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东方嘉盛:2023年年度审计报告
2024-04-25 15:34
致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 | | | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-94 | 审计报告 致同审字(2024)第 441A014001 号 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称"东方嘉盛公 司")财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了东方嘉盛公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023 年度 的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报 ...
东方嘉盛:年度关联方资金占用专项审计报告
2024-04-25 15:34
关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t and the Thornton 关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 441A009167 号 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司全体股东: 目 关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司非经营性资金占用及其 1-2 他关联资金往来的专项说明 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 1 及其他关联资金往来情况汇总表 我们接受深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称"东方嘉盛公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了东方嘉盛公司 2023年 12月 31日的合 并及公司资产负债表, 2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司 股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 441A014001 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规定,东方嘉盛公司编制了本专项说明所附的深圳市东方嘉盛供应 ...
东方嘉盛:关于2024年度拟开展金融衍生品交易业务的公告
2024-04-25 15:34
证券代码:002889 证券简称:东方嘉盛 公告编号:2024-019 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于 2024 年度拟开展金融衍生品交易业务公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为有效防范汇率及利率波动风险,降低市场波动对公司经营及损益带来的影 响,深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第 十八次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2024 年度拟开展金 融衍生品交易业务的议案》,同意公司及子公司在保证正常经营的前提下,拟使 用自有资金开展金融衍生品交易合约量为不超过 20 亿美元。根据相关法律法规 和公司章程规定,该事项不属于关联交易,尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议通过后方可实施。具体内容如下: 一、开展金融衍生品交易业务的必要性 公司及子公司在日常经营过程中可能涉及大量的外币业务(包括贸易项下外 汇资金收付、外币融资风险敞口业务、海外外币净资产风险敞口业务等)。受国 际大环境影响,汇率和利率波动幅度较大,外汇市场风险显著增加。为有效防范 汇率及利率波动风险,降低市场波动对公司经营 ...
东方嘉盛:董事会审计专门委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告
2024-04-25 15:34
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理沟通协商, 对公司 2023 年度审计工作的预审及实施的情况,如审计范围、重要时间节点、 人员安排、审计重点等相关事项进行了充分的沟通。听取了致同会计师事务所(特 殊普通合伙)关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报 告的出具等情况的汇报,并对审计发现的问题提出建议。 2024 年 4 月 11 日,公司召开第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议, 审议通过公司 2024 年审计报告初稿、2023 年度内部控制评价报告等议案,并同 意将《2023 年度内部控制评价报告》内部控制评价报告提交董事会审议。 2024 年 4 月 24 日,公司召开第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议, 审议通过公司 2023 年年度报告、财务决算报告等议案,并同意提交董事会审议。 经审核,2023 年度财务报告审计费用人民币 133 万元、内部控制审计费用 8 万元,符合公司董事会、股东大会审议通过的审计费用定价原则。 三、总体评价 公司 ...
东方嘉盛(002889) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-25 15:34
Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,691,590,410.12, representing a decrease of 4.80% compared to CNY 2,827,197,896.21 in 2022[19] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 158,930,546.85, an increase of 2.76% from CNY 154,801,510.19 in the previous year[19] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 158,064,922.99, showing a slight increase of 0.46% compared to CNY 157,482,131.14 in 2022[19] - Cash generated from operating activities decreased by 27.41% to CNY 289,895,949.70 from CNY 399,363,652.51 in the previous year[19] - The company's basic earnings per share (EPS) for 2023 is CNY 0.83, a 2.47% increase compared to CNY 0.81 in 2022[20] - Total assets increased by 9.25% year-on-year, reaching CNY 4.72 billion at the end of 2023, up from CNY 4.31 billion in 2022[20] - The company's total revenue for the reporting period was CNY 2,691,590,410.12, a decrease of 4.80% compared to the previous year[59] - Revenue from the global consumer goods brand one-stop digital supply chain delivery platform was CNY 63,938.98 million, down 6.39% year-on-year[50] - International logistics service revenue reached CNY 8,396.13 million, an increase of 120.87% year-on-year, indicating successful business expansion[52] - The medical health trading service platform generated revenue of CNY 13,962.81 million, up 48.45% year-on-year, driven by the advancement of the medical health strategy[54] Business Expansion and Strategy - The company has expanded its business scope to include "import and export of artworks; sales of arts and crafts and ceremonial supplies (excluding ivory and its products); non-vessel operating services"[18] - The company has successfully expanded into the semiconductor manufacturing sector, establishing a bonded warehouse for consignment and repair services, enhancing service capabilities for integrated circuit manufacturers[55] - The company is actively expanding its warehousing network along the "Belt and Road" initiative, with multiple projects underway in key logistics hubs[56] - The company is exploring cross-border multimodal transportation for bulk commodities, addressing the growing demand for efficient logistics solutions in various sectors[109] - The company is considering overseas expansion into Southeast Asia and South America as part of its strategic growth plan[124] - The company is focused on increasing its market share in the industrial goods category through strategic partnerships and collaborations[122] Risk Management - The company has outlined potential risk factors and countermeasures in its annual report, emphasizing the importance of investor awareness[4] - The company faces risks related to talent loss and rising labor costs, particularly in the labor-intensive supply chain logistics sector, where high-quality professionals are scarce[114] - Investment and business expansion pose operational management risks, requiring high standards in project post-investment management