一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日（星期五）14:30。 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于 2024 年 1 月 17 日召开第五届 董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-003 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开了公司第五届董事会第十七次会议，公司董事会决定以现场表决与网 络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会 议"或者"本次股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： （2）网络投票时间：通过 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-002 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事王艳女 士因个人原因向公司董事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司独立董事职务及 董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会委员相关职务。具体内容详见公司 于2023年12月9日披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-055）。 为保证公司董事会正常运作，公司于2024年1月17日召开的第五届董事会第 十七次会议，审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。经公司董事 会提名委员会审核，董事会同意提名郭少明先生为公司第五届董事会独立董事候 选人，经公司股东大会同意选举其为公司独立董事后，同时担任公司第五届董事 会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务，任期自公司股东大会审 议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 郭少明先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，符合中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》所要求的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》规定的 不得担任公司独立董事的情形，亦不存 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-001 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 七次会议于 2024 年 1 月 17 日（星期三）在深圳市福田区保税区市花路 10 号东 方嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 5 日通 过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事孙卫平主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名郭少明先生为公司第五届董 事会独立董事候选人，经公司股东大会同意选举其为公司独立董事后，同时担任 公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市东方嘉盛供 应链股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第四 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市东方 嘉盛供应链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次 股东大会进行见证并出具法律意见书（本所指派的律师通过现场及远程通讯方式 对本次股东大会进行见证）。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所及本所律师假定公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料（包括但不限 于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书等）、口头证言均 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2023-058 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 16 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 140,100,000 股，占公司有表决权股份总数 192,005,700 股的 72.9666%。其中：通过现场投票的股东共 10 人，代表有表决权 的公司股份数合计为 140,082,700 股，占公司有表决权股份总数 192,005,700 股的 72.9576%；通过网络投票的股东共 6 人，代表有表决权的公司股份数合计为 17,300 股，占公司有表决权股份总数 192, ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和公司 章程等规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构； 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，并由独立 董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，由董事 长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，担任召集人，由会计专业的独立董事 担任，负责主持委员会工作。主任委员在由审计委员会委员在独立董事委员内选 举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上述 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2023-054 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于修订<公司章程>的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》。根据中国证券监督管理委员会的《上市公司独立董事管理办法》 以及《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法 律法规、规范性文件相关规定，公司拟对公司拟对《深圳市东方嘉盛供应链股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关条款进行修订，《公司章 程》具体修订内容如下： | 原章程内容 | 修改后内容 | | --- | --- | | 第六条 公司住所：深圳市前海深港合作区 | 第六条 公司住所：深圳市前海深港合作 | | 南山街道临海大道 53 号招商保税前海仓四 | 区南山街道临海大道 53 号招商 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 公司经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 31 | | 第四节 | 董事会秘书 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）公 司法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市东方嘉盛供应链股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"），制定本制度。 第二条 公司设独立董事，独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职 务，并与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受本公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责， ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2023-057 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了公司第五届董事会第十六次会议，公司董事会决定以现场表决与网络 投票相结合的方式召开公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议" 或者"本次股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份 只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结 果为准。 6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 18 日 1、股东大会届次：公司 2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于 2023 年 12 月 8 日召开第五届 董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次 ...