证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-006 4、本次董事会由王海波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董 事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司公司章程》的规定，表决所形成 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 广东凌霄泵业股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王海波先生召集，会议通知于 2025 年 3 月 29 日以 电子邮件及电话方式等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 9 日以现场和通讯的方式举行，采取书面记名 投票和通讯方式进行表决。 3、本次董事会应到董事 9 名，实到 9 名。 （一）审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 独立董事苏文卿女士、杨大贺先生，邵明先生向董事会提交了《 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,592,082,695.56, representing a 21.02% increase compared to ¥1,315,570,267.33 in 2023[6]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥442,410,514.25, a 15.30% increase from ¥383,698,819.49 in 2023[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was ¥429,820,458.16, up 14.77% from ¥374,493,635.37 in 2023[6]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥1.24, reflecting a 15.89% increase from ¥1.07 in 2023[6]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥2,496,552,505.79, a 4.65% increase from ¥2,385,551,914.94 at the end of 2023[6]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥2,318,727,032.70, which is a 3.61% increase from ¥2,237,862,736.39 at the end of 2023[6]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥443,398,623.81, a 6.21% increase compared to ¥417,482,040.18 in 2023[6]. - The company achieved operating revenue of ¥1,592,082,695.56, a year-on-year increase of 21.02%[49]. - Net profit attributable to shareholders reached ¥442,410,514.25, up 15.30% year-on-year[49]. - Domestic sales amounted to ¥740,536,212.42, reflecting a 13.40% increase year-on-year, while international sales were ¥851,546,483.14, up 28.53%[49]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 10 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 357,682,509 shares[4]. - The cash dividend amount for the reporting period was CNY 357,682,509, representing 100% of the total profit distribution[148]. - The company has a profit distribution policy that mandates a minimum cash dividend ratio of 80% during profit distribution[148]. - The company’s cash dividend policy is compliant with its articles of association and shareholder resolutions[147]. - The company has established a clear decision-making process for profit distribution, ensuring transparency and shareholder engagement[147]. Market and Industry Position - The pump industry in China achieved a total revenue of ¥198.9 billion in 2023, with a year-on-year growth of 5.22%[30]. - The company operates in a competitive market with significant demand for water pumps across various sectors, including municipal engineering and agriculture[31]. - The company has seen a steady increase in market share due to its cost-performance advantage in the domestic and overseas markets[31]. - The company has established a complete service system integrating design, production, sales, and after-sales service, positioning itself as a leading supplier in the domestic market[34]. - The company has a diverse customer base across various industries, including water treatment, agriculture, and construction, indicating a broad market presence[40]. Research and Development - The company has over 40 years of experience in motor and pump R&D, contributing to national standards and projects[33]. - The company has obtained 14 invention patents and multiple high-tech product certifications, showcasing strong R&D capabilities[33]. - The company aims to expand production scale and enhance R&D innovation based on market demand[34]. - The company plans to achieve an annual production capacity of 8 million units of civil centrifugal pumps, adjusting based on market demand[86]. - The company will focus on developing high-efficiency energy-saving motors, large flow pool pumps, and customized pumps, with plans to apply for 2-3 patents[87]. Risks and Challenges - The company faces risks including raw material price fluctuations, inventory impairment, market competition, high overseas customer sales proportion, exchange rate changes, and unstable economic conditions[4]. - The company acknowledges the impact of global economic instability, including inflation and geopolitical tensions, on its revenue and profitability in 2025[98]. - High reliance on overseas sales poses risks, particularly if political instability or trade policy changes occur in key export markets[96]. - Currency fluctuation risks are significant, as appreciation of the RMB against the USD could reduce sales revenue when converted[97]. Governance and Compliance - The company has developed a comprehensive internal governance framework to ensure compliance with laws and regulations[105]. - There are no significant discrepancies between the company's governance practices and the regulations set by the China Securities Regulatory Commission[106]. - The company maintains independent assets, including production systems and related facilities[107]. - The company has established an independent financial accounting system and decision-making process[109]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities for its current and past board members[130]. Employee and Social Responsibility - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,025, with 735 in the parent company and 290 in major subsidiaries[143]. - The company has implemented a comprehensive training system to enhance employee skills and management capabilities, ensuring a continuous supply of talent[145]. - The company contributed 1.117 million yuan to social welfare and education initiatives, demonstrating its commitment to social responsibility[162]. - Employee development is prioritized through various training programs, ensuring equal opportunities for career advancement[159]. Future Outlook - The company anticipates a year-on-year change in sales volume of approximately -15% to 5% for 2025, with a similar revenue change forecast[86]. - The company plans to hold 8-10 product promotion events covering regions such as Guangdong, Central China, North China, and Southwest China to expand market influence[90]. - In 2025, the company aims to participate in at least 16 global professional exhibitions and visit markets in the USA, Italy, France, Australia, and Dubai to promote new products, particularly stainless steel pumps[90].

