关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会已届满， 为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市股则》 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》规定， 公司监事会进行换届选举。 2024 年 4 月 19 日，公司召开 2024 年第二次职工代表大会，经参会职工代 表审议，选举黄富诗女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）， 任期与第五届监事会一致。职工代表监事黄富诗女士将与公司 2023 年年度股东 大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成第五届监事会。 该职工代表监事符合《公司法》规定的有关监事任职的资格和条件。最近两 年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二 分之一，公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司 章程》的规定。 特此公告。 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-035 深圳市沃特新材料股份有限公司 深圳市沃特新材 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐开兵作为深圳市沃特新材料股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市沃特新材料股份有限公司董事会提 名为深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过深圳市沃特新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市沃特新材料股份有限公司董事会现就提名盛宝军为深圳市沃 特新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为深圳市沃特新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过深圳市沃特新材料股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 内部控制自我评价报告 深圳市沃特新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监督要 求（以下简称"企业内部控制体系"），结合深圳市沃特新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在虚 假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高公司经营管理效率与盈利能力，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 况的变化 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划调整首次授予行权价格 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-025 4、2021 年 12 月 22 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议并通过了《关 于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的 议案，并于 2021 年 12 月 23 日披露了《关于公司 2021 年股票期权激励计划内幕 信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》（公告编号 2021-082）。 5、2022 年 1 月 4 日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第 九次会议，审议通过《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票 期权的议案》，确定以 2022 年 1 月 4 日为股票期权首次授权日，向符合授予条 件的 133 名激励对象授予 710.20 万份股票期权。公司独立董事对此发表了同意 的独立意见，监事会对首次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。北京市天 元（深圳）律师事务所出具了《北京市天元（深圳）律师事务所关于深圳市沃特 新材料股份有限公司 2021 年股票期权激励计 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市沃特新材料股份有限公司董事会现就提名王文广为深圳市沃 特新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为深圳市沃特新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过深圳市沃特新材料股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28、29 层 邮政编码: 518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 http://www.junzejun.com 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳市沃特新材料股份有限公司 2021 年股票期权激励计划首次授予行权价格调整 及部分股票期权注销的 法律意见书 致：深圳市沃特新材料股份有限公司 北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市沃特新材料股 份有限公司（以下简称公司或沃特股份）的委托，担任公司 2021 年股票期权激励 计划（以下简称本次激励计划）的专项法律顾问，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《深圳市沃 特新材料股份有限公司章程》的规定，就公司本次激励计划首次授予行权价格 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计 机构。根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《公司章程》等相关规定，现将会计师事务所 2023 年度履职情况及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 中喜会计师事务所于 2013 年 11 月 28 日经北京市财政局{京财会许可 【2013】0071}号文批准，由中喜会计师事务所有限责任公司转制设立（中喜会 计师事务所有限责任公司于 1999 年 9 月由财政部批准设立）。中喜会计师事务 所营业执照登记机关为北京市东城区市场监督管理局，统一社会信用代码 9111010108553078XF，注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室，首席合伙人 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-033 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开的第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十六次会议分别审议 通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）具 有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为 公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职 守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公 司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度 维护了公司及股东的合法权益。因此公司拟继续聘请中喜会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，负责公司财务、内部控制审计，聘期一年。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息： 2023 年度服务 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-031 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告全 文及摘要》以及其他相关文件已于 2024 年 4 月 20 日在中国证监会指定信息披露 网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。为方便广大投资者更深入、全 面地了解公司发展战略和生产经营等情况，公司决定举行 2023 年度网上业绩说 明会。 一、会议召开日期和时间 三、公司出席人员 公司出席本次说明会的人员有：董事长吴宪女士，董事兼总经理何征先生， 独立董事王文广先生，财务负责人陈瑜先生，董事会秘书兼副总经理张亮先生， 保荐机构国信证券股份有限公司保荐代表人姚政先生。 四、投资者问题征集及方式 为提升公司与投资者之间的交流效率，公司欢迎广大投资者于 2024 年 5 月 13 日（星期一）17:00 前，将您关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司 （stock@ ...