2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-060 1、本次股东大会无否决议案的情形； 深圳市沃特新材料股份有限公司 1、会议召开的日期和时间： 现场会议召开的时间为：2024 年 6 月 24 日（星期一）15:00。 网络投票的时间为：2024 年 6 月 24 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 24 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：深圳市沃特新材料股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长吴宪。 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 （ ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-059 深圳市沃特新材料股份有限公司 2024 年 4 月 17 日，经公司 2024 年第二次临时股东大会批准，本员工持股 计划股票来源为受让公司回购专用证券账户回购的人民币普通股（A 股）股票。 2023 年 12 月 22 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于公 司回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金回购公司已发行的人民币普通股 （A 股）股票，并在未来将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回 购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 30.40 元/股，具体回购股份数量以回购期限届满时实际回 购股份数量为准。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案 之日起 12 个月内。 2024 年 3 月 1 日，公司披露《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》， 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式已累计 回购公司股份 2,214,700 股，占公司目前总股本 0.84%，其中，回购的最高成交 价为 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-057 上述拟申请的担保额度不等于公司实际担保金额，实际担保金额应在上述额 度内以银行与公司及沃特华本实际发生的担保金额为准。公司将根据实际业务需 要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。超过上述额度的担保事项， 需另行审批。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 二、被担保人基本情况 1、上海沃特华本半导体科技有限公司 成立时间：1995 年 08 月 29 日 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于为子公司沃特华本向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召 开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议分别审议通过《关于为 子公司沃特华本向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司对全资子公司 上海沃特华本半导体科技有限公司（以下简称"沃特华本"）向银行申请综合授 信事项提供总额度不超过人民币 1 亿元的连带责任保证担保，具体担保金额及保 证期间按照合同约定执行。本 ...

第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-055 深圳市沃特新材料股份有限公司 （二）审议通过《关于为子公司沃特华本向银行申请综合授信提供担保的 议案》 与会监事同意公司对全资子公司上海沃特华本半导体科技有限公司（以下简 称"沃特华本"）向银行申请综合授信事项提供总额度不超过人民币 1 亿元的连 带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。 一、监事会会议召开情况 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会 议于 2024 年 6 月 3 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2024 年 6 月 7 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司会议 室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，部分高级管理人员列席了会议， 且本次会议由监事会主席朱珊主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相 关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-058 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 (1)截至 2024 年 6 月 17 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东； 3、会议召开的合法合规性：公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于 召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合相关 法律法规、规章、规范性文件及《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开的时间为：2024 年 6 月 24 日（星期一）15:00。 网络投票的时间为：2024 年 6 月 24 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-056 深圳市沃特新材料股份有限公司 住所：广东省深圳市******** 姚彩虹与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方 面均无关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，姚彩虹与公司之间不存在关联关 系。 经中国执行信息公开网查询，姚彩虹不是失信被执行人。 关于转让参股公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟将持有的 深圳协同创新高科技发展有限公司（以下简称"协同创新"或"目标公司"）10%股 权以人民币 600 万元转让给姚彩虹（以下简称"甲方"），并授权公司管理层或其 授权人士办理本次股权转让的具体事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商 变更等。本次交易完成后，公司持有协同创新 10%股权。 公司于 2024 年 6 月 7 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二 次会议，审议通过《关于转让参股公 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-054 深圳市沃特新材料股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议于 2024 年 6 月 3 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2024 年 6 月 7 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司会议 室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员列席了会 议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相 关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于转让参股公司部分股权的议案》 同意公司拟将持有的深圳协同创新高科技发展有限公司（以下简称"协同创 新）10%股权以人民币 600 万元转让给姚彩虹，并授权公司管理层或其授权人士 办理本次股权转让的具体事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商变更等。 本次交易完成 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-053 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于收购上海沃特华本半导体科技有限公司 49%股权 二、交易进展情况 近日，沃特华本已完成工商变更登记手续，公司持有沃特华本 100%股权， 沃特华本成为公司全资子公司。变更后的登记信息如下： 1、公司名称：上海沃特华本半导体科技有限公司 2、统一社会信用代码：91310000607324482L 3、注册资本：人民币 6,555.0100 万元整 完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召 开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十四次会议，于 2024 年 3 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于收购上海沃特华本半 导体科技有限公司 49%股权暨关联交易的议案》，公司以自有资金 6,026.60 万元 （含税）收购株式会社华尔卡持有的上海沃特华本半导体科技有限公司（以下简 称 " 沃特华本 " ） ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-050 表决结果：通过。 朱 珊 女 士 简历详见 2024 年 4 月 20 日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号： 2024-030）。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第一次会议决议； 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会 议于 2024 年 5 月 27 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2024 年 5 月 31 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司 会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，部分高级管理人员列席了 会议，与会监事一致推选朱珊女士主持会议。本次会议的召集和召开符合《公司 法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-049 深圳市沃特新材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议于 2024 年 5 月 27 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2024 年 5 月 31 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司 会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员列席 了会议，与会董事一致推选吴宪女士主持会议。本次会议的召集和召开符合《公 司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 与会董事同意选举吴宪女士为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 吴宪女士 简历详见 2024 ...