提名人江苏中设集团股份有限公司董事会现就提名李兴华为江苏中设集团 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任江苏中设集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过江苏中设集团股份有限公司股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 证券代码: 002883 证券简称: 中设股份 江苏中设集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券 ...

三、本人符合中国证监会 上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 独立董事候选人声明与承诺 声明人李兴华，作为江苏中设集团股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏中设集团股份有限公司股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在 中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 江苏中设集团股份有限公司 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反 中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委 关于规范中管干部辞去公职 或者退 离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 ...

章程修正案 根据《 公司法》、 上市公司章程指引》、 上市公司独立董事管理办法》以及 上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、行政法规、 规范性文件的最新规定，同时结合公司实际情况，对现有的《 公司章程》予以修 订，具体修订内容对比如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 第十三条《《经依法登记，公司的经营范 | 第十三条《《经依法登记，公司的经营范 | | | 围： | 围： | | 1 | 一般经营项目：……工程和技术研究试 | 一般经营项目：……工程和技术研究试 | | | 验、检测；环境监测；企业管理咨询；房 | 验、检测；社会稳定风险评估；环境监 | | | 地产咨询；…… | 测；企业管理咨询；…… | | | 第四十二条《《股东大会是公司的权力机 | 第四十二条《《股东大会是公司的权力机 | | | 构，依法行使下列职权： | 构，依法行使下列职权： | | | …… | …… | | | （十六）审议股权激励计划； | （十六）审议股权激励计划和员工持股 | | | （十七）审议法律、行政法规、部门规章 | 计划； | | ...

股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告号：2024-028 江苏中设集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 一、董事会换届选举情况 公司于2024年6月27日召开第三届董事会第十八次会议，逐项审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第 四届董事会独立董事候选人的议案》，经提名委员会审查并出具明确审查意见后， 公司董事会同意提名顾小军、周志东、陆卫东、张兆婷为公司第四届董事会非独立 董事候选人；提名李兴华、黄培明、唐建荣为公司第四届董事会独立董事候选人 (简历附后)。上述议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投 票制进行逐项表决。独立董事候选人李兴华、黄培明、唐建荣均已取得独立董事资 格证书；其中唐建荣为会计专业人士。公司第四届董事会的董事任期为三年，自公 司股东大会审议通过之日起生效。在换届完成之前，公司第三届董事会成员将依照 相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。董事会候选人中拟任独立董事 候选人人数的比例未低于董事总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超 过六年的情形。按照相关规定，独立董事候选人的任 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开 第三届董事会第十八次会议，审议通过了《 关于授予公司终身名誉董事长的议案》， 同意授予陈凤军先生为公司终身名誉董事长。 陈凤军先生作为公司创始董事长，1997 年进入公司前身无锡市交通规划勘察 设计院担任院长，2004 年公司改制建企以来一直担任公司董事长，是公司的核 心领军人物。二十年多来，陈凤军先生恪尽职守、勤勉尽责，带领公司在深圳证 券交易所上市，为公司的成长壮大和健康发展做出了巨大贡献。 股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告号：2024-027 江苏中设集团股份有限公司 关于授予公司终身名誉董事长的公告 特此公告。 江苏中设集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 28 日 在换届完成之前，陈凤军先生将继续履行公司董事长、总裁的职责。作为公 司终身名誉董事长，陈凤军先生将继续为公司发展建言献策、提供指导和帮助， 更好地推动公司高质量发展。 终身名誉董事长不是董事会成员，不参与公司治理，不享有董事会董事的相 ...

江苏中设集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人唐建荣，作为江苏中设集团股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 如有）。 一、本人已经通过江苏中设集团股份有限公司股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在 中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会 上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反 中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委 ...

证券代码: 002883 证券简称: 中设股份 江苏中设集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏中设集团股份有限公司董事会现就提名唐建荣为江苏中设集团 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任江苏中设集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过江苏中设集团股份有限公司股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ ...

股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2024-029 江苏中设集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 6、会议的股权登记日：2024 年 7 月 8 日（星期一） 7、出席对象： （1）截至 2024 年 7 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司股东均有权以本通知公布的方式出 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 7 月 15 日（星期一）14：30。 （2）网络投票：2024 年 7 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，及下午 1:00-3:00；通过深圳 ...

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-032 江苏中设集团股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-032 公司筹划以支付现金的方式收购上海悉地控制的部分资产，其中重点为苏 州悉地的控股权，具体交易方案、交易结构、收购比例待进一步协商，目前交 易各方尚未签署相关协议。 二、本次交易的具体工作、主要进展 特别提示： 1、江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 28 日 披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2023-023），披 露了公司正在筹划以支付现金的方式购买悉地工程设计与顾问（上海）股份有 限公司（原名：上海悉地工程设计顾问股份有限公司）（以下简称"上海悉 地"）控股权。 公司于 2023 年 12 月 27 日在《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告 编号：2023-044）中，披露了公司筹划以支付现金的方式收购上海悉地股权或 资产。 经各方积极磋商，目前收购标的拟 ...

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-025 江苏中设集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年 年度股东大会审议通过，本次权益分派方案的具体内容为：公司以总股本 156,157,166 股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 0.65 元（含 税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变, 相应调整每股分配比例。 2、自 2023 年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次权益分派的实施时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司总股本 156,157,166 股为基数， 向全体股东每 10 股派 0.65 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、R ...