北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划（草案） 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划 （草案） 二零二三年十月 1 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 1、公司员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、实施方案等属初步结果，能否完 成实施，存在不确定性。 3、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划（草案） 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、本员工持股计划系元隆雅图依据《公司法》《证券法》《指导意见》 《自律监管指引》等有关法律、行政法 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划（草案）摘要 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划 （草案）摘要 二零二三年十月 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、实施方案等属初步结果，能否完 成实施，存在不确定性。 3、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 1 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、公司员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、本员工持股计划系元隆雅图依据《公司法》《证券法》《指导意见》 《自律监管指引 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2023-080 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于调整公司 2022 年股票期权激励计划 预留授予部分行权价格的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 （一）2022 年 10 月 18 日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监 事会第十次会议，审议通过了《关于<北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京元隆雅图文化传 播股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于 提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相 关议案。公司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本 激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见，北京市中伦律师事务所出 具相应法律意见书。具体内容详见 2022 年 10 月 19 日刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 （二）2022 年 10 月 19 日至 2022 年 10 月 29 日，公司对本次激励计 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 董事会关于公司2023-2025年员工持股计划草案合规性说明 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、 法规及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》等有关规定，制定公司《2023- 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划"），现对本员工 持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引》等法律、法规及规范性文件 规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、本员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引》等有关法律、 法规及规范性文件的规定，程序合法、有效。 3、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，关联董事已 根据相关法律、行政法规及规范性文件的规定，在审议本员工持股计划相关议案 时回避 ...

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 监事会关于2022年股票期权激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《北京元隆雅图文 化传播股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予激励对象名单进 行审核，发表核查意见如下： 1、列入本激励计划预留授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公 司法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格， 符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。 2、本激励计划预留授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成 为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选 （2）最近 12 个月内被中国证监会及 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 监事会关于公司2023-2025年员工持股计划 相关事项的审核意见 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第四届监事会第二十一次会议。根据《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指 引》"）等相关法律、法规及规范性文件的规定，经认真审阅相关会议资料及全 体监事充分全面的讨论与分析，现就公司 2023-2025 年员工持股计划相关事项发 表审核意见如下： 2、公司制定《2023-2025 年员工持股计划（草案）》的程序合法、有效。公 司《2023-2025 年员工持股计划（草案）》内容符合《指导意见》《自律监管指 引》等法律、法规及规范性文件的规定。 3、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员 工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任 何其他财务资助的计划或安排。 4、 ...

第四届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2023-077 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于第四届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2023 年 10 月 23 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称"公司"） 第四届董事会第二十三次会议以通讯方式召开（本次会议通知于 2023 年 10 月 22 日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到 7 人，实到 7 人，符合法定人 数。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》 及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。 二、决议情况 经表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划预留授予部分的 行权价格的议案》 公司 2022 年年度权益分派方案已获公司 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年 年度股东大会审议通过。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）以及《北京元隆雅图文化传播股份有限 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2023-079 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于职工代表大会会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2023 年 10 月 23 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公 司"）职工代表大会在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的召集、 召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。 职工代表大会代表一致认为：公司实施的员工持股计划的内容符合有关法律、 法规及规范性文件的规定，且公司在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意 1 见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式 强制员工参加持股计划的情形。同意公司制定的《北京元隆雅图文化传播股份有 限公司 2023-2025 年员工持股计划（草案）》及摘要，以及《北京元隆雅图文化 传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划管理办法》。公司实施员工持股计 划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，调动管理者和员工的 积极性，健全公司的激励和约束机制，提升公司 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2022 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单 3、部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、 预留授予激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 李锋 | 核心骨干员工 | | 2 | 李艳超 | 核心骨干员工 | | 3 | 梁晓菁 | 核心骨干员工 | | 4 | 罗柏林 | 核心骨干员工 | | 5 | 宋文君 | 核心骨干员工 | | 6 | 滕芳菲 | 核心骨干员工 | | 7 | 辛俊华 | 核心骨干员工 | | 8 | 张婷 | 核心骨干员工 | | 9 | 周芬芬 | 核心骨干员工 | 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 23 日 一、 股票期权分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权 | 占授予股票期权 | 占本激励计划公告时 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（万份） | 总数的比例 | 公司总股本的比例 | | 核心骨干人员（9 | 人） | 84.00 | 15.11 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"元隆雅图" 或"公司"）2023-2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《北京元隆雅图文化传播股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京元隆雅图文化传播股份有限公 司 2023-2025 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《北京元隆雅图文化传 播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 1 亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第三条 员工持股计划的持有人情况 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原 ...