是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 深圳市沃特新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市沃特新材料股份有限公司董事会现就提名徐开兵为深圳市沃 特新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为深圳市沃特新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过深圳市沃特新材料股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-034 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和 网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：公司第四届董事会第二十九次会议审议通过《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合相关 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-032 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、投资目的：随着公司业务的不断拓展，日常经营中涉及的外汇收支规模 日益增长，收支结算币别及收支期限的不匹配形成一定的外汇风险敞口。受国际 政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著 增加。为锁定成本，规避和防范汇率、利率波动风险，增强财务稳健性，公司拟 开展与日常经营需求相关的外汇套期保值业务，以降低公司面临的汇率或利率波 动的风险。 2、投资金额：根据公司外币资产、外币负债规模安排及进出口等日常经营 性外币结算需求，公司（含合并范围内子公司）开展总额不超过人民币 4 亿元或 等值外币的外汇套期保值交易，上述额度可循环滚动使用。 3、投资方式：拟在与本公司不存在关联关系，且具有相应业务经营资格的 金融机构开展外汇套期保值业务，通过远期结/购汇、外汇掉期、本外币掉期、外 汇期权、利率互换、利率期权等外汇衍生金融产品工具办理外汇套期保值业务。 4、投资期限 ...

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 及个人工作职责分工，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能，勤勉尽 责，对公司行使了监督检查职能，为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。 一、 监事会会议召开情况 深圳市沃特新材料股份有限公司 二〇二三年度监事会工作报告 2023 年度，公司总计召开 7 次监事会会议，具体召开时间及通过的议案如 下： 1、2023 年 2 月 22 日召开了第四届监事会第十七次会议。会议审议通过《关 于<公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告>的议案》 《关于<公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》《关 于<公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修 订稿）>的议案》《关于<公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填 补措施及相关主体承诺事项（修订稿）>的议案》共 4 项议案。 2、2023 年 4 月 7 日召开了第四届监事会第十八次会议。会议审议通过《关 于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2022 年度监事会工作报告>的议 案 ...

一、2023 年度利润分配预案情况 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-026 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开的第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十六次会议审议通过《关 于<公司 2023 年度利润分配的预案>的议案》，并将该议案提交公司 2023 年年度 股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下： 根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归 属于上市公司股东的净利润为 5,896,065.31 元，根据《公司法》及《公司章程》 规定，提取 10%法定盈余公积金后，年末合并报表可供股东分配的利润为 371,166,941.34 元。公司 2023 年度母公司实现净利润-9,273,957.92 元，年末母公 司可供股东分配的利润为 263,795,643.02 元。按照母公司与合并数据孰低原则， 公司 2023 年 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划调整首次授予行权价格 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-025 4、2021 年 12 月 22 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议并通过了《关 于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的 议案，并于 2021 年 12 月 23 日披露了《关于公司 2021 年股票期权激励计划内幕 信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》（公告编号 2021-082）。 5、2022 年 1 月 4 日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第 九次会议，审议通过《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票 期权的议案》，确定以 2022 年 1 月 4 日为股票期权首次授权日，向符合授予条 件的 133 名激励对象授予 710.20 万份股票期权。公司独立董事对此发表了同意 的独立意见，监事会对首次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。北京市天 元（深圳）律师事务所出具了《北京市天元（深圳）律师事务所关于深圳市沃特 新材料股份有限公司 2021 年股票期权激励计 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 大家好！作为深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定 和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地履行职责，充 分发挥了独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的 合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人徐开兵，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师。 曾任职于深圳市华测检测技术股份有限公司、深圳市凯东源现代物流股份有限公 司等单位。本人已取得独立董事资格证书，现任本公司、科力尔电机集团股份有 限公司、深圳市安保医疗感控科技股份有限公司独立董事，深圳市凯东源现代物 流股份有限公司董事，深圳陆巡科技有限公司财务总监兼董事会秘书。 （二）独立性情况 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及《独立董事制 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 深圳市沃特新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事王 文广、盛宝军、徐开兵的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王文广、盛宝军、徐开兵的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 深圳市沃特新材料股份有限公司 二〇二四年四月十九日 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 深圳市沃特新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王文广作为深圳市沃特新材料股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市沃特新材料股份有限公司董事会提 名为深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过深圳市沃特新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会已届满， 为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公 司监事会进行换届选举。 2024 年 4 月 19 日，公司召开第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名方小法、 朱珊为第五届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件），任期 自股东大会选举通过之日起三年。 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-030 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 议案尚需提交公司股东大会审议，将以累积投票制进行表决。上述两名非职 工代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职 工代表监事黄富诗共同组成公司第五届监事会。 公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司 监事总数的二分之一。为确保公司监事会的正常运作，在股东大会选举产生新一 届监事会人选之前，原监事仍将依照有关法律法规和《公 ...