Meeting Information - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on September 16, 2025, at 14:50, combining on-site voting and online voting [1][2] - The meeting will take place at the company's conference room located at 117 Chunjiang Avenue, Chuncheng Town, Yangchun City [2] - The equity registration date for the meeting is September 10, 2025 [2] Attendance and Voting - All registered ordinary shareholders of the company are entitled to attend the meeting and exercise their voting rights, with the option to appoint a proxy [2] - The meeting will review 11 non-cumulative voting proposals, which have been approved by the company's board of directors [2][11] - Voting rights for small and medium investors will be counted separately and disclosed promptly [2] Registration Process - Shareholders must provide proof of shareholding and identification documents for registration [3][4] - Registration will occur on September 15, 2025, from 9:00 to 12:00 and 14:30 to 17:00 [4] Online Voting - Shareholders can participate in online voting through the Shenzhen Stock Exchange's internet voting system [4][7] - The online voting process includes specific steps for identity verification and submission of votes [7] Contact Information - The company’s board office can be contacted for further inquiries at phone number 0662-7707236 [5]

Core Insights - Lingxiao Pump Industry reported a main revenue of 840 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year increase of 11.57% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 234 million yuan, up 7.78% year-on-year [1] - The net profit excluding non-recurring items was 223 million yuan, reflecting a 3.67% increase year-on-year [1] Financial Performance - In Q2 2025, the company achieved a single-quarter main revenue of 474 million yuan, which is a 10.64% increase compared to the same quarter last year [1] - The single-quarter net profit attributable to shareholders was 130 million yuan, marking a 5.85% year-on-year growth [1] - The single-quarter net profit excluding non-recurring items was 125 million yuan, up 2.81% year-on-year [1] Profitability Metrics - The company's debt ratio stands at 7.33% [1] - Investment income amounted to 555,700 yuan, while financial expenses were -11.96 million yuan [1] - The gross profit margin is reported at 36.49%, showing a slight decrease of 0.20% year-on-year [7] Earnings Per Share - Earnings per share (EPS) is reported at 0.65 yuan, reflecting a year-on-year increase of 6.55% [7] - The operating revenue per share is 2.35 yuan, which is an increase of 11.57% year-on-year [7] - The net asset per share is 6.14 yuan, up 4.75% year-on-year [7] Shareholder Information - The top shareholder, Shi Zongmei, holds 22.23% of the shares, followed by Wang Haibo with 9.68% [12] - The company has a diverse shareholder base, including institutional investors such as Dachen Fund Management [12]

格隆汇8月28日丨凌霄泵业(002884.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入8.40亿元，同 比增长11.57%；归属于上市公司股东的净利润2.34亿元，同比增长7.78%；归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润2.23亿元，同比增长3.67%；基本每股收益0.65元。 ...

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-038 广东凌霄泵业股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、其他非实质性修订，如章节序号变化、条款编号变化及援引条款序号的 1 相应调整、部分大写中文数字替换成阿拉伯数字、标点符号及格式的调整等，不 逐一列示修订前后对照情况。 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第 十一届董事会第十二次会议和第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》和《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。现 将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况， 为进一步规范公司运作，对《公司章程》中相关条款进行了修订完善。 《公司章程》配套制度《监事会议事规则》自本 ...

2025 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东凌霄泵业股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核 算的会计科 | 年 2025 期初占 | 2025年1-6月 占用累计发 | 年 2025 1-6月 | 年 2025 1-6 | 年 2025 6 月末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 目 | 用资金 余额 | 生金额（不含 利息） | 占用资金的 利息（如有） | 月偿还累计 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及 | - | - | - | - | - ...

广东凌霄泵业股份有限公司 2025 年半年度报告全文 广东凌霄泵业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 广东凌霄泵业股份有限公司 2025 年半年度报告全文 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：广东凌霄泵业股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 285,448,461.68 | 422,962,803.16 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 891,201,490.62 | 864,463,931.49 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 201,239,429.02 | 163,090,964.06 | | 应收款项融资 | 2,073,729.80 | 2,599,636.03 | | 预付款项 | 40,313,166. ...

广东凌霄泵业股份有限公司 重大投资、重大经营及财务决策程序与规则 第一章 总则 第一条 为了规范广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）投资及生 产经营管理，提高公司对内及对外投资及生产经营及财务决策的合理性和科学性， 规避投资风险，强化决策责任，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《广东凌霄泵业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本决策程序与规则。 第二条 本规则所称"投资"指风险投资、资产收购与出售、权益投资、新 建及改扩建项目投资、证券投资等行为。 第二章 重大投资、重大经营及财务决策的分类 第三条 公司重大投资主要分为对内投资和对外投资。 1、对内投资包括但不限于公司新增固定资产技改项目；公司现有固定资产 的填平补齐项目；设立分公司；营销网络及技术中心建设等。 2、对外投资包括但不限于对外的股权投资；对外收购、兼并企业（包括股 权或者资产）；包括股票、期货在内的风险投资及委托理财等。 第四条 公司重大经营及财务决策主要包括但不限于市场营销及经营策略决 策、技术及产品开发决策、生产工 ...

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-039 广东凌霄泵业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次 会议作出决议，定于 2025 年 9 月 16 日下午 14:50 以现场表决和网络投票相结合 的方式召开公司 2025 年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》的要求。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025 年 9 月 16 日（星期二） 下午 14:50 开始； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 9 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行 ...

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-037 广东凌霄泵业股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席柯远东先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。 2、本次监事会于 2025 年 8 月 27 日以现场的方式举行，采取书面记名投票 进行表决。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议 合法、有效。 具体内容详见公司于同日披露的《公司章程》和《关于修订<公司章程>及 修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-038）。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告摘要及全文>的议案》 公司监事认真审议了公司《2025 年半年度报告摘要》、《2025 年半年度报告 全文》，认为董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法 规和中国 ...

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-036 广东凌霄泵业股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次 会议通知和材料于 2025 年 8 月 16 日以邮件和电话的形式送达全体董事，会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人， 实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由董事长王海波先生主持。 二、董事会审议情况 1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告摘要及全文>的议案》 经审议，董事会认为公司编制的《2025 年半年度报告摘要》、《2025 年半年 度报告全文》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2025 年上半年度经营状况， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该事项已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日披露的《2025 年半年度报告摘要 ...