证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2023-057 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次权益变动未触及要约收购。 3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公 司治理结构及持续经营产生影响。 一、本次权益变动的基本情况 银桥投资于 2022 年 3 年 10 日、2021 年 11 月 2 日以集中竞价方式通过证券 交易所证券交易，累计减持其所持公司股份 340,000 股，占公司总股本的 0.15% （注：上述持股比例以对应减持期间最后一日总股本为基础计算）； 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市沃特新材料股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1078 号），公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）36,630,036 股，本次发行新增股份将于 2023 年 9 月 1 日上市，公司的总股本由 226,573,529 股增加至 263,203,565 股。吴宪、何征及其 一致行动人银桥投资未 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2023-056 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会 二〇二三年八月二十九日 公司董事、监事和高级管理人员均未参与本次认购，持有公司股份数量没有 发生变化，持股比例因总股本增加而被动稀释，具体变动情况如下： | 姓名 | 职务 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 持股比例 | | | | （股） | （%） | （股） | （%） | | 吴宪 | 董事长 | 36,252,500 | 16.00% | 36,252,500 | 13.77% | | 何征 | 董事、总经理 | 35,122,502 | 15.50% | 35,122,502 | 13.34% | | 于虹 | 董事、副总经 理 | 455,000 | 0.20% | ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 新增股份变动报告及上市公告书 保荐人（主承销商） 二〇二三年八月 深圳市沃特新材料股份有限公司 新增股份变动报告及上市公告书 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事： ___________________ ____________________ ___________________ 吴 宪 何 征 于 虹 ___________________ ____________________ ___________________ 刘则安 王文广 盛宝军 ___________________ 徐开兵 深圳市沃特新材料股份有限公司 二〇二三年八月二十九日 1 深圳市沃特新材料股份有限公司 新增股份变动报告及上市公告书 特别提示 一、发行数量及价格 发行数量：36,630,036 股 发行后股本总额：263,203,565 股 发行价格：16.38 元/股 募集资金总额：599,999,989.68 元 募集资金净额：587,852,395.60 元 二、各投资者认购的数量 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 深圳市沃特新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳市沃特新材料股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：沃特股份 住所：广东省深圳市南山区****** 通讯地址：深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层 信息披露义务人二：何征 住所：广东省深圳市南山区****** 通讯地址：深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层 信息披露义务人三：深圳市银桥投资有限公司 住所/通讯地址：深圳市南山区蛇口太子路 1 号新时代广场 24 层 D 单元 股权变动性质：持股比例减少 股票代码：002886 信息披露义务人一：吴宪 签署日期：2023年8月29日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"收购办法"）、《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"准则 15 号"）及 相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中 ...

国信证券股份有限公司关于 深圳市沃特新材料股份有限公司主板 向特定对象发行股票的上市保荐书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 一、发行人基本情况 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保 荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 1 深圳证券交易所： 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"沃特股份"、"发行人"或"公 司"）拟申请向特定对象发行股票并在主板上市。国信证券股份有限公司（以下简 称"国信证券"、"保荐机构"）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管 理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、 法规和规范性文件的规定，同意向贵所保荐沃特股份申请向特定对象发行股票并 在主板上市。现 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of 500 million RMB, representing a growth of 25% compared to the same period last year[18]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥719.19 million, a decrease of 1.15% compared to ¥727.53 million in the same period last year[24]. - The company's revenue for the reporting period was ¥719,188,862.21, a decrease of 1.15% compared to ¥727,527,730.64 in the previous year[57]. - The company achieved a significant increase in revenue from special polymer materials, which rose by 51.19% to ¥401,615,618.23, accounting for 55.84% of total revenue[59]. - Total revenue for the first half of 2023 reached 1,312,018,000 CNY, marking a growth of approximately 33.3% year-over-year[75]. - The company's revenue for the new materials sector reached 719.19 million, with a year-on-year decrease of 1.15%[60]. - The total revenue for the first half of 2023 was 1,083 million yuan, showing a significant increase compared to the previous year's 707.6 million yuan, representing a growth of approximately 52.9%[175]. Profitability - Net profit attributable to shareholders increased by 2.41% to ¥11.10 million from ¥10.84 million year-on-year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 16.66% to ¥7.90 million from ¥6.78 million in the previous year[24]. - The company reported a net profit of 917,406,000 CNY for the first half of 2023, reflecting a significant increase compared to previous periods[75]. - The company's net profit for the first half of 2023 was 5,675 million yuan, which is an increase from 3,078 million yuan in the same period last year, indicating an increase of about 84.8%[176]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 20,787,628.85, compared to CNY 15,047,172.29 in the first half of 2022, reflecting a growth of 38.5%[153]. - The company reported a comprehensive income increase of 5.98 million, reflecting positive operational performance[171]. Research and Development - The company is focusing on enhancing its technological capabilities, with a budget allocation of 100 million RMB for R&D in advanced materials[18]. - Research and development expenses increased by 47.80% to ¥49,381,521.56, primarily due to changes in the scope of the consolidated financial statements[57]. - The company is investing in research and development for new materials and technologies to enhance its product offerings and maintain competitive advantage[76]. - The company is engaged in the research