权激励管理办法》《2022 年期权激 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-082 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于 2020 年股票期权激励计划部分股票期权注销完 成的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开的第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第三十次会议审议通 过了《关于注销公司 2020 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》。 于 2024 年 11 月 26 日召开的第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第三 十一次会议审议通过了《关于注销公司 2020 年股票期权激励计划逾期未行权股 票期权的议案》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 31 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于注销公司 2020 年股票期 权激励计划预留授予部分股票期权的公告》（公告编号：2024-068）以及公司 于 2024 年 11 月 27 日披露在巨潮资讯网（www. ...