美格智能 内幕信息知情人登记管理制度 美格智能技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，进一步做好内幕信息保密工作，维护和确保信息披露的公平原则， 切实保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第5号——个信息披露事务管理》、《上市公司监管指引第5号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规章以及中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）和《公司章程》、公司《信息披露管 理办法》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司下属各部门、分公司、控股子公司 及公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司应当建立内幕信息知情人档案，董事会是负责公司内幕信息 的管理机构，董事会秘书负责公司内幕信息的监管和披露以及对公司内幕知情 人的登记备 ...

美格智能技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 美格智能技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则、《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件、 公司股票上市地证券监管部门和证券交易所（以下统称"公司股票上市地证券监 管机构"）有关监管规则（以下统称"公司股票上市地证券监管规则"）及《美格 智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等其它有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-044 美格智能技术股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开 第四届董事会第七次会议审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程> 及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下： 1、注册资本变更情况 根据公司《2020 年度股票期权与限制性股票激励计划（草案）及摘要》《2020 年度股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及相应激励对象行权情 况，公司总股本由 261,151,004 股变更为 261,123,444 股，注册资本由 261,151,004 元变更为 261,123,444 元，公司将相应的修改公司章程并尽快办理 工商变更手续。 2、修订《公司章程》及相关议事规则 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证监会于 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引（2025）》等相关 ...

美格智能技术股份有限公司 第四届董事会独立董事第二次专门会议审查意见 美格智能技术股份有限公司 公司本次发行H股股票募集资金使用计划为董事会根据公司的实际情况和发展 需求制定，符合国家相关政策的规定以及公司所处行业现状和发展趋势，符合公司 的长远发展目标和股东的利益。因此，我们同意公司发行H股股票募集资金使用计划， 并同意将本议案提交至公司董事会、股东大会审议。 四、《关于公司本次发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》 公司本次发行并上市前滚存利润分配方案符合法律、法规、规范性文件的规定 以及公司的实际情况及需要，符合股东的整体利益和长远利益，有利于平衡公司现 有股东及未来 H 股股东的利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，我们 第四届董事会独立董事第二次专门会议审查意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律、法规和 规范性文件的规定，我们作为美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，于2025年5月19日召开了第四届董事会独立董事第二次专门会议，本着勤 勉尽责的原则，认真审阅了拟提 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-047 美格智能技术股份有限公司 关于制定H股上市后适用的公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次修订、制定原因及依据 三、其他说明 1、上述第 1 至 3 项制度尚需提交公司股东大会审议。 2、上述制度经董事会或股东大会审议通过后将自公司本次发行 H 股股票并 于香港联交所主板上市交易之日起生效。在此之前，除另有修订外，现行公司治 理制度将继续适用。 3、上述制度全文详见公司同日于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn) 上披露的相关内容。 特此公告。 根据公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板 上市（以下简称"H 股发行上市"）的需要，对部分公司制度进行修订并新增制 定部分制度。 1 序号 制度名称 类型 是否提交股 东大会审议 1 美格智能技术股份有限公司独立董事工作制度 （草案） 修订 是 2 美格智能技术股份有限公司关联交易决策制度 （草案） 修订 是 3 美格智能技术股份有限公司信息披露管理办法 （草 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-045 美格智能技术股份有限公司 关于增选公司第四届董事会独立董事的公告 独立董事候选人简历 刘佳女士，1987 年出生，中国香港籍，深圳大学法学学士、美国旧金山大 学法学硕士学位。2014 年 5 月至 2016 年 5 月，世达律师事务所（香港），法律 助理；2016 年 6 月至 2018 年 6 月，腾讯控股有限公司，高级法律顾问；2018 年 7 月至今，HashKey Group，历任法务总监、Tokenisation 首席执行官等职位。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开 第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于增选第四届董事会董事候选人及确 定公司董事角色的议案》。现将相关事项公告如下： 经公司董事会提名委员会资格审核通过，同意提名刘佳女士为公司第四届董 事会新增独立董事，任期自公司公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 主板挂牌上市之日至第四届董事会任期届满为止。刘佳女士简历详 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-042 美格智能技术股份有限公司 关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司 上市相关事项的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 截至目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行并上市的相关工作进行商 讨，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行并上市的具体细节 尚未最终确定。 本次发行并上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定 性。公司将依据法律法规相关规定，根据本次发行并上市的后续进展情况及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 1 美格智能技术股份有限公司董事会 2025 年 5 月 19 日 2 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开 第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并 在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等议案，现将有关情况公告如下： 为进一步推进公司全球化 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-046 美格智能技术股份有限公司 关于制定H股发行上市后适用的《公司章程》及相关 议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开 第四届董事会第七次会议审议通过《关于审议公司本次 H 股发行上市后适用的< 公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》。现将具体情况公告如下： 一、制定原因及依据 公司于 2025 年 5 月 19 日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于变更 公司注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》， 修订《美格智能技术股份有限公司章程》及《美格智能技术股份有限公司东会议 事规则》《美格智能技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"新修订的 《美格智能技术股份有限公司章程》及相关议事规则"），基于公司拟发行 H 股股票并申请在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称"本次发行"）的 需要，根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管 ...

美格智能技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘佳 作为美格智能技术股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人美格智能技术股份有限公司董事会提名为美 格智能技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 一、本人已经通过美格智能技术股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-043 美格智能技术股份有限公司 关于聘请H股发行并上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开 第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议审议通过《关于聘请本次 H 股发行上市审计机构的议案》，同意聘请安永会计师事务所为公司本次发行上市 的审计机构，为公司出具本次发行上市相关的会计师报告并就其他申请相关文件 提供意见；并授权公司董事长或其授权人士与其协商确定聘任事宜（含确定审计 费用）。安永会计师事务所在 H 股发行并上市项目方面拥有丰富的财务审计经验。 现将具体情况公告如下： 一、拟聘请会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 安永会计师事务所为一家根据中国香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙 人全资拥有。安永会计师事务所自 1976 年起在中国香港提供审计、税务和咨询 等专业服务，为众多中国香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等 金融机构。安永会计师事务所自成立之日起即为 ...