第一章 总则 第一条 为规范深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋 予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会议； 定期会议每年召开两次。临时会议的召开条件依照《公司章程》。会议须由二分 之一以上董事出席方可举行。董事会会议除董事须出席外，公司监事、总经理、 董事会秘书、财务负责人和其他高级管理人员可以列席董事会会议。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 董事会议事规则 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 董事会议事规则 第四条 公司董事长负责召集、主持董事会会议。董事长不能履行职务或 者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第五条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议 议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草工 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 6 日收到公司独立董事王艳女士的书面辞职报告。王艳女士因个人原因请 求辞去公司第五届董事会独立董事及第五届董事会专门委员会（薪酬与考核委员 会委员、审计委员会主任委员）相关职务，王艳女士辞去上述职务后，不再担任 公司任何职务。截至本公告披露日，王艳女士未持有公司股份。王艳女士确认在 任职期间与公司董事会无意见分歧，亦无任何需提示公司股东和债权人注意的事 项。 证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2023-055 王艳女士在任职期间勤勉尽责、认真履职，为公司的规范运作和健康发展发 挥了积极作用，公司及董事会对王艳女士在任期内为公司作出的贡献表示衷心感 谢！ 特此公告。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 8 日 王艳女士的辞职，将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一且缺 少会计专业人士，根据《公司法》、《上市公司独立 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 股东大会议事规则 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 公司出现下列情形之一时，应在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所规定董事人数的 2/3 时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为了完善深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 公司法人治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询 的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司应当定期或不定期组织召开独立董事专门会议。独立董事专门会议 对所议事项进行独立研讨，从维护公司整体利益和保护中小股东合法权益角度进行 思考判断，并形成讨论意见。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一 名代表主持。 第五条 独立董事专门会议原则上应当以现场方式召开，在保证全体参会独立 董事能够充分沟通并表达意见的前提下，可以采用视频、电话、传真 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》和公司章程等有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议下设的专门工作机构，主 要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员、副主任委员各一名，由独立董事担任，主任委 员负责主持委员会工作，担任召集人，主任委员不能履行职权时，应指定副主任委 员代行其职权；主任委员、副主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任 ...

关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2023-056 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 调整前：王艳女士（独立董事，主任委员）、汪健先生（董事）、谢晓尧先生 （独立董事） 调整后：王艳女士（独立董事，主任委员）、邓建民先生（董事）、谢晓尧先 生（独立董事） 2、薪酬与考核委员会 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 董事会 调整前：谢晓尧先生（独立董事，主任委员）、邓建民先生（董事）、王艳女 士（独立董事） 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司第五届董事会 专门委员会委员的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公 司董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，同时结 合公司的实际情况，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，公司董事会拟 对董事会下设的审计委员会及薪酬与考核委员会的成员构成进行调整，具体调整 情况如下： ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2023-053 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议于 2023 年 12 月 8 日（星期五）在深圳市福田区保税区市花路 10 号东方 嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 6 日通 过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事孙卫平主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经审议，公司全体董事一致同意：根据中国证券监督管理委员会《上市公司 独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第二章 人员组成 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等规定，并参照《上市 公司治理准则》，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司 章程规定的其他高级管理人员。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召 集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2023-052 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于对外投资设立全资孙公司 并完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （1）对外投资的基本情况 根据公司战略及业务发展需要，推动芯片及半导体、跨境电商、医疗健康供 应链服务平台落地，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"东方嘉盛" 或"公司"）全资子公司东方嘉盛商贸物流(香港)有限公司（以下简称"香港东 方嘉盛"）以自有资金出资人民币 20,000 万元对外投资设立深圳市华盛嘉阳智 慧供应链有限公司（以下简称"项目公司"），持有项目公司 100%的股权。 （2）对外投资审批程序 根据公司《章程》及《对外投资管理制度》有关规定，本项对外投资在公司 总经理审批权限内，无需提交董事会及股东大会审议。 （3）本项对外投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 统一社会信用代码：91440300MAD447W5XU； 企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)； 法定代表人： ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-011 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 其他（2023深圳辖区上市公司投资者网上集体接待 日） 通过登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/） 参与单位名称及人员 或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集 姓名 体接待日活动的投资者 2023年11月15日 15:30-17:00 时间 公司通过全景网“投资者关系互动平台” （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开投资 地点 者说明会 董事会秘书 李旭阳 上市公司接待人员姓 名 ...