第一条 为了进一步加强广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的有效沟通，促进投资者对公 司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大 化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者 关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件 及《广东凌霄泵业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 广东凌霄泵业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业 ...

广东凌霄泵业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量， 切实维护股东利益，依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规 及《广东凌霄泵业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司聘用或者解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审核同意，报经董事会、股东会审议。公司不得在董事会、 股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司 指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门 ...

广东凌霄泵业股份有限公司 高级管理人员薪酬考核制度 第一章 总则 第一条 总述 为进一步提高广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称公司）的经营管理水平， 充分调动公司高级管理人员（以下简称"高管人员"）的积极性、主动性和创造 性，建立与现代企业制度相适应的高管人员薪酬激励约束机制，现根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及国家其它有关规定，在充分考 虑公司经营情况及行业特点的基础上，特制订本制度。 第二条 目的 （一）确保公司年度内各项经营目标的达成； （二）促使公司高管团队不断提升个人自身素质，树立良好的品德和领导风 范，不计个人得失，勇于承担目标责任； （三）年度的薪酬管理及绩效考核的结果，为下一年度公司高管团队的人员 调整及工作安排提供依据，从而促进建立公司管理者优选机制。 第三条 适用范围 适用本制度的高管人员包括：总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 高管人员。 （三）与公司普通员工薪酬增长相适应；与外部市场同等职位薪酬相适应， 保持公司薪酬的吸引力及市场竞争力； （四）短期与长期激励相结合的原则； （五）薪酬与公司长远利益相结合的原则。 第二章 管理机构 第六条 董事会的 ...

广东凌霄泵业股份有限公司 第一章 总 则 作为公司的全资子公司、控股子公司，需遵守证券监管部门对上市公司的各 项管理规定，遵守公司关于公司治理、关联交易、信息披露、财务管理等方面的 各项管理制度，做到诚信、公开、透明。 第三条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效地运作企业法人财产。公司按照有关法律法规和上市公司规范运作要求，行使 对子公司的管理。 第四条 子公司应遵循本制度规定，结合公司自身内部控制制度，根据自身 经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。子公司 同时控股其他公司的，应参照《上市公司规范运作指引》及本制度的要求逐层建 1 立对其下属子公司的管理制度，并接受公司的监督。 第五条 公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对子 公司做好管理、指导、监督等工作。公司委派至子公司的董事、监事、高级管理 人员对本制度的有效执行负责。 第二章 规范运作 子公司管理制度 第一条 为加强对广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，提高公司整体运作效率和抗风险 能力，切实保护投资者利益，根据《中华人 ...

广东凌霄泵业股份有限公司 机构投资者接待管理制度 第一章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范广东凌霄泵业股份有 限公司（以下简称"公司"）对外接待机构调研行为，加强公司与外界的交流和 沟通，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理结构，增进资本市场 对公司的了解和支持，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和 规范性文件以及《广东凌霄泵业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 公司信息披露与投资者关系管理有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称机构投资者是指比一般中小投资者更容易接触到信息披 露主体和更具信息优势，可能利用未公开重大消息进行交易的机构，包括但不限 于： （二）从事证券投资的机构； （三）持有公司总股本 5%以上股份的股东及其关联人； （四）深圳证券交易所认定的其他机构。 第三条 公司接待工作遵循以下基本原则： （一）公平、公正、公开原则 （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的 ...

广东凌霄泵业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公 司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有 效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《广东凌霄泵业股份有限公司公司章程》等有关规定，结合本公司实际，制定本 制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能 对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或者事件时，按照本制度 规定负有报告义务的有关人员和子公司，应当在第一时间将相关信息向董事长和 董事会秘书报告的制度。 当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门及人员应予以积极 配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司控股子公司、分支机构负责人； （三）公司派驻子公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股股东和实际控制人； （ ...

广东凌霄泵业股份有限公司 累积投票制实施细则 第二条 股东会选举两名及以上董事时实行累积投票制。 第三条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名及以上董事时，股东 所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的表决权，股东拥有的投票表决权总数 等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票表决 权集中投向某一位或者几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行 分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第四条 股东会上拟选举两名或者两名以上的董事时，董事会应在召开股东会 通知中表明该次董事的选举采用累积投票制。 第五条 本实施细则所称董事指非由职工代表担任的董事，包括独立董事和非 独立董事。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或者更换，不适用于 本实施细则。 第二章 董事候选人的提名 第六条 公司董事会以及单独或者合并持有公司1%以上股份的股东有权提名 非独立董事。非独立董事候选人应当在股东会召开前作出书面承诺，同意接受提 名。（职工代表除外） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小 股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据 ...

广东凌霄泵业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，加强董事会对董事会秘书工作的管理与监督，促进公司的规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规以及《广东凌霄泵业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本制度。 第二条 董事会秘书是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负 责。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、其他高级管理人员和 相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及公司重大 决议的有关会议，并有权查阅相关文件，要求公司有关部门和人员及时提供相关 资料和信息。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应具备以下条件： （一）具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作 3 年以上； （二）具备履行职务所必需的财务、法律、金融、企业管理等方面的知识； （三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章制 度 ...

广东凌霄泵业股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 第一章 总则 第一条 为保证广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度 的建立健全和有效执行，促进公司规范运作和健康发展，根据《企业内部控制基 本规范》《企业内部控制评价指引》等相关规定，结合公司规模、行业特征、风 险水平等因素，制定了本认定标准。 第二章 内部控制缺陷的分类 第二条 按照内部控制缺陷成因或者来源，内部控制缺陷包括设计缺陷和运 行缺陷。设计缺陷是公司缺少为实现控制目标所必需的控制，或者现存控制设计 不适当，即使正常运行也难以实现控制目标。运行缺陷是指设计有效（合理且适 当）的内部控制由于运行不当（包括由不恰当的人执行、未按设计的方式运行、 运行的时间或者频率不当、没有得到一贯有效运行等）而形成的内部控制缺陷。 第三条 按照影响公司内部控制目标实现的严重程度，内部控制缺陷分为重 大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。重大缺陷，是指一个或者多个控制缺陷的组合， 可能导致公司严重偏离控制目标。当存在任何一个或者多个内部控制重大缺陷时， 会严重危及内部控制的整体有效性。重要缺陷，是指一个或者多个控制缺陷的组 合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司 ...

广东凌霄泵业股份有限公司 2025 年半年度报告全文 广东凌霄泵业股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 广东凌霄泵业股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王海波、主管会计工作负责人陆凤娟及会计机构负责人(会计 主管人员)陆凤娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。 公司将面临原材料价格波动、存货减值、市场竞争、境外客户销售占比较 高、汇率变动和贸易摩擦、经济环境不稳定等风险，详见"第三节"之"十、 公司面临的风险和应对措施 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 7 | | --- | --- | | 第三节 | ...