展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并经 2023 年 年度股东大会审议通过，同意公司及子公司使用合计不超过人民币 35,000 万元 （或等值外币）的暂时闲置募集资金和合计不超过人民币 20,000 万元（或等值 外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，上述人民币 35,000 万元（或等值外 币）的暂时闲置募集资金及上述人民币 20,000 万元（或等值外币）的暂时闲置 自有资金使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资 金可滚动使用。 公司将按照相关规定对现金管理进行严格评估和控制风险，闲置募集资金拟 购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的金融机构发行的保本型理 财产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存 款、大额存单等)，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-047 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日 召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票，用于股权激励或者员工持股计划。公司拟用于回购的资金总额 不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份的 实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份方案的公 告》（公告编号：2024-005）及《回购报告书》（公告编号：2024-006）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现 将公司回购 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-046 公司于 2024 年 6 月 17 日召开了第四届董事会第二十三次会议及第四届监 事会第十九次会议，会议审议通过了《关于拟设立募集资金专户并授权签订募集 1 募集资金监管协议的公告 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2023]37 号），深圳市京泉华科技股份有限公 司（以下简称"公司"）向特定对象非公开发行人民币普通股股票 13,089,870 股 （每股面值 1 元），发行价格为每股人民币 33.27 元，本次募集资金总额为人民 币 435,499,974.90 元，扣除各项发行费用人民币（不含税）14,926,836.49 元 后，募集资金净额为人民币 420,573,138.41 元。以上募集资金已由大华会计师 事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 10 日出具的《验资报告 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-045 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票数量为 849,723 股，占回购注销前公司总股本的比 例为 0.31%，共涉及 125 名激励对象，回购价格为 10.656 元/股（按四舍五入保留 3 位 小数计算）。 2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 272,756,438 股变更为 271,906,715 股。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，并于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分 限制性股票的提案》，鉴于公司 2022 年限制性 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-044 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日 召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票，用于股权激励或者员工持股计划。公司拟用于回购的资金总额 不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份的 实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份方案的公 告》（公告编号：2024-005）及《回购报告书》（公告编号：2024-006）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现 将公司回购 ...

关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-043 深圳市京泉华科技股份有限公司 公司董事会对严智先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢! 特此公告。 深圳市京泉华科技股份有限公司 董事会 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）出具的《关于更换持续督导保 荐代表人的函》，民生证券作为公司 2022 年非公开发行股票的保荐机构，指定严 智先生和秦亚中先生为公司持续督导保荐代表人，法定持续督导期限至 2024 年 12 月 31 日。 由于严智先生工作发生变动原因，不能继续担任公司持续督导的保荐代表人， 为确保持续督导工作的有序进行，民生证券决定委派李秘先生（简历详见附件） 接替严智先生的工作，继续履行持续督导职责和义务。 本次变更不影响民生证券对公司的持续督导工作。本次变更之后，负责公司 持续督导的保荐代表人为李秘先生和秦亚中先生，继续履行相关的职责和义务， 直至相关工作全部结束。 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-041 深圳市京泉华科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于拟设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的 议案》 三、 备查文件 一、董事会会议召开情况 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 三次会议于 2024 年 6 月 13 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 6 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。出席会议董事应到 9 人， 实到 9 人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事董秀琴女士、 胡宗波先生、苏敏先生参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召 集、召开和表决合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议审议通过了以下议案： 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-042 深圳市京泉华科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、 备查文件 1 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-042 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九 次会议于 2024 年 6 月 13 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 6 月 17 日在公司会议室以现场的方式召开。出席会议监事应到 3 人，实到 3 人。 本次会议由监事会主席何世平先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席了本 次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议 的召集、召开和表决合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于拟设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的 议案》 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-040 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现 将公司回购进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累 计回购公司股份 1,008,700 股，占公司总股本的 0.37%，最高成交价为 13.31 元 /股，最低成交价为 11.15 元/股，成交金额为 12,708,057.00 元（不含交易费 用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定 的 22.21 元/股。公司回购股份的实施符合相关法律法规的要求，符合公司既定 的回购方案。 二、其他说明 公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第十八条的 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 二次会议于 2024 年 5 月 25 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 5 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。出席会议董事应到 9 人， 实到 9 人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事董秀琴女士、 胡宗波先生、苏敏先生参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召 集、召开和表决合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于变更公司内审负责人的议案》 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-038 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-038 2、深交所要求的其他文件。 公司董事会近期收到公司内审负责人刘仲昆先生的书面辞职报告。 ...