证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-009 广东凌霄泵业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第 十一届董事会第十次会议和第十一届监事会第十次会议，审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，本方案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情 况公告如下： 二、利润分配预案基本情况 根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》天衡审字（2025） 00318 号确认，2024 年度母公司实现净利润 442,185,347.36 元，公司按净利润的 10%提取法定公积金 44,218,534.74 元，加上年初未分配利润 851,116,627.19 元， 扣除 2024 年度实施的 2023 年度现金分红 357,682,509 元（含税），截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配的利润为 891,400,930.81 元。 公司结合目前的经营 ...

凌霄泵业（002884）公告，2024年营业收入为15.92亿元，同比增长21.02%。归属于上市公司股东的净 利润为4.42亿元，同比增长15.30%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元(含税)，送红股0股(含 税)，不以公积金转增股本。 ...

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-004 广东凌霄泵业股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及部分理财产品 到期赎回的公告 2025 年 3 月 10 日，公司使用闲置自有资金人民币 2,960.00 万元向中国银行 股份有限公司（以下简称"中国银行"）购买了名为"人民币结构性存款 【CSDVY202504596】"的保本型理财产品，该理财产品到期日为 2025 年 3 月 24 日。 2025 年 3 月 10 日，公司使用闲置自有资金人民币 2,840.00 万元向中国银行 购买了名为"人民币结构性存款【CSDVY202504597】"的保本型理财产品，该理 财产品到期日为 2025 年 3 月 26 日。 1 2025 年 3 月 26 日，公司使用闲置自有资金人民币 3,000.00 万元向中国工商 银行股份有限公司（以下简称"工商银行"）购买了名为"中国工商银行'工银同 利'系列随心 E 人民币理财产品【TLSXE01】"的非保本型理财产品，该理财产 品到期日为 2026 年 3 月 21 日。 现将具体内容公告如下： 二、使用闲置自有资金进行投资理财部分理 ...

证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-002 广东凌霄泵业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 1、变更原因和日期 2024 年 12 月，财政部颁发了准则解释第 18 号，规定对不属于单项履约义 务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成 本"、"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发 布年度提前执行。 根据上述会计解释的规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政 策。 2、变更介绍 （1）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）于 2024 年 12 月颁发的《关于印发〈企业会计准则解 释第 18 号〉的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"） 相关要求变更会计政策。 本 ...

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-003 1 2025 年 3 月 10 日，公司使用闲置自有资金人民币 2,840.00 万元向中国银行 购买了名为"人民币结构性存款【CSDVY202504597】"的保本型理财产品，该理 财产品到期日为 2025 年 3 月 26 日。 广东凌霄泵业股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及部分理财产品 到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 2024 年 4 月 9 日广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公 司拟使用额度不超过人民币 180,000 万元（含人民币 180,000 万元）的闲置自有 资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董 事会授权公司管理层具体实施上述事宜。2024 年 5 月 6 日，公司召开 2023 年年 度股 ...

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-001 广东凌霄泵业股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及部分理财产品 2025 年 2 月 25 日，公司使用闲置自有资金人民币 2,940.00 万元向中国银行 购买了名为"人民币结构性存款【CSDVY202503534】"的保本型理财产品，该理 财产品到期日为 2025 年 8 月 22 日。 2025 年 2 月 25 日，公司使用闲置自有资金人民币 3,000.00 万元向中信银行 股份有限公司（以下简称"中信银行"）购买了名为"中信理财之共赢稳健周期 91 天（尊享）理财产品【B160C0244】"的非保本型理财产品，该理财产品到期日 为 2025 年 5 月 26 日。 到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 2024 年 4 月 9 日广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及 ...

广东凌霄泵业股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 广东凌霄泵业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：TX【2025001】 投资者关系活 动类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 及人员姓名 海通证券 丁嘉一 时间 2025 年 1 月 22 日 地点 线上交流 上市公司接待 人员姓名 董事会秘书 刘子庚、证券事务代表 邱燕妃 投资者关系活 动主要内容介 绍 一、问答环节： 1. 公司的直销模式和经销模式的比例是多少？ 答：根据 2023 年年度报告，公司直销模式占营业收入的 48%， 经销模式占 52%。 2. 直销和经销的毛利率差异有多大？ 答：直销和经销的毛利率通常差异不大，根据 2023 年年度报 告，直销的毛利率比经销的毛利率高 1%左右。 3. 公司海外销售的团队有多少人，通过什么方式来推广公司 产品？ 6. 水泵的未来发展如何？ 答：水泵的基本原理是依赖于叶轮转动产生离心力，达到抽吸 和输送液体的功能。这个原理基本没有发生改变。在这个基础上， 向高效、智能自动控制方向发展。 ...

广东凌霄泵业股份有限公司 证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2024-052 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 2024 年 4 月 9 日广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公 司拟使用额度不超过人民币 180,000 万元（含人民币 180,000 万元）的闲置自有资 金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事 会授权公司管理层具体实施上述事宜。2024 年 5 月 6 日，公司召开 2023 年年度 股东大会审议通过前述议案，具体内容请见于 2024 年 4 月 11 日、2024 年 5 月 7 日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 ...