2024 年年度股东大会的 法律意见书 guangzhou.dachenglaw.com 北京大成（广州）律师事务所 关于广东凌霄泵业股份有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层（510623） 14/F,15/F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China Tel:+8620-85277000 Fax:+8620-85277002 北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 北京大成（广州）律师事务所 关于广东凌霄泵业股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：广东凌霄泵业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理员会《上市公司股 东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东凌霄泵业股 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-022 广东凌霄泵业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决 单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间 现场会议时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 14:30 开始 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日 9:15-15:00。 3、会议主持人：董事长王海波先生 4、现场会议召开地点：阳春市春城镇春江大道 117 号公司会议室 6、本次会议的通知及相关文件的公告：公司已于 2025 年 ...

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-021 广东凌霄泵业股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十一次会 议通知和材料于 2025 年 4 月 23 日以邮件和电话的形式送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025 年第一季度报告》（公告 编号：2025-019）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的 有效表决权票数的 100%。 三、备查文件 1、公司《第十一届监事会第十一次会议决议》 特此公告。 广东凌霄泵业股份有限公司监事会 2025 年 4 月 30 日 会议由监事会主席柯远东先生主持。 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报 ...

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-020 广东凌霄泵业股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次 会议通知和材料于 2025 年 4 月 23 日以邮件和电话的形式送达全体董事，会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人， 实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由董事长王海波先生主持。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 经审议，董事会认为公司《2025 年第一季度报告》的内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 施宗梅 | 6071.01 | 22.24 | 不变 | | 王海波 | 2644.53 | 9.69 | 不变 | | 大成基金管理有限公司-社保基金1101组合 | 1522.09 | 5.57 | 不变 | | 张肃宁 | 838.39 | 3.07 | 不变 | | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险高分红股 票管理组合 | 679.46 | 2.49 | 新进 | | 南方品质优选灵活配置混合A | 516.04 | 1.89 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 418.66 | 1.53 | 新进 | | 南方优享分红灵活配置混合A | 410.01 | 1.50 | -106.18 | | 何子轩 | 398.94 | 1.46 | 1.16 | | 全国社保基金四零一组合 | 327.35 | 1.20 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 大成高鑫股票A | 7 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥366,380,722.34, representing a 12.81% increase compared to ¥324,787,387.89 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥104,283,565.77, up 10.29% from ¥94,554,935.34 year-on-year[5]. - Basic and diluted earnings per share rose to ¥0.29, reflecting an 11.54% increase from ¥0.26 in the same period last year[5]. - Total operating revenue for the current period reached ¥366,380,722.34, an increase of 12.8% compared to ¥324,787,387.89 in the previous period[17]. - Net profit for the current period was ¥104,283,565.77, representing a 10.5% increase from ¥94,554,935.34 in the previous period[18]. - Earnings per share (EPS) for the current period was ¥0.29, compared to ¥0.26 in the previous period, reflecting an increase of 11.5%[19]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 14.49% to ¥59,555,143.91, compared to ¥52,019,131.48 in the previous year[5]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥59,555,143.91, up from ¥52,019,131.48 in the previous period, indicating a growth of 14.8%[20]. - Net cash flow from investment activities was -42,128,117.74, indicating a decrease compared to the previous period[21]. - Total cash inflow from investment activities amounted to 330,716,070.09, while cash outflow was 372,844,187.83[21]. - The net increase in cash and cash equivalents for the period was 17,416,038.96, contrasting with a decrease of -37,992,664.09 in the previous period[21]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 140,745,606.81, down from 1,231,509,426.02 in the previous period[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached ¥2,620,308,287.12, a 4.96% increase from ¥2,496,552,505.79 at the end of the previous year[5]. - Total current assets increased to ¥1,978,318,176.76 from ¥1,747,944,032.07, representing a growth of approximately 13.16%[14]. - Total liabilities increased to ¥165,865,751.69 from ¥153,663,256.87, reflecting an increase of about 7.93%[14]. - Total liabilities rose to ¥197,307,602.43, compared to ¥177,825,473.09 in the previous period, marking an increase of 10.5%[16]. - The company reported a total of ¥302,106,486.10 in inventory, up from ¥274,418,774.79, which is an increase of approximately 10.12%[13]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 17,534[10]. - The largest shareholder, Wang Haibo, holds 29.57% of shares, totaling 105,781,089 shares[10]. - The second-largest shareholder, Shi Zongmei, holds 16.97% of shares, totaling 60,710,090 shares[10]. - The company has no preferred shareholders as indicated by the absence of preferred stockholder data[11]. Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in prepayments, which rose by 284.79% to ¥41,392,298.62 due to increased material payments[9]. - Other receivables increased by 53.97% to ¥3,503,684.49, primarily due to an increase in employee advances and prepaid export agency fees[9]. - The company received government subsidies amounting to ¥1,977,611.03, a 186.75% increase compared to ¥689,672.95 in the previous year[9]. - Investment income for the period was reported at ¥153,170.41, marking a new income stream compared to zero in the previous year[9]. - Deferred income increased to ¥13,548,900.33 from ¥6,550,579.88, showing a significant rise of 106.5%[16]. - Research and development expenses for the current period were ¥11,211,050.22, an increase of 8.8% from ¥10,303,027.60 in the previous period[17]. Audit and Reporting - The company did not undergo an audit for the first quarter report[22].

