证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2025-017 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第三次会议决议，公司定于 2025 年 5 月 22 日（星期四）召开 2024 年年度股 东大会，现将召开本次会议有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第三次会议审议通 过，决定召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14：00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 22 日 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2025-013 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 （二）审议通过了《2024 年度财务决算报告》 关于第五届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2025 年 4 月 28 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称"公司"）第 五届监事会第三次会议在公司会议室召开（本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以 邮件形式送达全体监事）。公司监事应到 3 人，实到 3 人，符合法定人数。本次 会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由监事会 主席李娅主持。 二、决议情况 经表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年 度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

第五届董事会第三次会议决议公告 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2025-012 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于第五届董事会第三次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2025 年 4 月 28 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称"公司"） 第五届董事会第三次会议以现场结合通讯方式召开（本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到 7 人，实到 7 人，符合法定 人数，其中董事长孙震先生委托董事边雨辰先生出席会议并行使表决权。公司部 分高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司 章程》相关规定。会议由董事边雨辰主持。 二、决议情况 经表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年 度董事会工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。 本议案需提交 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2025-016 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2.公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则（2024 修订）》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 2025 年 4 月 28 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告 【致同审字(2025)第 110A019362 号】确认，公司 2024 年度合并报表归属于母公 司股东的净利润为-184,082,578.00 元，母公司报表净利润为-142,571,469 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2025-024 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 685,172,711.11 | 593,713,825.36 ...

2025 年 4 月 1 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2024 年年度报告全文 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2024 年年度报告全文 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2024 年年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人孙震、主管会计工作负责人边雨辰及会计机构负责人（会计 主管人员）李艳超声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 本报告中如涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性 承诺。该等前瞻性陈述内容是否能够实现，受市场环境、政策因素及公司业 务开展实际情况影响较大，存在不确定性。公司提醒投资者及相关人士对此 保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，请查阅 本报告"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分，请投 资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股， ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2025-011 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的进展公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"元隆雅图"或"公司"）近日 与上海银行股份有限公司浦东分行（以下简称"上海银行"或"债权人"）签订了 《最高额保证合同》。公司的控股子公司上海谦玛网络科技有限公司（以下简称 "谦玛网络"或"债务人"）与上海银行签订了《综合授信合同》（以下简称"主合 同"）。谦玛网络向上海银行申请一年期综合授信额度人民币 3,000 万元，公司 为谦玛网络向债权人提供最高额连带责任保证，担保的范围为：债权人与债务人 在约定的债权确定期间所订立的一系列（含一种或数种的联合）综合授信、贷款、 项目融资、贸易融资、贴现、透支、保理、拆借和回购、贷款承诺、保证、信用 证、票据承兑等业务项下具体合同（简称为"主合同"）所形成的债权本金（包括 借款本金、贴现款、垫款等，简称为"主债权"）、利息、罚息、违约金、赔偿 金以及主合同项下应缴未缴的保 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2025-010 为保证公司第二期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《北京元隆雅图文化传 播股份有限公司2023-2025年员工持股计划之第二期员工持股计划管理办法》等有关规定，同意第二期 员工持股计划设立管理委员会，代表持有人行使股东权利等职权。管理委员会由3名委员组成，设管理 委员会主任1名。管理委员会委员的任期为第二期员工持股计划的存续期。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025年员工持股计划之第二期员工持股计划 第一次持有人会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、持有人会议召开情况 2025年4月7日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称"公司"）2023-2025年员工持股计划之第二 期员工持股计划（简称"第二期员工持股计划"）第一次持有人会议以通讯方式召开（本次会议通知于 2025年4月3日以邮件形式送达全体持有人）。19名持有人出席本次会议，代表公司第二期员工持股计划 份额12,73 ...

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 2025 年 4 月 7 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称"公司"） 2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计划（简称"第二期员工持股计划"） 第一次持有人会议以通讯方式召开（本次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以邮件形 式送达全体持有人）。19 名持有人出席本次会议，代表公司第二期员工持股计划 份额 12,738,000 份，占公司第二期员工持股计划总份额的 94.22%。本次会议由 公司董事会秘书王莎莎女士召集和主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、法规及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股 计划之第二期员工持股计划（草案）》和《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计划管理办法》的规定。 二、持有人会议决议情况 经表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于设立公司 2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持 股计划管理委员会的议案》 为保证公司第二期 ...

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年10月24日召开了公司第四届董事会 第三十二次会议、第四届监事会第二十九次会议，于2024年11月12日召开了2024年第二次临时股东大 会， 审议通过了《关于公司〈2023-2025年员工持股计划之第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的 议案》等相关议案。具体内容详见公司分别于2024年10月26日、2024年11月13日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决 议公告》（公告编号：2024-059）、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司第四届监事会第二十九次会 议决议公告》（公告编号：2024-060）、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2023-2025年员工持股 计划之第二期员工持股计划（草案） 》及其摘要、 《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2024年第二 次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-072）等相关公告。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更 ...