第二条 信息披露义务人按照《上市规则》《规范运作指引》及其他相关法律、 法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 深圳市沃特新材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法、合规地履行信息披露义 务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指 引》）等法律、法规、规章和《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）《深圳市沃特新材料股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称 《信息披露管理制度》）等内部制度的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 本制度适用于如下人员和机构： 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 （一）公司董事会秘书和证券部； （二）公司董事和董事会； （三）公司监事和监事会； （四）公司高级管理人员； （五）公司总部各部门以及各分公司 ...

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | 张尊昌 | 监事 | 现任 | 24.77 | | 朱珊 | 监事 | 现任 | 31.83 | | 黄富诗 | 监事 | 现任 | 12.70 | | 邱科 | 监事 | 离任 | 9.18 | | 合计 | -- | -- | 78.48 | 一、 2023 年监事薪酬情况 二、 2024 年监事薪酬方案 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于 2023 年监事薪酬的确认以及 2024 年监事薪酬方案 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事较好地完成了 2023 年度的工作，且公司按照相关制度向监事支付了薪酬。同时，公司亦按照相关规 定和要求，制定了 2024 年监事薪酬方案，前述事项已经公司第四届监事会第二 十六次会议审议通过。2023 年度监事薪酬及 2024 年监事薪酬方案的具体内容如 下： （四）实施程序： 本方案经公司股东大会审议通过后，授权公司 AHR 管理中心和财务管理中 心负责本方案的具体实施。 为进一步完善深圳市沃特新材料股份 ...

国信证券股份有限公司 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | | 关于深圳沃特新材料股份有限公司向特定对象发行股票 持续督导 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：沃特股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：姚政 | 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人姓名：贺玉龙 | 联系电话：0755-82130833 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效 ...

独立董事（签字）： 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司""沃特股份"）于 2024 年 4 月 19 日召开独立董事 2024 年第二次专门会议（以下简称"会议"），本次会议已 于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件、传真或电话方式通知全体独立董事。会议应出 席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《深 圳市沃特新材料股份有限公司章程》《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事 专门会议工作制度》等规定。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保 证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客 观的原则，经各位独立董事审议，会议形成如下决议: 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 本次关联交易能有效利用双方资源，提升整体效益，系公司正常业务发展的 需要。本次关联交易将遵循公平、公开、公正的原则，以行业定价规则及市场价 格为基础，经交易双方协商确定交易价格，符合法律法规及公司制度文件的相关 规定，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。综上所述，独立董事认可本 次关联交易事项，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十九次 ...

[本页以下无正文] （本页无正文，为《深圳市沃特新材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2023 年年度报告的书面确认意见》） 深圳市沃特新材料股份有限公司 董事、监事、高级管理人员关于 2023 年年度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为深圳市沃特新材料股份有限公 司的董事、监事、高级管理人员，保证公司 2023 年年度报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 吴 宪 何 征 于 虹 刘则安 王文广 盛宝军 徐开兵 全体监事签名： 张尊昌 朱 珊 黄富诗 全体高管签名： 何 征 邓健岩 徐 劲 张 亮 陈 瑜 年 月 日 全体董事签名： ...

关于深圳市沃特新材料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的 鉴证报告 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于深圳市沃特新材料股份有限公司募集资金年度存放 | 1-2 | | 与使用情况的鉴证报告 | | | 二、深圳市沃特新材料股份有限公司关于募集资金年度存放 | 3-9 | | 与使用情况的专项报告 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于深圳市沃特新材料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的 鉴证报告 中喜特审 2024T00270 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中喜特审 2024T00270 号 深圳市沃特新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"沃特新 材料公司"）董事会编制的 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市沃特新材料股份有限公司董事会现就提名盛宝军为深圳市沃 特新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为深圳市沃特新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过深圳市沃特新材料股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市沃特新材料股份有限公司董事会现就提名王文广为深圳市沃 特新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为深圳市沃特新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过深圳市沃特新材料股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 深圳市沃特新材料股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审2024T00271号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、内部控制审计报告 | 1-2 | | | | 二、会计师事务所营业执照及资质证书 | | | | 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 内部控制审计报告 中喜特审2024T00271号 深圳市沃特新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"沃特新材料公司"）2023 年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控 制评价指引》的规 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-027 深圳市沃特新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，深圳市沃特新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 2023 年度向特定对象发行股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市沃特新材料股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1078 号），公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）36,630,036 股，募集资金总额为人民币 599,999,989.68 元，扣除发行费用 12,147,594.0 ...