山东弘宇精机股份有限公司 山东弘宇精机股份有限公司董事会 对会计师事务所 2024 年度审计履职评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》和《山东弘宇精机股份有公司章程》等规定和要求，山 东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大信"）2024年的履职情况进行评估。经评估，公司认为中汇会计师事务所在资 质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会对会计师事务所2024年度履职评 估及审计委员会履行监督职责的情况报告如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制 事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在 香港设立了分所，并于2017 ...

山东弘宇精机股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东弘宇精机股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东弘宇精机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

如否，请详细说明： 2、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股 东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东及其配偶、父母、子女。 ☑是□否 山东弘宇精机股份有限公司独立董事 关于独立性自查情况的报告 山东弘宇精机股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 山东弘宇精机股份有限公司董事会： 本人作为山东弘宇精机股份有限公司的独立董事，在 2024 年度任职期间恪 尽职守，忠实履职，勤勉尽责，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立 性要求，根据法律法规及相关规则的要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况 报告如下： 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。 ☑是□否 ☑是□否 如否，请详细说明： 3、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股 东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。 ☑是□否 如否，请详细说明： 4、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。 ☑是□否 山东弘宇精机股份有限公司独立董事 关于独立性自查情况的报告 如否，请详细说明： 5、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 ...

一、投资情况概述 证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-018 山东弘宇精机股份有限公司 关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确 保不影响正常生产经营，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 8,000 万元暂时闲置自有资金购买理财产品，有效期限为自董事会审议通过之日起的 12 个月内，通过进行适度的低风险投资理财，可以提高公司资金使用效率，进一 步增加公司收益，符合全体股东的利益。上述额度（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）在决议有效期内，可循环使用。同时，授权总经理在额度范围内 行使投资决策权并签署相关法律文件。本次使用部分闲置自有资金购买理财产品 事项在公司董事会审议权限范围内，无须提交公司股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 1、投资产 ...

华英证券有限责任公司 关于山东弘宇精机股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为山东 弘宇精机股份有限公司（以下简称"弘宇股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山东弘 宇农机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1243 号）的核 准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,667.00 万股（每股发行价格为人 民币 12.76 元），募集资金总额为人民币 21,270.92 万元，扣除各项发行费用人 民币 4,025.86 万元，实际募集资金净额为人民币 ...

山东弘宇精机股份有限公司 2024 年度财务决算报告 根据山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）经营情况和财务状况， 结合公司合并报表数据，我们编制了 2024 年度财务决算报告。 山东弘宇精机股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、2024 年度财务报表的审计情况 公司 2024 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允 反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度公司的经营成果和现金 流量。公司财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无 保留意见的审计报告。 二、基本财务状况 公司 2024 年度合并会计报表反映的主要财务数据如下： (一)财务状况 1．资产结构 2024 年末资产总额为 73,745.04 万元，比上年同期减少 3.97 万元，同比减少 0.01%。 流动资产为 53,943.38 万元，占总资产的 73.15%。流动资产比上年同期增加 344.04 万元，同比增加 0.64%。主要是公司本期货币资金与存货增加所致。 非流动资产为 19,801.66 万元，主要分布在固定资产和无形资产。与上年同期 相比减少 3 ...

山东弘宇精机股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘审计机构事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构 的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将该事项的基本情况公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）事务所情况 1、机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大 ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-023 山东弘宇精机股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及摘要 将于 2025 年 4 月 17 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2025 年 4 月 28 日 （星期一）15：00 至 17：00 在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网 络远程的方式举行 2024 年度业绩说明会，投资者可登录"全景·路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次网上年度业绩说明会。 出席本次活动的人员有：公司董事长兼总经理柳秋杰先生，董事会秘书辛晨 萌先生，副总经理、财务总监王铁成先生及独立董事柴恩旺先生（具体参会人员 以实际出席为准）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者 公开征集问题，欢迎广大投资者于 ...

山东弘宇精机股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 3-00064 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 3-00064 号 山东弘宇精机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 ...

山东弘宇精机股份有限公司 关于向金融机构申请贷款额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-019 山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司为满足生产经 营和发展需要，拟向金融机构申请综合授信额度和办理贷款，并在贷款额度内 为自身提供担保。2025年4月16日，公司召开了第四届董事会第十二次会议， 审议通过了《关于公司向金融机构申请贷款额度等相关事宜的议案》，此议案 尚需提请公司股东大会审议通过。具体情况如下： 为满足生产经营和发展需要，公司及子公司拟择优向金融机构申请综合授 信，授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应 收账款贸易融资、超短融票据授信、建设项目贷款、并购贷款等业务（具体授 信金融机构、授信额度、授信期限以实际审批为准），申请贷款总额度不超过 15,000万元人民币或等值外币，具体贷款金额将视公司及子公司日常经营和业 务发展的实际资金需求来确定（最终以公司及子公司实际发生的贷款金额为 准）。 为便于实施贷款及担保事项，公司董事会拟 ...