证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2024-038 广东凌霄泵业股份有限公司 关于《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》的更正公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 通知》，经事后核查发现，由于工作人员疏忽，导致"四、会议登记方法"之"（二） 登记时间"中内容有误，需要进行更正，具体如下： （二）登记时间：2024 年 9 月 19 日上午 9:00-12:00；下午 14:30-17:00。采 用信函或传真方式登记的须在 2024 年 9 月 19 日下午 17:00 之前送达或传真到公 司。 附件：更新后的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》 广东凌霄泵业股份有限公司 董事会 更正前 除以上更正的内容外，其他公告内容不变，由此给投资者带来的不便，公司 深表歉意，敬请广大投资者谅解。 （二）登记时间：2024 年 8 ...

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2024-037 广东凌霄泵业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会 议作出决议，定于 2024 年 9 月 20 日下午 14:50 以现场表决和网络投票相结合的 方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》的要求。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 9 月 20 日（星期五） 下午 14:50 开始； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 9 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 ...

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2024-037 广东凌霄泵业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会 议作出决议，定于 2024 年 9 月 20 日下午 14:50 以现场表决和网络投票相结合的 方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》的要求。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 9 月 20 日（星期五） 下午 14:50 开始； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 9 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投 ...

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2024-036 广东凌霄泵业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东凌霄泵业股份有限公司董事会现就提名苏文卿为广东凌霄泵 业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为广东凌霄泵业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东凌霄泵业股份有限公司第十一届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2024-035 广东凌霄泵业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 苏文卿 作为广东凌霄泵业股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东凌霄泵业股份有限公司董事会提 名为广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过广东凌霄泵业股份有限公司第十一届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...

广东凌霄泵业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 广东凌霄泵业股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 广东凌霄泵业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王海波、主管会计工作负责人陆凤娟及会计机构负责人(会计 主管人员)陆凤娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司将面临原材料价格波动、存货减值、市场竞争、境外客户销售占比 较高、汇率变动和贸易摩擦、经济环境不稳定等风险，详见"第三节"之 "十、公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 2024 年半年度报告全文 LX 凌霄 广东凌霄泵业股份有限公司 目录 | --- | ...

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2024-030 广东凌霄泵业股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及部分理财产品 到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 2024 年 4 月 9 日广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一 届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金 管理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子 公司拟使用额度不超过人民币 180,000 万元（含人民币 180,000 万元）的闲置自 有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率， 董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。2024 年 5 月 6 日，公司召开 2023 年 年度股东大会审议通过前述议案，具体内容请见于 2024 年 4 月 11 日、2024 年 5 月 7 日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、 巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2024-029 广东凌霄泵业股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按财政部发布的准则解释第 17 号的相关规定执行，其 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月 25 日颁发的《关于印发〈企业会计 准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"）相关要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规 定，本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东大会审议，现将具体情况公告 如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因和日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了准则解释第 17 号，规定"关于流动负债 与非流动负债的划分"，"关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的 会计处理"等内容，自 2024 年 1 月 1 日起执行。 2、变更介绍 （1）变更前采用的会计政 ...

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2024-028 广东凌霄泵业股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及部分理财产品 到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 2024 年 4 月 9 日广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一 届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金 管理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子 公司拟使用额度不超过人民币 180,000 万元（含人民币 180,000 万元）的闲置自 有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率， 董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。2024 年 5 月 6 日，公司召开 2023 年 年度股东大会审议通过前述议案，具体内容请见于 2024 年 4 月 11 日、2024 年 5 月 7 日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、 巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2024-027 广东凌霄泵业股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 2024 年 4 月 9 日广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一 届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金 管理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子 公司拟使用额度不超过人民币 180,000 万元（含人民币 180,000 万元）的闲置自 有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率， 董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。2024 年 5 月 6 日，公司召开 2023 年 年度股东大会审议通过前述议案，具体内容请见于 2024 年 4 月 11 日、2024 年 5 月 7 日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 ...