会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，广东凌霄泵业股 份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务所 2024 年度审计履职情况进行评 估，同时公司审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计履职情况进行监督。具 体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）拟聘事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 11 月 04 日 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告暨审计委员 （二）聘任会计师事务所履行的程序 （3）类型：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 （5）首席合伙人：郭澳 （6）历史沿革：天衡会计师事务所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务 所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。 （7）业务资质：天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅 ...

证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-011 广东凌霄泵业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第 十一届董事会第十次会议和第十一届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，公司继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天衡"或"天衡会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构。该议案尚需 提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天衡会计师事务所具有执行证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审 计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为 公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量 及所有者权益情况。因此公司拟续聘天衡会计师事务所担任公司 2025 年度报告 的审计工作，聘任期为一年。关于 2025 年度财务审计费用董事会拟提请股东大 会授权董事会依据市场价格与审计机构协商确定 ...

广东凌霄泵业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，在董事会领导、管理层和全体员工共同努力下，广东凌霄泵业股份有限公 司（以下简称"公司"）认真贯彻落实公司年度经营方针，强化管理，扎实推进各项工作， 取得较好的经营业绩。根据《公司章程》的规定，现将公司（合并）2024 年度财务决算 情况报告如下： 一、审计意见 公司聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年财务报表进行审计，包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 会计师审计意见： 我们审计了广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"凌霄泵业"）财务报表，包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了凌霄泵业2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指 ...

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-012 广东凌霄泵业股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开了 第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进 行现金管理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公 司及子公司拟使用额度不超过人民币 180,000 万元（含 180,000 万元）的闲置自 有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率， 董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。前述现金管理及授权事项自股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效。相关事宜公告如下： 二、公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）进行现金管理的目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响流动性及安全性前提下， 利用闲置自有资金进行现金管理，提高资金收益，以更好地实现公司及子 ...

证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-010 广东凌霄泵业股份有限公司 关于 2025 年度公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第 十一届董事会第十次会议和第十一届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司日常关联交易预计的议案》。现将具体情况公告如下： 一、预计全年日常关联交易情况如下（不含税）： | | | 关联交 | 关联交易 | 合同签订 金额或预 | | 截至披露 日已发生 | 上年发生金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 关联人 | | | | | | | | | | | 易内容 | 定价原则 | 计 金 | 额 | 金额（万 | （万元） | | | | | | | （万元） | | 元） | | | | 向关联方出租 | 阳春市志 诚水泵展 | 出租场 | 市场价格 | | 2 | ...

提名人广东凌霄泵业股份有限公司董事会现就提名刘奕华为广东凌霄泵 业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为广东凌霄泵业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东凌霄泵业股份有限公司第十一届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-015 广东凌霄泵业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：_____________ ...

一、独立董事辞职的情况说明 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日接到公司独立董 事邵明先生的书面辞职报告。邵明先生因任公司独立董事将满六年，申请辞去公 司第十一届董事会独立董事的职位，辞任后将不再担任公司任何职务。 证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-013 广东凌霄泵业股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次补选完成后，董事会独立董事人数未少于董事会成员的三分之一。董事 会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董 事总数的二分之一。 附件为《刘奕华先生个人简历》。 广东凌霄泵业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 个人简历： 邵明先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，在公司股 东大会选举产生新任独立董事前，邵明先生将继续按照相关规定履行职责。公司 ...

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-014 广东凌霄泵业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘奕华 作为广东凌霄泵业股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广东凌霄泵业股份有限公司董事会提名 为广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东凌霄泵业股份有限公司第十一届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

（一）公司依法运作情况 广东凌霄泵业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》有关规定，认 真履行了监事会赋予的各项职权和义务，行使对公司经营管理及董事、高级管理 人员的监督职能，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益，促进了公司的 规范化运作，现将 2024 年度主要工作汇报如下： 一、监事会的召开情况 报告期内，公司共召开了 4 次会议，具体情况如下： | 日期 | 会次 | 事项 | | --- | --- | --- | | 2024 年 4 月 9 日 | 第十一届监事会第六 | 审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告> | | | | 的议案》、《关于<2023 年度财务决算报告>的 | | | | 议案》、《关于<2024 年度财务预算报告>的议 | | | | 案》、《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的 | | | | 议案》、《关于<2023 年度利润分配预案> ...

广东凌霄泵业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关 制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、 高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大 会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保 障了公司的良好运作和可持续发展。 公司独立董事徐军辉先生、杨大贺先生、邵明先生向董事会分别提交了《独 立董事 2024 年度述职报告》，公司独立董事将在公司 2024 年年度股东大会进行 述职。 现公司董事会就 2024 年的工作情况汇报如下： 一、公司的总体经营情况 2024 年，世界经济增长动能不足，大国博弈和地缘政治冲突加剧，贸易保护 主义愈演愈烈，外部环境变化带来的不利影响加深，国家出台了一系列宏观政策 推动国内经济沿着高质量发展轨道稳健前行，2024 年实现 GDP 同比增长 5.0%。 公司响应国家高质量发展的号召 ...