证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2023-094 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于注销公司 2020 年股票期权激励计划首次授予及 预留授予部分股票期权的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"或"元隆雅图"） 2023 年 11 月 22 日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于注销 公司 2020 年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的议案》，现 将相关事项说明如下： 一、公司 2020 年股票期权激励计划已履行的相关程序 1、2020 年 11 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于<北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案） 及其摘要>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年股票期权激励计 划相关事宜的议案》《关于<北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2020 年股票期 权激励计划实施考核管理办法>的议案》，独立董事对此发表了独立意见。具体 内容详见 2020 年 11 月 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司监事会 关于第四届监事会第二十三次会议相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2020年股票期权激励计划 （草案）》（以下简称"《2020年激励计划》"）、《北京元隆雅图文化传播股 份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《2022年激励计划》"） 及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》等相关法律法规及公司的规章制 度，作为北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）的监事会， 我们对公司第四届监事会第二十三次会议相关事项进行核查，发表意见如下： 一、关于注销公司2020年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票 期权的核查意见 2020年股票期权激励计划首次授予部分因部分激励对象离职以及个人层面绩 效考核未达到优秀级别，首次授予的激励对象共 9 名因离职不再具备激励资格， 所涉及的合计 88,590 份股票期权由公司注销；35 名激励对象因在绩效考核中未达 到优秀级别，所涉及的共计 638,412 份股票期权由公司注销。 2020年股票期权激励计划预 ...

1、公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期符合行权条 件的激励对象共 32 名，可行权的股票期权数量共计 159.72 万份，行权价格为人 民币 13.15 元/份； 2、行权方式：自主行权模式 ； 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件； 4、本次行权事宜需在有关机构办理完成相关手续后方可行权，届时将另行 公告，敬请投资者注意。 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2023-091 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权 第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经第四届董事会第二十五次会议审议，北京元隆雅图文化传播股份有限公司 （以下简称"公司"）2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行 权期行权条件已经成就，现将有关情况公告如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 1、2022 年 10 月 18 日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会 第十次会议，审议通过了《关于<北京元隆雅 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 59 ...

