一、监事会会议召开情况 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 三次会议于 2024 年 11 月 15 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 11 月 18 日在公司会议室以现场的方式召开。出席会议监事应到 3 人，实到 3 人。 本次会议由监事会主席何世平先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席了本 次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议 的召集、召开和表决合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议审议通过了以下议案： 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-064 深圳市京泉华科技股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于继续 开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-067）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。 1、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日 召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并 修订相应工作细则的的议案》，现将具体情况公告如下： 为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水 平，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提升公司可持 续发展方面的管理能力，完善公司治理结构，提升可持续发展水平，将董事会下 设的"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与 ESG 委员会"，在原有职责基 础上增加可持续发展管理职责等内容，并将原《董事会战略委员会工作细则》更 名为《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》，同时对工作细则部分条款进行修订， 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》。 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-068 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于董事会战略委员会更名并修订相应工作细则的公告 特此 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-070 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进 展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并经 2023 年 年度股东大会审议通过，同意公司及子公司使用合计不超过人民币 35,000 万元 （或等值外币）的暂时闲置募集资金和合计不超过人民币 20,000 万元（或等值 外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，上述人民币 35,000 万元（或等值外 币）的暂时闲置募集资金及上述人民币 20,000 万元（或等值外币）的暂时闲置 自有资金使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资 金可滚动使用。 公司将按照相关规定对现金管理进行严格评估和控制风险，闲置募集资金拟 购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的金 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-069 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会（经公司第四届董事会第二十七次会议 审议通过，同意召开本次股东大会） 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 4 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 4 日（星期三） ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 12 月 4 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2024 年 12 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-067 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、交易对手：银行等金融机构。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日 召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及分子公司将继续开展累 计金额不超过 5,000 万美元（或等值其它币种）的外汇套期保值业务，期限为获 得公司股东大会批准之日起十二个月内。现将具体情况公告如下： 一、继续开展外汇套期保值业务的原因和目的 鉴于公司主营业务中外销占有一定比例，有较高的外汇收入，受人民币汇率 影响较大，为有效降低或减少公司在未来经营过程中因汇率波动风险带来的损失， 公司需要适时择机采取有利措施开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务概述 1、主要涉及币种及业务品种：公司及分子公司开展的外汇套期保值业务是 为满足国际贸易及投融资业务需要，在银行等金融机构办理的以规 ...

二、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-065 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日 召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。 本次续聘年度审计机构尚需提交公司股东大会审议批准，现将具体内容公告 如下： 一、拟续聘 2024 年度会计师事务所的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具 备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 2023 年度审计服务的 过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，其出具的报告能够 客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构 职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，经 公司谨慎研究及董事会审计委员会建议，公司拟继续聘请立信会计师 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一条 为适应深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司核心竞 争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提升公司可持续发展方面的管理 能力，完善公司治理结构，提升可持续发展水平，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件以及《深圳市京泉华科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，公司设立董事会战略 与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策、可持续发展和 ESG 工作进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 2024 年 11 月 | 目 录 | | --- | | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 附 | 则 5 | 第一章 总 则 第三条 战略与 ...

鉴于本次回购股份的回购金额已达到回购方案中的回购金额下限，未超过回 购金额上限，公司本次回购股份计划实施完毕，实施情况符合既定的《回购报告 书》的要求。 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-062 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于回购股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日 召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票，用于股权激励或者员工持股计划。公司拟用于回购的资金总额 不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份的 实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份方案的公 告》（公告编号：2024-005）及《回购报告书》（公告编号： ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 舆情管理制度 2024 年 10 月 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动 的负面舆情。 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的 合法权益，根据相关法律法规和《深圳市京泉华科技股份有限公司章程》的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 舆情管理的组织体系及其工作职责 3 | | 第三章 | 舆情信息的处理原则及措施 4 | | 第四章 | 责任追究 5 | | 第五章 | 附 则 6 | 第二条 本制度所称舆情包括： 深圳市京泉华科技股份有限公司 舆情管理制度 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 内部控制管理制度 深圳市京泉华科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市京泉华科技股份有限公司（下称"公司"）内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、行政法规、部门规章、以及《深圳市京泉华科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 内部控制的内容 3 | | 第三章 | 主要的控制活动 5 | | 第四章 | 内部控制的检查和披露 10 | | 第五章 附 | 则 12 | 第二条 公司内部控制管理制度的目的： （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； 2024 年 10 月 （三）事项识别：公司管理层对影响公司目标实现的内外事件进行识别，分 清风险和机会； （四）风险评估 ...