中信证券股份有限公司 关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市东方 嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"或"东方嘉盛"）2017 年度首次公开发 行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对东方嘉盛 2023 年度募集资金 存放与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下： 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2017〕1166 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司由主承销商中信证券通过深圳证券交易所系统于 2017年 7月 18 日采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，向社 会公众公开发行了普通股（A 股）股票 3453 万股，发行价为每股人民币 12.94 元。 截至 2017 年 7 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-014 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25 日召开公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十二次会议审议并通 过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东 大会审议，具体情况如下： 一、利润分配预案基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2023年度实现合并报表 归属于母公司股东的净利润为158,930,546.85元，母公司实现净利润为 84,185,561.22元，母公司累计可供分配利润为958,178,384.43元，母公司资本 公积余额为482,957,813.40元。 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相 关规定，并综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境以及公司未来资金需求等 因素，保证公司正常经营和可持续发展需求的情况下，并更好的兼顾股东的即期 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十八次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2024年度使用闲 置自有资金购买银行低风险理财产品的议案》。根据相关法律法规和公司章程规 定，该事项不属于关联交易，尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可 实施。现将相关事宜公告如下： 一、资金来源 公司购买银行低风险理财产品的资金来源为公司及全资子公司闲置自有资 金。未经相关审议，公司及控股子公司不使用募集资金、银行信贷资金直接或者 间接进行前述投资。 二、低风险理财产品的额度及期限 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品公告 公司2024年度购买低风险理财产品存量不超过人民币80亿元，低风险理财产 品期限不超过二年。有效期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024 年年度股东大会召开之日止。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。 三、可操作 ...

1、交易品种 公司拟开展的金融衍生品工具包括但不限于远期、掉期、期权合约等或上述 产品的组合。金融衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、有价证券等；既可 采取到期交割，也可采取差额结算。结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟 开展的金融衍生品包括但不限于以下范围：人民币或其他货币的远期结售汇业务、 外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等或上述产品的 组合。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于开展金融衍生品投资业务的可行性分析报告 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动造成的不利影响，深圳市东 方嘉盛供应链股份有限公司（下称"公司"）拟开展以套期保值、规避和防范汇 率、利率风险为目的，与日常经营相关的金融衍生品交易业务，现将相关可行性 分析说明如下： 一、开展的金融衍生品业务的背景 公司及子公司在日常经营过程中可能涉及大量的外币业务（包括贸易项下外 汇资金收付、外币融资风险敞口业务、海外外币净资产风险敞口业务等）。受国 际大环境影响，汇率和利率波动幅度较大，外汇市场风险显著增加。为有效防范 汇率及利率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司及子公 司拟利用金融衍生品工具 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-021 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了公司第五届董事会第十八次会议，公司董事会决定以现场表决与网 络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"或 者"本次股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 5 月 17 日 9：15～15：00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场表决 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 本人在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关公司制度的规定和要求勤勉尽责地履行职责，及时了解公司各项运营情况，全 面关注公司的发展，积极参加公司召开的相关会议。同时，继续秉持客观、独立、 公正的立场，积极行使法律法规所赋予的权利，对相关事项发表独立意见，对各 项议案进行认真审议，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥 独立董事的独立作用。现将 2023 年度本人履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 谢晓尧，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 管理学博士。1991 年 7 月至今，任教于中山大学法学院，从事知识产权法学、 经济法学的教学科研工作，现为教授、博士研究生导师。2021 年 9 月至今，担 任公司独立董事，兼任广州阳普医疗科技股份有限公司、广州恒运企业集团股份 有限公司独立董事，及拟上市公司 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-012 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1、以前年度已使用金额 截至2022年12月31日，募集资金累计投入23,082.65万元，暂时补充流动资金17,010.01万 元，尚未使用的金额为717.84万元（其中募集资金483.99万元，专户存储累计利息减手续费 净额233.85万元）。 2、本年度使用金额及当前余额 2023年度，本公司募集资金使用情况为： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》 有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2017〕1166号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商中 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-009 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十二次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在深圳市福田区保税区市花路 10 号 东方嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过短信及邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。 会议由何一鸣主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认 真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于《2023 年度监事会工作报告》的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）、审议通过《 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 本人在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关公司制度的规定和要求勤勉尽责地履行职责，及时了解公司各项运营情况，全 面关注公司的发展，积极参加公司召开的相关会议。同时，继续秉持客观、独立、 公正的立场，积极行使法律法规所赋予的权利，对相关事项发表独立意见，对各 项议案进行认真审议，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥 独立董事的独立作用。现将 2023 年度本人履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 卢少平，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，管理科学与工程教授。1994 年 12 月至 2023 年 3 月，在深圳大学工作，主 要从事物流与供应链的科研教学工作，研究生导师、博士后合作导师。2023 年 4 月至今，在深圳技术大学工作，主要从事物流与供应链的管理工作。2021 年 9 月至今任公司 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023年度财务决算报告 | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 1 月 1 日 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 1,913,783,061.19 | 1,864,206,491.89 | 2.66% | | 交易性金融资产 | 254,964,274.38 | 112,363,126.96 | 126.91% | | 应收账款 | 423,823,667.94 | 326,411,903.61 | 29.84% | | 预付款项 | 370,786,942.12 | 105,683,122.32 | 250.85% | | 其他应收款 | 582,737,698.01 | 810,886,634.27 | -28.14% | | 其中：应收利息 | 3,154,634.27 | 1,453,715.70 | 117.00% | | 应收股利 | 2,563,474.02 | 5,004,549.22 | -48.78% | | 存货 | 47,682,145.7 ...