广东凌霄泵业股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 广东凌霄泵业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：TX【2025003】 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 及人员姓名 投资者网上提问 时间 2025 年 4 月 18 日 (周五 下午 15:00~17:00） 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待 人员姓名 1、董事长、总经理王海波 2、董事、董事会秘书刘子庚 3、财务总监陆凤娟 4、独立董事苏文卿 投资者关系活 动主要内容介 绍 一、问答环节： 1."请问：1、2024 年公司对美国客户以及通过渠道商最终销往 美国的产品销售额是多少？销售毛利率是多少？2、对美国销售额 2025 年基本上会归零吗？3、公司如何应对中美贸易战带来的影 响？ 尊敬的投资者，您好，根据公司 2024 年年度报告，公司出口 业务占公司总应收的 53%，出口毛利率为 39.13%，主要出口美洲、 ...

凌霄泵业（002884）公告，子公司于2025年4月14日将上述人民币350.00万元的"'粤稳益'法人系列理财 产品2015年第1期(粤)【15GD701J】"理财产品中的198.40492万元予以赎回，本金198.40492万元及相应 收益2.03154万元已于2025年4月14日全部收回。截止本公告日，公司及子公司累计使用闲置自有资金购 买理财产品的未到期余额为人民币91811.59508万元(不含本次赎回的198.40492万元，含本次购买的 1500.00万元)，未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度范围。 ...

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-018 广东凌霄泵业股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品及部分 理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 2024 年 4 月 9 日广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公 司拟使用额度不超过人民币 180,000 万元（含人民币 180,000 万元）的闲置自有 资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董 事会授权公司管理层具体实施上述事宜。2024 年 5 月 6 日，公司召开 2023 年年 度股东大会审议通过前述议案，具体内容请见于 2024 年 4 月 11 日、2024 年 5 月 7 日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、 巨潮资讯网（http://www.cn ...

连续多年高分红：1）2024 年公司拟向全体股东每10 股派发现金红利人民币10 元（含税），合计分红 约3.6 亿元，现金分红总额占2024年归母净利润的80.85%。2）2022-2024 年公司累计现金分红金额为 10.7 亿元。 盈利预测和投资评级：我们预计公司2025-2027 年营收分别为15/16/18 亿元，归母净利润分别为 3.7/4.0/4.4 亿元，对应PE 分别为15/14/12X。我们认为公司深耕卫浴泵行业+分红表现靓丽，首次覆盖， 给予"增持"评级。 年报符合公司2023 年提出的目标预期：公司在2023 年年报中提出2024 年营收增速和归母净利润增速均 在-10%-10%的范围内，2024年披露的年报符合目标预期。 国内销售渠道持续优化：1）营收&毛利率：2024 年实现国内销售7.4 亿元，同比+13.4%；毛利率 33.6%，同比-1.81pct。2）塑料卫浴泵系列产品在国内具有相当规模，在国内塑料卫浴泵行业占有龙头 地位，不锈钢泵系列产品已经站在国内同行业第一梯队位置。3）公司积极参加泵阀展、热泵展、暖通 展、泳池展、畜牧展等各类专业展会：开展各类新品、产品推广会，优化经 ...