深圳市沃特新材料股份有限公司 2023 年度审计报告 中喜财审 2024S00818 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目 录 审 计 报 告 中喜财审 2024S00818 号 深圳市沃特新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"沃特公司"）财务报表， 包括 2023 年 12 月31日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了沃特公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及 公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会已届满， 为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公 司监事会进行换届选举。 2024 年 4 月 19 日，公司召开第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名方小法、 朱珊为第五届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件），任期 自股东大会选举通过之日起三年。 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-030 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 议案尚需提交公司股东大会审议，将以累积投票制进行表决。上述两名非职 工代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职 工代表监事黄富诗共同组成公司第五届监事会。 公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司 监事总数的二分之一。为确保公司监事会的正常运作，在股东大会选举产生新一 届监事会人选之前，原监事仍将依照有关法律法规和《公 ...

关于深圳市沃特新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜特审2024T00272号 ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、关于深圳市沃特新材料股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 | | 1-2 | | 二、深圳市沃特新材料股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 | | 3 | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 目 录 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 关于深圳市沃特新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜特审2024T00272号 深圳市沃特新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"沃特新 ...

国信证券股份有限公司 单位：万元 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，国信证券股份有限公司（以下简称 "国信证券"或"保荐人"）作为深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"沃特股 份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人，对沃特股份 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了审慎核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 关于深圳市沃特新材料股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市 沃特新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1078 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）36,630,036 股，募集资金 总额为人民币 599,999,989.68 元，募集资金净额为人民币 587,852,395.60 元。上 述募集资金已全部到位，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 8 月 11 日出具《验资报告》（中喜验资 2023Y0 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-038 深圳市沃特新材料股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十六 次会议于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2024 年 4 月 19 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司 会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，部分高级管理人员列席了 会议，且本次会议由监事会主席张尊昌主持。本次会议的召集和召开符合《公司 法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经核查，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》 及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真 实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述 ...

沃特股份 深 圳 市 沃 特 新 材 料 股 份 有 限 公 司 地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四路万科云城三期C区九栋B座3101房（国际创新谷7栋B座3101房） 邮编：518051 电话：0755 2688 0866 传真：0755 2688 0966 网址：www.wotlon.com 塑造 人类美好生活 环境、社会及公司治理 （ESG）报告 沃特股份 环境、社会及公司治理（ESG）报告 关于本报告 概况 本报告是深圳市沃特新材料股份有限公司发布的第二份《环境、社会及公司治理（ESG）报告》，旨在系 统描述公司在可持续发展方面所秉持的原则与理念、管理方法及成果绩效。 报告范围 本报告为年度报告，时间界限为2023年1月1日至2023年12月31日（"报告期"），部分内容或追溯以往年份 或延伸至2024年。除另有说明外，本报告范围与公司年报保持一致，涵盖深圳市沃特新材料股份有限公司 及合并范围内子公司。 编制依据 本报告以深圳证券交易所关于社会责任报告编制的相关指引为指导，以及参考全球可持续发展标准委员会 （GSSB）发布的《GRI可持续发展报告标准（GRI Standards）》进行编制。同时 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计 机构。根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《公司章程》等相关规定，现将会计师事务所 2023 年度履职情况及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 中喜会计师事务所于 2013 年 11 月 28 日经北京市财政局{京财会许可 【2013】0071}号文批准，由中喜会计师事务所有限责任公司转制设立（中喜会 计师事务所有限责任公司于 1999 年 9 月由财政部批准设立）。中喜会计师事务 所营业执照登记机关为北京市东城区市场监督管理局，统一社会信用代码 9111010108553078XF，注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室，首席合伙人 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-028 深圳市沃特新材料股份有限公司 单位：万元人民币 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表内子公司因 日常生产经营需要，2024 年度预计与关联方株式会社华尔卡发生日常关联交易 总额不超过人民币 15,000 万元（不含税），交易价格依据市场价格确定。 公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、2024 年日常关联交易情况预计 单位：万元人民币 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 合同签订 金额或预 | 截至披露 日已发生 | 上年发生金额 （2023年 1-12 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 定价原则 | | | | | | | | | 计金额 | ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划的进展公告 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-023 1、2024 年 4 月 17 日，公司 18 名员工持股计划参与对象签署认购协议。 深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十八日 2、公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议于 2024 年 4 月 17 日召开， 会议设立了本次员工持股计划管理委员会，选举产生三名管理委员会委员并授权 管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜。具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年员工持股计划第一次持有人会议 决议公告》。 公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的 规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！ 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司""沃特股份"）于 2024 年 4 月 1 日召开的第四届董事会第二十八次会议、第四届 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-024 深圳市沃特新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司""沃特股份"）2024 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"、"员工持股计划"）第一次持有人 会议（以下简称"持有人会议"）于 2024 年 4 月 17 日以现场结合通讯的方式召 开，本次会议由董事会秘书张亮先生召集和主持。本次会议应出席持有人 18 人， 实际出席会议持有人 18 人，代表本持股计划有表决权的份额为 2,250.14 万份， 占本持股计划总份额的 100%。 同日，公司召开本持股计划第一次管理委员会会议，选举朱蕾为本持股计划 管理委员会主任，任期与员工持股计划的存续期一致。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《深圳市沃特新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)》（以 下简称"《2024 年员工持股计划》"）和《深圳市沃 ...