证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-012 广东凌霄泵业股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开了 第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进 行现金管理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公 司及子公司拟使用额度不超过人民币 180,000 万元（含 180,000 万元）的闲置自 有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率， 董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。前述现金管理及授权事项自股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效。相关事宜公告如下： 二、公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）进行现金管理的目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响流动性及安全性前提下， 利用闲置自有资金进行现金管理，提高资金收益，以更好地实现公司及子 ...

提名人广东凌霄泵业股份有限公司董事会现就提名刘奕华为广东凌霄泵 业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为广东凌霄泵业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东凌霄泵业股份有限公司第十一届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-015 广东凌霄泵业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：_____________ ...

一、独立董事辞职的情况说明 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日接到公司独立董 事邵明先生的书面辞职报告。邵明先生因任公司独立董事将满六年，申请辞去公 司第十一届董事会独立董事的职位，辞任后将不再担任公司任何职务。 证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-013 广东凌霄泵业股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次补选完成后，董事会独立董事人数未少于董事会成员的三分之一。董事 会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董 事总数的二分之一。 附件为《刘奕华先生个人简历》。 广东凌霄泵业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 个人简历： 邵明先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，在公司股 东大会选举产生新任独立董事前，邵明先生将继续按照相关规定履行职责。公司 ...

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-014 广东凌霄泵业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘奕华 作为广东凌霄泵业股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广东凌霄泵业股份有限公司董事会提名 为广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东凌霄泵业股份有限公司第十一届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

广东凌霄泵业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关 制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、 高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大 会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保 障了公司的良好运作和可持续发展。 公司独立董事徐军辉先生、杨大贺先生、邵明先生向董事会分别提交了《独 立董事 2024 年度述职报告》，公司独立董事将在公司 2024 年年度股东大会进行 述职。 现公司董事会就 2024 年的工作情况汇报如下： 一、公司的总体经营情况 2024 年，世界经济增长动能不足，大国博弈和地缘政治冲突加剧，贸易保护 主义愈演愈烈，外部环境变化带来的不利影响加深，国家出台了一系列宏观政策 推动国内经济沿着高质量发展轨道稳健前行，2024 年实现 GDP 同比增长 5.0%。 公司响应国家高质量发展的号召 ...

（一）公司依法运作情况 广东凌霄泵业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》有关规定，认 真履行了监事会赋予的各项职权和义务，行使对公司经营管理及董事、高级管理 人员的监督职能，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益，促进了公司的 规范化运作，现将 2024 年度主要工作汇报如下： 一、监事会的召开情况 报告期内，公司共召开了 4 次会议，具体情况如下： | 日期 | 会次 | 事项 | | --- | --- | --- | | 2024 年 4 月 9 日 | 第十一届监事会第六 | 审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告> | | | | 的议案》、《关于<2023 年度财务决算报告>的 | | | | 议案》、《关于<2024 年度财务预算报告>的议 | | | | 案》、《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的 | | | | 议案》、《关于<2023 年度利润分配预案> ...

根据上一年公司经营情况和财务状况，结合公司对 2025 年经营情况的预期， 我们基于以下基本假设本着谨慎性原则，按照合并报表口径，编制了公司 2025 年度财务预算报告。 二、基本假设 1、国内外市场经济环境稳定。 6、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成重大不利影响。 三、2025 年主要预算指标 四、确保财务预算完成的措施 广东凌霄泵业股份有限公司 2025 年度财务预算报告 特别提示：本预算为广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2025 年度盈利预测，能否实现 预算指标，取决于宏观经济运行、市场需求变化、行业发展状况及经营管理等多 方面因素综合影响，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 一、预测编制说明 1、销售业务部门应深入挖掘市场潜力，充分评估市场竞争形势，细化销售 1 2、公司主要产品及主要原材料价格稳定。 3、公司经营、产品结构无重大变化。 4、国家税收政策、外汇政策无重大调整。 5、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。 1、产销量：预计同比变动-15%至 5%。 2、营业收入：预计同比变动-15%至 5% ...

经核查独立董事苏文卿、杨大贺、邵明的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东凌霄泵业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 广东凌霄泵业股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事苏文卿、杨大贺、邵明的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-007 1、现场会议时间：2025 年 5 月 7 日（星期三） 下午 14:30 开始； 广东凌霄泵业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次会 议作出决议，定于 2025 年 5 月 7 日下午 14:30 以现场表决和网络投票相结合的 方式召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》的要求。 （四）会议召开时间： 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席柯远东先生召集，会议通知于 2025 年 3 月 29 日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 9 日以现场的方式举行，采取书面记名投票进 行表决； 证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-008 广东凌霄泵业股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 3、本次监事会应到监事 3 名，实到 3 名。 4、本次监事会由柯远东先生主持，公司董事会秘书刘子庚列席了本次监事 会。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 《2024 年度监事会工作报告》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 ...