Core Viewpoint - Shenzhen Water New Materials Co., Ltd. has decided to postpone the expected completion date of its fundraising project for the annual production of 45,000 tons of specialty polymer materials to August 11, 2027, based on the current investment progress and external environmental changes [1][4][6]. Fundraising Overview - The company raised a total of RMB 587,852,395.60 by issuing 36,630,036 shares to specific investors, with all funds now in place [1]. - The company has established a special account for the storage of the raised funds, ensuring that all funds are kept in this account [2]. Project Adjustment Details - Due to the actual net amount raised being less than the initially planned investment amount, the company has adjusted the funding allocation for the projects, with the shortfall to be covered by self-raised funds or other financing methods [2]. - The total investment for the annual production of 45,000 tons of specialty polymer materials project is RMB 136,986.79 million, with the adjusted amount of raised funds now set at RMB 58,785.24 million [2]. Delay Reasons and Impacts - The delay in the project is attributed to a cautious decision based on the actual construction situation and investment progress, without changing the project content, total investment, or implementation entity [5][6]. - The company emphasizes that the delay will not adversely affect its normal operations or shareholder interests, and it will continue to manage and utilize the raised funds efficiently [5][6]. Industry Context and Strategic Importance - The project is crucial for upgrading the domestic specialty polymer materials industry, which currently relies heavily on imports for high-end applications [6][7]. - The implementation of this project is expected to enhance the domestic supply chain's autonomy and stability, meeting the growing demand from emerging industries such as 5G, AI, and new energy vehicles [7][9]. Market and Policy Support - The project aligns with national policies that encourage the development of high-performance materials, indicating a broad market potential [10]. - The company has a strong technical foundation with over 300 patents and established research institutions, which supports the project's successful implementation [10][11]. Customer Base and Demand - The company has established long-term partnerships with various industries, ensuring a steady market demand for its specialty polymer materials [11]. - The postponement of the project is not expected to significantly impact the anticipated returns from the investment [11].

Core Viewpoint - The document outlines the management system for the resignation of directors and senior management at Shenzhen Water New Materials Co., Ltd, ensuring operational stability and protecting shareholder rights [1]. Group 1: Resignation Procedures - The system applies to all directors and senior management resignations, including term expiration, voluntary resignation, dismissal, and other circumstances leading to actual departure [1]. - Directors can resign before their term ends by submitting a written resignation report to the board, which becomes effective upon delivery [2]. - The board must disclose the resignation details within two trading days after receiving the resignation report [2]. Group 2: Dismissal Conditions - Directors can be dismissed for violating laws, regulations, or company rules, with the dismissal effective upon the shareholders' meeting resolution [2]. - Senior management can be dismissed under similar conditions, with the decision requiring a majority vote from the board [3]. - The company must notify the affected director or senior management before the meeting and allow them to defend themselves [3]. Group 3: Transition and Responsibilities - Departing directors and senior management must ensure a smooth transition by handing over all relevant documents and ongoing tasks to their successors [4]. - The company will review all public commitments made by the departing individuals during their tenure [4]. - Departing individuals are still required to fulfill any uncompleted commitments and the company will monitor compliance [5]. Group 4: Ongoing Obligations - The obligations of loyalty and confidentiality continue after the end of their term, with responsibilities not being terminated by resignation [5]. - The company retains the right to pursue legal action against former directors or senior management for any violations during their tenure [5]. - Departing individuals must not interfere with the company's operations or harm the interests of the company and its shareholders [6]. Group 5: Additional Provisions - Any unresolved issues related to legal disputes or business matters must be actively managed by departing individuals [6]. - The board is responsible for interpreting and amending this management system [6]. - The system becomes effective upon approval by the board [6].

