证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2025-016 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月25日，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关 于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司2025年度审计机构，并提请股东大会 授权董事会根据2025年度的具体审计要求和审计范围，与致同所协商确定相关的 审计费用。本次聘请会计师事务所的议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议 并自股东大会审议通过之日起生效，现将有关情况公告如下： 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469 （一）机构信息 致同会计师事务所（特殊普 ...

关于开展金融衍生品投资业务的可行性分析报告 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动造成的不利影响，深圳市东 方嘉盛供应链股份有限公司（下称"公司"）拟开展以套期保值、规避和防范汇 率、利率风险为目的，与日常经营相关的金融衍生品交易业务，现将相关可行性 分析说明如下： 一、开展的金融衍生品业务的背景 公司及子公司在日常经营过程中可能涉及大量的外币业务（包括贸易项下外 汇资金收付、外币融资风险敞口业务、海外外币净资产风险敞口业务等）。受国 际大环境影响，汇率和利率波动幅度较大，外汇市场风险显著增加。为有效防范 汇率及利率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司及子公 司拟利用金融衍生品工具对上述业务进行汇率及利率风险管理。 二、拟开展的金融衍生品业务基本情况 1、交易品种 公司拟开展的金融衍生品工具包括但不限于远期、掉期、期权合约等或上述 产品的组合。金融衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、有价证券等；既可 采取到期交割，也可采取差额结算。结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟 开展的金融衍生品包括但不限于以下范围：人民币或其他货币的远期结售汇业务、 外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的评估专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板规 范运作》等的规定，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，就公司 在任独立董事郭少明、沈小平、吴学斌的独立性情况进行评估，出具如下专项意 见： 经核查独立董事郭少明、沈小平、吴学斌的任职经历及签署的相关自查文件， 公司董事会认为，前述人员未在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务， 未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司以及主要股东、实际控制人之间不 存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系，不存在其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中 关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2025- 015 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于 2025 年度拟开展金融衍生品交易业务公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为有效防范汇率及利率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影 响，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于 2025 年度拟开展金融衍 生品交易业务的议案》，同意公司及子公司在保证正常经营的前提下，拟使用自 有资金开展金融衍生品交易合约量为不超过 20 亿美元。根据相关法律法规和公 司章程规定，该事项不属于关联交易，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 通过后方可实施。具体内容如下： 一、开展金融衍生品交易业务的必要性 公司及子公司在日常经营过程中可能涉及大量的外币业务（包括贸易项下外 汇资金收付、外币融资风险敞口业务、海外外币净资产风险敞口业务等）。受国 际大环境影响，汇率和利率波动幅度较大，外汇市场风险显著增加。为有效防范 汇率及利率波动风险，降低市场波动对公司经营及 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议并通过了 《关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，具体情况如下： 一、本次申请综合授信额度情况概述 为落实公司发展战略，满足公司日常经营及业务持续拓展对资金的需求，保 证公司现金流量充足，保证公司各项业务正常开展，公司及各子公司在 2025 年 度拟向合作银行申请总额不超过等值人民币 159.8 亿元（含 159.8 亿）的授信额 度，有效期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大 会召开之日止。担保方式为质押、信用或全资子公司提供保证担保。在授信期内， 该等授信额度可以循环使用，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定及 分配。具体授信行如下所示： | 序号 | 银行 | 授信额度（金额不超 过**万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 平安银行 | 120,000.00 | | 2 | 建设银行 | 115,000.00 | | 3 | ...

公司法定代表人： 孙卫平 主管会计工作的公司负责人: 李旭阳 公司会计机构负责人： 付淼妃 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司 | 2024年期初 | 2024年度占用 | 2024年度占用 | 2024年度 | 2024年期末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 核算的会 计科目 | 占用资金余 额 | 累计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 (如有) | 偿还累计 发生金额 | 占用资金余 额 | 原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | 0.00 | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | 0.00 | | | | 小计 | | - | - - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0. ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2025-018 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第六届 董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了公司第六届董事会第三次会议，公司董事会决定以现场表决与网络 投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"或者 "本次股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2025-008 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 三次会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）在深圳市福田区保税区市花路 10 号东 方嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通 过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席何一鸣主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 一、审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于〈2 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2025-007 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三次会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）在深圳市福田区保税区市花路 10 号东 方嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日 通过邮件及短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长孙卫平主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》 与会董事在认真听取公司董事长兼总经理孙卫平女士所作《2024 年度总经 理工作报告》后认为：该报告真实、客观地反映了 2024 年度公司管理层落实董 事会各项决议、生产经营的情况等方面的工作及所取得的成果 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2025-010 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25 日召开公司第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议审议并通过了 《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公 司2024年度股东大会审议，具体情况如下： 一、利润分配及资本公积转增股本预案基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2024年度实现合并报表 归属于母公司股东的净利润为191,504,285.37元，母公司累计可供分配利润为 1,015,988,020.14元，母公司资本公积余额为406,155,533.40元。根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金0元，计提任意盈余公积金 8,236,680.02 元 。 截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 合 并 报 表 可 供 分 配 利 润 为 ...