and development of modified engineering plastics and high-performance functional polymer materials, indicating a focus on innovation and technology advancement[178]. Market Expansion and Strategy - The company has provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 20% year-over-year, aiming for a total revenue of 600 million RMB[18]. - The company is actively pursuing market expansion strategies, targeting Southeast Asia, with plans to establish a local distribution center by Q4 2023[18]. - The company is focusing on expanding its market presence in the high-performance polymer materials sector, particularly in the home appliance and automotive industries[77]. - The company plans to expand its sales network and strengthen its sales team to increase market share and manage sales risks associated with capacity expansion[81]. Financial Position - The company's total assets increased by 4.55% to ¥2.78 billion from ¥2.66 billion at the end of the previous year[24]. - The company's cash and cash equivalents decreased to 152.24 million, accounting for 5.48% of total assets, down from 6.07% at the end of the previous year[62]. - The company's long-term borrowings increased to 510.75 million, representing 18.37% of total liabilities, up from 10.47%[62]. - The total assets of the company reached CNY 2,003,302,872.31, up from CNY 1,974,952,728.73, reflecting a growth of 1.43%[149]. Risk Management - The management highlighted the importance of addressing risks related to macroeconomic conditions and raw material price fluctuations, which could impact future performance[5]. - The company faces risks related to macroeconomic conditions that could impact demand for its products, particularly in the modified plastics market[77]. - Increased competition from both domestic and international players in the modified plastics industry is a significant concern for the company's future performance[77]. - The company is actively monitoring raw material price trends and strengthening relationships with leading suppliers to mitigate supply chain risks[81]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, achieving a 16.58% energy savings through heating system upgrades[91]. - The development of PCR modified materials for the automotive industry can reduce carbon emissions by approximately 30-50% compared to conventional materials[91]. - The company has committed to social responsibility through various public welfare activities, including support for education and poverty alleviation[96]. - The company emphasizes employee rights protection and has established diverse talent development and promotion channels[92]. Corporate Governance - The company is committed to enhancing investor rights protection and improving information disclosure quality[92]. - The company has not engaged in any securities or derivative investments during the reporting period[69][71]. - The company has not experienced any major litigation or arbitration matters during the reporting period[102]. - The company has not provided any guarantees that violate regulations during the reporting period[99].

国信证券股份有限公司关于 深圳市沃特新材料股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为深圳市沃 特新材料股份有限公司（以下简称"沃特股份"、"公司"）2022 年度向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关规定，对公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市沃特新材料股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1078 号），公司向特定对象发 行人民币普通股（A 股）36,630,036 股，募集资金总额为人民币 599,999,989.68 元， 募集资金净额为人民币 587,852,395.60 元。上述募集资金已 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2023-050 深圳市沃特新材料股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三 次会议于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2023 年 8 月 28 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层 公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员 列席了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司 法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告》及其摘要 公司严格按照相关法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定，编制完成 《2023 年半年度报告》及其摘要，报告内容公允地反映公司的经营状况和经营 成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的 鉴证报告 中喜专审 2023Z00944 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net | | | | 容 内 | 页 次 | | --- | --- | | 一、鉴证报告 | 1 - 2 | | 二、深圳市沃特新材料股份有限公司以募集资金置 | | | 换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 | 3 - 5 | | 的专项说明 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Z HON GXI CP As（SP ECI AL GEN ERA L P ARTN ERS HIP） 深圳市沃特新材料股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的鉴证报告 中喜专审 2023Z00944 号 深圳市沃特新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳市沃特新材料股份有限公司 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2023-051 深圳市沃特新材料股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 公司确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下，使用自有资金投资于安 全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月、满足保本要求的投资产品（包括 但不限于结构性存款、大额存单等），有利于公司增加收益，提高资产使用率， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用不超过4亿元（含4亿元， 可循环滚动使用额度）自有资金进行现金管理。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二 次会议于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2023 年 8 月 28 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层 公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，部分高级 ...