深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 深圳市沃特新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事王 文广、盛宝军、徐开兵的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王文广、盛宝军、徐开兵的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 深圳市沃特新材料股份有限公司 二〇二四年四月十九日 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会已届满， 为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公 司监事会进行换届选举。 2024 年 4 月 19 日，公司召开第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名方小法、 朱珊为第五届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件），任期 自股东大会选举通过之日起三年。 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-030 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 议案尚需提交公司股东大会审议，将以累积投票制进行表决。上述两名非职 工代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职 工代表监事黄富诗共同组成公司第五届监事会。 公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司 监事总数的二分之一。为确保公司监事会的正常运作，在股东大会选举产生新一 届监事会人选之前，原监事仍将依照有关法律法规和《公 ...

一、2023 年度利润分配预案情况 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-026 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开的第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十六次会议审议通过《关 于<公司 2023 年度利润分配的预案>的议案》，并将该议案提交公司 2023 年年度 股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下： 根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归 属于上市公司股东的净利润为 5,896,065.31 元，根据《公司法》及《公司章程》 规定，提取 10%法定盈余公积金后，年末合并报表可供股东分配的利润为 371,166,941.34 元。公司 2023 年度母公司实现净利润-9,273,957.92 元，年末母公 司可供股东分配的利润为 263,795,643.02 元。按照母公司与合并数据孰低原则， 公司 2023 年 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市沃特新材料股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市沃特 新材料股份有限公司（以下简称"沃特股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、 法规和规范性文件的要求，就沃特股份开展外汇套期保值业务事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务概况 （一）开展外汇套期保值业务的目的 随着公司业务的不断拓展，日常经营所涉及的外汇收支规模日益增长，结算 货币与收支期限的不匹配形成一定的外汇风险敞口。受国际政治、经济形势等因 素影响，汇率和利率波动不断加大，外汇市场风险显著增加。为锁定成本，规避 和防范汇率、利率波动风险，增强财务稳健性，公司拟开展与日常经营需求相关 的外汇套期保值业务，以降低公司面临的汇率或利率波动的风险。 根据公司外币资产、外币负债规模及进出口等日常经营性外币结算需求， ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人盛宝军作为深圳市沃特新材料股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市沃特新材料股份有限公司董事会提 名为深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过深圳市沃特新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 深圳市沃特新材料股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-029 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会已届满， 为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公 司董事会进行换届选举。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关 于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董 事的议案》。公司第五届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四人，独立董 事三人。公司董事会提名吴宪、何征、黄文锋、刘则安为第五届董事会非独立董 事候选人（非独立董事候选人的简历见附件），提名王文广、盛宝军、徐开兵为 第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人的简历见附件）。 独立董事候选人中，徐开兵为会计专业人士，已取得独立董事任职资格证书； 王文广、盛宝军均已按照相关规定取得独立董事资格证书。上述董事候选人的任 职资格已经第四届董事会提名委员会审核通过，上述议案将提交 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！作为深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定 和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地履行职责，充 分发挥了独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的 合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王文广，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级工程师。1985 年 大连轻工业学院本科塑料专业毕业。从事塑料行业 35 年，是塑料改性专家和行 家。主编塑料专著 6 本，授权发明专利 5 项，获得市级科技进步一等奖 1 项，担 任 TC48、TC15SC10、TC374WG10 国家标委会委员，参与编写标准 6 项。现任 中共深圳市高分子行业协会党委书记、深圳市高分子行业协会常务副会长兼秘书 长。本人已取得独立董事资格证书，现任公司、深圳市德方纳米科技股份有限公 ...

独立董事（签字）： 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司""沃特股份"）于 2024 年 4 月 19 日召开独立董事 2024 年第二次专门会议（以下简称"会议"），本次会议已 于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件、传真或电话方式通知全体独立董事。会议应出 席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《深 圳市沃特新材料股份有限公司章程》《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事 专门会议工作制度》等规定。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保 证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客 观的原则，经各位独立董事审议，会议形成如下决议: 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 本次关联交易能有效利用双方资源，提升整体效益，系公司正常业务发展的 需要。本次关联交易将遵循公平、公开、公正的原则，以行业定价规则及市场价 格为基础，经交易双方协商确定交易价格，符合法律法规及公司制度文件的相关 规定，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。综上所述，独立董事认可本 次关联交易事项，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十九次 ...

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | 张尊昌 | 监事 | 现任 | 24.77 | | 朱珊 | 监事 | 现任 | 31.83 | | 黄富诗 | 监事 | 现任 | 12.70 | | 邱科 | 监事 | 离任 | 9.18 | | 合计 | -- | -- | 78.48 | 一、 2023 年监事薪酬情况 二、 2024 年监事薪酬方案 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于 2023 年监事薪酬的确认以及 2024 年监事薪酬方案 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事较好地完成了 2023 年度的工作，且公司按照相关制度向监事支付了薪酬。同时，公司亦按照相关规 定和要求，制定了 2024 年监事薪酬方案，前述事项已经公司第四届监事会第二 十六次会议审议通过。2023 年度监事薪酬及 2024 年监事薪酬方案的具体内容如 下： （四）实施程序： 本方案经公司股东大会审议通过后，授权公司 AHR 管理中心和财务管理中 心负责本方案的具体实施。 为进一步完善深圳市沃特新材料股份 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关工作，提高审计工作和财务信息的质量， 切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等法律法规、规范性文件和《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东大会审 议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司股东大会审议前向公司指定 会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 （六）符合国家法律法规、规章 ...