深圳市沃特新材料股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《上市公 司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份实 施细则》等有关法律法规及《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、本制度第二十五条规定的 自然人、法人或其他组织持有和买卖公司股票的管理。 第三条 本制度所指高级管理人员指《公司章程》规定的，由公司董事会聘 任的公司高级管理人员及《公司章程》规定的其他公司高级管理人员。 第四条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指本人普通证券账户、 信用证券账户以及利用他人账户持有的本公司股份。 第五条 公司董事、高级管理人员买卖本公司股票，应遵守法律法规、深圳 证券交易所相关规定以及公司章程等规定。 公司董事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下通称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公 司的了解，提升公司在资本市场的形象，进一步完善公司治理结构，实现公司价 值和股东利益最大化，根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系工作指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《深圳市沃特新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同，实现公司和投资者利益最大 化的战略管理行为。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）公平性原则，即公平、平等对待所有投资者； （二）权益保障原则，即充分保障投资者知情权等合法权益； （三）高效率、低成本原则，即采用先进的沟通手段，努力提高沟通效果， 降低沟通成本； （四）合规性原则，即严格遵守国家法律法规及证券交易所的规定； （三）促进公司诚信自律、规范运作； （四）提高公司透明度，改善公司治理结构。 第五 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 章程 二〇二五年八月 目 录 第一章 总 则 第一条 为维护深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及其股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他相关法律、行政法规设立的股份有限 公司。公司原为有限责任公司，经原有限责任公司全体股东一致同意整体变更为 股份有限公司，原有限责任公司全体股东作为股份有限公司的发起人，以发起设 立的方式设立股份有限公司，并在深圳市市场监督管理局办理注册登记，取得股 份有限公司营业执照，统一社会信用代码：9144030073416109X8。 第三条 公司于 2017 年 6 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,960.8 万股，于 2017 年 第四条 公司名称 中文名称：深圳市沃特新材料股份有限公司 英文名称：Shen Zhen WOTE A ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理和运用，提高募集资金使用的效率和效益，保障募集资金安全，保护投资 者利益，根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律法规及《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金的使用应遵循集中管理、预算控制、规范运作、公开透明 的原则，且公司董事会负责健全并确保本办法的有效实施。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的全资、控股 子公司实施的，该全资或控股子公司应遵守本办法。 第五条 公司应当审慎使用募集资金，并应严格按照股东会审议通过的投资 项目进行投资，保证募集资金 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为使战略委员会（以下简称"委员会"）规范化、制度化，提高工 作效率、工作质量，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律法规及《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会下设的专门机构，对董事会负责，主要对公司长期发展战略规划、重大战略 性投资进行研究，向董事会提出合理化建议，对公司发展项目进行审查，向董事 会报告工作并对董事会负责。 第四条 委员会设主任委员一人，由委员会全体委员选举过半数产生。 第五条 委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规；具有专业知识；熟悉公司的经营管理工作； （二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益，积极 开展工作； （三）具有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司发展战略、 重大投资方面的问题，并具备独立工作能力。 第六条 ...

独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 保护中小股东的利益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 深圳市沃特新材料股份有限公司 第四条 独立董事专门会议成员包含全体独立董事。独立 ...

General Provisions - The purpose of the guidelines is to clarify the responsibilities of the general manager of Shenzhen Water New Materials Co., Ltd. and ensure efficient, coordinated, and standardized exercise of authority [1] - The general manager is responsible for daily operations and management under the leadership of the board of directors and must comply with relevant laws and regulations [1][2] Appointment and Dismissal of General Manager - The company can only appoint a general manager who meets specific criteria, including not having a criminal record related to financial misconduct or being a debtor in significant financial distress [2] - The board of directors has the authority to appoint or dismiss the general manager and other senior management personnel [2][3] Powers of the General Manager - The general manager is responsible for the daily production and management of the company, implementing board resolutions, and reporting to the board [3] - The general manager has the authority to organize the implementation of the annual business plan and investment proposals, as well as to propose internal management structures and regulations [3][4] Responsibilities and Reporting System - The general manager and other senior executives have a duty of diligence, ensuring that the company's business activities comply with laws and regulations, and must treat all shareholders fairly [8] - The general manager must report significant changes in the company's operational environment, expected performance losses, or any other matters that could impact the company's financial status to the board [10] Incentive and Restraint Mechanism - The general manager and their team are subject to evaluation by the board, with their compensation determined by the board [26] - A performance evaluation system is established to link compensation with performance and individual contributions [26][27]

第一章 总 则 第一条 为规范深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保的管理，保护公司财产安全，降低经营风险，根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《深圳市沃特新材料股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本办法。 深圳市沃特新材料股份有限公司 对外担保管理办法 第二条 本办法所称子公司是指公司拥有实际控制权的子公司。 第三条 本办法所称担保是指公司及其子公司以第三人身份为他人提供的 保证、抵押或质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担 保、开具保函的担保等。公司为所属子公司担保视同对外担保。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保 产生的债务风险。 第五条 本办法是公司办理对外担保业务的基本行为规范。公司对外担保 必须根据公司章程和本办法的规定经董事会或股东会审议批准后方可实施。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控 制担保风险。公司有权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。 第七条 公司对子公 ...