and internal process control[115] - To address currency fluctuations, the company is implementing exchange rate protection clauses in contracts and enhancing financial management to reduce the impact on operating performance[117] Governance and Compliance - The governance structure has been strengthened, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and protecting the rights of all shareholders, especially minority shareholders[128] - The company held five shareholder meetings during the reporting period, ensuring all shareholders could exercise their rights effectively[130] - The company is committed to maintaining transparency and improving information disclosure practices[128] - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for directors, supervisors, and senior management[134] - The company respects and protects the rights of stakeholders, ensuring a balance of interests among society, shareholders, and employees[135] Operational Efficiency and Innovation - The AI intelligent digital customs declaration platform enhances efficiency by automating document recognition and data extraction, improving inter-departmental collaboration[39] - The company has achieved a 35% reduction in logistics costs and a 25% decrease in logistics time for a major client through innovative service models[46] - The company is committed to continuous innovation in service models to drive business expansion and cost reduction for clients[46] - The company is enhancing internal management processes and building a talent pipeline for professional operations and investment management to ensure effective control over new business expansions[119] Shareholder Returns and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.85 per 10 shares, totaling CNY 192,005,700 as the base[4] - The cash dividend distribution accounts for 10.27% of the net profit attributable to shareholders for the fiscal year 2023[177] - The company will not issue bonus shares for the fiscal year 2023, but plans to increase capital by 4 shares for every 10 shares held[177] Employee and Workforce Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 847, with 762 from major subsidiaries[170] - The company has established a training program aimed at enhancing organizational and business capabilities[172] - The company emphasizes a stable and continuous profit distribution policy, ensuring reasonable returns for investors[173] Environmental and Social Responsibility - In 2023, the company implemented measures to reduce carbon emissions, including replacing fuel-powered forklifts with electric ones and promoting paperless processes, saving over 10,000 sheets of paper monthly[186] - The company actively engages in social responsibility initiatives while maintaining stable and healthy development[190] - The company has received multiple honors, including "Contract-abiding and Credit-worthy" and "Shenzhen Top 500 Enterprises" for several consecutive years[191]
东方嘉盛:内部控制自我评价报告
2024-04-25 15:32
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价 其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基 准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 ...
东方嘉盛:关于2024年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品的公告
2024-04-25 15:32
证券代码:002889 证券简称:东方嘉盛 公告编号:2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第 十八次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2024年度使用闲 置自有资金购买银行低风险理财产品的议案》。根据相关法律法规和公司章程规 定,该事项不属于关联交易,尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可 实施。现将相关事宜公告如下: 一、资金来源 公司购买银行低风险理财产品的资金来源为公司及全资子公司闲置自有资 金。未经相关审议,公司及控股子公司不使用募集资金、银行信贷资金直接或者 间接进行前述投资。 二、低风险理财产品的额度及期限 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品公告 公司2024年度购买低风险理财产品存量不超过人民币80亿元,低风险理财产 品期限不超过二年。有效期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024 年年度股东大会召开之日止。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。 三、可操作 ...
东方嘉盛:年度股东大会通知
2024-04-25 15:32
证券代码:002889 证券简称:东方嘉盛 公告编号:2024-021 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开了公司第五届董事会第十八次会议,公司董事会决定以现场表决与网 络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次会议"或 者"本次股东大会")。现将会议的有关情况通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:公司 2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会,公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届 董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2024 年 5 月 17 日(星期五)14:30。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统 ...
东方嘉盛:2023年度独立董事述职报告(谢晓尧)
2024-04-25 15:32
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 本人在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关公司制度的规定和要求勤勉尽责地履行职责,及时了解公司各项运营情况,全 面关注公司的发展,积极参加公司召开的相关会议。同时,继续秉持客观、独立、 公正的立场,积极行使法律法规所赋予的权利,对相关事项发表独立意见,对各 项议案进行认真审议,切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益,充分发挥 独立董事的独立作用。现将 2023 年度本人履行职责情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人基本情况 谢晓尧,男,1966 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历, 管理学博士。1991 年 7 月至今,任教于中山大学法学院,从事知识产权法学、 经济法学的教学科研工作,现为教授、博士研究生导师。2021 年 9 月至今,担 任公司独立董事,兼任广州阳普医疗科技股份有限公司、广州恒运企业集团股份 有限公司独立董事,及拟上市公司 ...
东方嘉盛:2023年度财务决算报告
2024-04-25 15:32
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023年度财务决算报告 | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 1 月 1 日 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产: | | | | | 货币资金 | 1,913,783,061.19 | 1,864,206,491.89 | 2.66% | | 交易性金融资产 | 254,964,274.38 | 112,363,126.96 | 126.91% | | 应收账款 | 423,823,667.94 | 326,411,903.61 | 29.84% | | 预付款项 | 370,786,942.12 | 105,683,122.32 | 250.85% | | 其他应收款 | 582,737,698.01 | 810,886,634.27 | -28.14% | | 其中:应收利息 | 3,154,634.27 | 1,453,715.70 | 117.00% | | 应收股利 | 2,563,474.02 | 5,004,549.22 | -48.78% | | 存货 | 47,682,145.7 ...