关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划的 法律意见书 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of C ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2023-087 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月23 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十一次会议，会议审议 通过了《关于公司2022年股票期权激励计划向激励对象预留授予股票期权的议 案》。根据中国证监会颁布的《上市公司股权激励管理办法》以及深圳证券交易 所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，公司于2023年11月6 日完成了2022年股票期权激励计划（以下简称"激励计划"）预留授予股票期权 的登记工作，具体情况如下： 一、2022年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 10 月 18 日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监 事会第十次会议，审议通过了《关于<北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2022 1、股票期权简称：元隆JLC4 2、股票期权代码：0374 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥826,116,801.38, representing a year-on-year increase of 45.55%[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥32,220,265.74, a significant increase of 1,224.96% compared to the same period last year[5] - The company reported a year-to-date revenue of ¥2,000,257,884.11, which is a decrease of 20.41% compared to the previous year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 2,000,257,884.11, a decrease of 20.3% compared to CNY 2,513,096,019.95 in the same period last year[24] - Net profit for Q3 2023 was CNY 52,711,037.47, a significant decline of 70.3% compared to CNY 177,582,459.68 in Q3 2022[25] - The total comprehensive income for the third quarter was approximately CNY 52.71 million, a decrease from CNY 177.58 million in the previous period[26] - The company reported a basic and diluted earnings per share of CNY 0.18, down from CNY 0.80 in the previous period[26] Revenue Segments - The marketing business segment generated revenue of ¥1,627,000,000, reflecting a year-on-year growth of 16.54%[8] - Cultural liquor revenue exceeded ¥350,000,000 in the first nine months of 2023, showing significant growth driven by partnerships with major liquor brands[10] Expenses and Costs - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 1,956,308,205.04, down 15.2% from CNY 2,306,818,996.44 year-on-year[24] - Sales expenses decreased by 48.39% to ¥111,755,922.00, due to reduced sales commissions from Winter Olympics-related products[15] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 85,346,179.00, down 10.0% from CNY 94,780,030.08 in the previous year[25] Assets and Liabilities - Total assets reached CNY 1,906,574,473.71, up from CNY 1,795,476,409.09, representing a growth of 6.2%[23] - Total liabilities increased to CNY 918,055,061.92 from CNY 758,926,836.27, reflecting a rise of 21.0%[23] - Accounts receivable increased to CNY 773,073,539.26 from CNY 701,507,708.64, reflecting a growth of 10.2%[22] - Inventory rose to CNY 180,252,468.19, up from CNY 172,864,388.80, indicating a 4.5% increase[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative CNY 175.12 million, compared to a positive CNY 46.30 million in the same period last year[28] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 2.32 billion, down from CNY 3.09 billion year-over-year[28] - Cash outflow from operating activities was CNY 2.49 billion, a decrease from CNY 3.05 billion in the previous year[28] - Cash and cash equivalents decreased to ¥345,395,745.92 from ¥463,494,803.68[21] - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 341.57 million, down from CNY 387.78 million at the end of the previous period[28] Strategic Initiatives - The company launched multiple successful products related to the Chengdu Universiade, achieving record sales in the event's history[10] - The company is expanding its IP e-commerce strategy, collaborating with various high-profile partners to develop new products for upcoming major events[11] - The company signed a strategic cooperation agreement to reconstruct the Yuanmingyuan in the metaverse, enhancing its digital IP operations[12] - The company is leveraging AI technology across various business lines to improve efficiency and support growth initiatives[12] Financial Position - Prepayments increased by 140.24% to ¥258,307,487.90 due to advances in new media business and housing purchases[14] - Non-current assets due within one year rose by 181.39% to ¥2,028,453.21, primarily from increased rental deposits[14] - Deferred tax assets increased by 72.83% to ¥8,806,752.72, reflecting higher deductible temporary differences[14] - Short-term borrowings increased by 81.22% to ¥514,905,160.21, attributed to reduced bank loans from last year's Winter Olympics[14] - Financial expenses rose by 40.16% to ¥8,559,785.66, driven by increased borrowings[15] - Cash paid for fixed assets and other long-term assets surged by 270.68% to ¥43,054,440.38, mainly for housing deposits in Shanghai[16] - Cash received from borrowings increased by 89.65% to ¥447,442,882.65, indicating higher bank loans[16] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period was 25,730[18] - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 955,639,077.86 from CNY 1,015,644,149.98, a decline of 5.9%[23] Tax and Refunds - The company received CNY 2.18 billion for purchasing goods and services, a decrease from CNY 2.58 billion in the previous year[28] - The company reported a tax refund of CNY 2.18 million, an increase from CNY 1.92 million in the previous year[28] Mergers and Acquisitions - The company did not execute any mergers or acquisitions during the reporting period[29]

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 监事会关于第四届监事会第二十二次会议相关事项的书面审核 意见 根据《中华人民共和国公司法》《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》 等相关法律法规及公司的规章制度，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下 简称"公司"）监事会对第四届监事会第二十二次会议相关事项发表意见如下： 一、关于公司 2023 年第三季度报告全文的审核意见 经审核，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告全文的编制和审议符合法 律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文） (本页无正文，为《北京元隆雅图文化传播股份有限公司监事会关于第四届监事 会第二十二次会议相关事项的审核意见》的签字页) 监事签字: 李娅 郑卫卫 胡亮 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023 年 10 月 30 日 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 薪酬与考核委员会日常工作的联络、有关经营方面的资料及被考评 人员的有关资料的整理及准备、会议组织和决议落实等事宜由董事会秘书负责。 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京元隆雅图文化传播 ...

公司章程中相关条款次序因本次修改作相应调整。 经第四届董事会第二十四次会议审议通过，本次《公司章程》修改的情况如下： 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 30 日 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 | 择标准和程序等事项进行选择并提出建议。 | | --- | | （三）公司董事会薪酬与考核委员会负责制 | | 定董事、高级管理人员的考核标准并进行考 | | 核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬 | | 政策与方案。 | | （四）公司董事会战略委员会负责对公司长 | | 期发展战略、重大投资决策等相关事宜进行 | | 研究并提出建议。 | 章程修改对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案 | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案 | | 的方式提请股东大会表决。董事、监事候选 | 的方式提请股东大会表决。董事、监事候选 | | 人提名的方式和程序为： | 人提名的方式和程序为： | | （一）…… | （一）…… | | （二）…… | （二）…… | | （三）公司董事会、监事会、连续 90 日以 | （三 ...