科力尔电机集团股份有限公司 独立董事郑馥丽 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市 公司独立董事履职指引》等法律、法规，以及科力尔电机集团股份有限公司 （以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等内部控制制度的规定和要求，诚 信、勤勉、谨慎、忠实、独立地履行职责。本人密切关注法律、法规和监管机 构发布的相关规定，认真学习相关政策，不断提高履职能力。本人持续关注与 公司相关的外部报道及信息，关注公司生产经营状况及规范治理和风险防控情 况，积极参加董事会、股东大会及各专门委员会会议，认真审议相关议案，秉 持独立、客观、公正的立场，审慎发表意见，注重工作实效，切实维护全体股 东的合法权益。 现将本人履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人郑馥丽，女，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历，中国注册会计师。历任汕头市汕特会计师事务所合伙人、深圳市义达 会计师事务所项目经理 ...

科力尔电机集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规及《公司章程》、《公司董事 会议事规则》等制度的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管 理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理 水平。报告期内，各位董事恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东 的利益，保障了公司良好的运作和可持续发展。 现将 2023 年度董事会工作汇报如下： 一、报告期内公司经营情况回顾 2023 年，全球地缘政治风险加剧、产业供应链深刻重塑，全球经济增速从 2022 年的 3.5%放缓至 2023 年的 3.1%，但中国仍然是全球经济增长最大引擎， 我国 5.2%的经济增速来之不易。2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年， 面对异常复杂的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，举国上下万众一心， 扎实推进高质量发展，坚实迈向全面建设社会主义现代化国家，经济总体回升向 好，现代化产业体系 ...

关于举行2023年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发 布《2023 年年度报告》全文及摘要，为了让广大投资者更深入全面地了解公司 经营情况，公司拟定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00-17:00 举办 2023 年年度业绩说明会，就对公司所处行业状况、发展战略、生产经营、财务状况、 分红情况、风险与困难等投资者关心的内容与投资者进行交流，广泛听取投资者 的意见和建议。 届时公司董事长兼总经理聂鹏举先生，独立董事杜建铭先生、徐开兵先生， 董事、董事会秘书兼财务总监宋子凡先生及相关工作人员将在网上与投资者进行 沟通（如有特殊情况，参会人员会有调整）。投资者可通过以下方式参与: 一、深圳证券交易所提供"互动易"平台 1、参与时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00-17:00 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-024 2、参与方式：投资者可以登录"互动易"网 ...

科力尔电机集团股份有限公司监事会 关于 2021 年股票期权激励计划有关事项的核查意见 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》和《科 力尔电机集团股份有限公司章程》等有关规定，对公司2021年股票期权激励计划 有关事项进行了核查，并发表核查意见如下： （一）关于调整2021年股票期权激励计划有关事项的核查意见 鉴于公司实施了2022年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律、法规及公司《2021年股票期权激励计划（修订稿）》等相关规定， 公司对2021年股票期权首次及预留授予股票期权的行权价格和行权数量进行调 整。 经审计的财务报告，2021年股票期权激励计划首次授予第三个行权期及预留授予 第二个行权期公司层面业绩未达到设定的考核条件，涉及首次授予的207.4464万 份（调整后）及预留授予35.1232万份（调整后）股票期权由公司注销。 本次合计注销股票期权309.8956万份（调整后）。 经核查，监事会认为：鉴于部分激励对象已经离职、首次授予第三个行权期 及预留授予第二个行权期行权条件未成 ...

科力尔电机集团股份有限公司 一、独立董事基本情况 本人徐开兵，男，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 学历，中国注册会计师。曾任职于加拿大亚太国际集团中国总部，天安保险股 份有限公司深圳分公司，深圳市华测检测技术股份有限公司、深圳市科达利实 业股份有限公司等单位，深圳市前海城马联盟有限公司总经理，北京师范大学 珠海分校客座教授。现任深圳陆巡科技有限公司董事会秘书兼财务总监、深圳 市凯东源现代物流股份有限公司董事、深圳市安保医疗感控科技股份有限公司 独立董事、深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事。公司于 2023 年 2 月 3 日 召开 2023 年第一次临时股东大会补选了本人为公司独立董事，并同时担任公司 审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 独立董事徐开兵 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-018 科力尔电机集团股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，同 意注销股票期权 309.8956 万份（调整后），现将有关事项公告如下： 一、已履行的相关审批程序 （一）2021 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过 《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于召开 2020 年年度股东大会的议 案》等议案，律师等中介机构出具相应报告。 （二）2021 年 4 月 22 日公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过《关 于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年股票期 ...

科力尔电机集团股份有限公司 监事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据 的专项说明 一、本次追溯调整的概述 根据科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日披 露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-030），公司按照《企业会 计准则解释第 16 号》要求对 2022 年财务报表相关项目进行追溯调整。 根据《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定，本公司对财务报表相关项目 累积影响调整如下： 单位：元 | 受影响的报表项目 | 2022 年 12 月 31 | 日/2022 年度（合并） | | --- | --- | --- | | | 调整前 | 调整后 | | 资产负债表项目： | | | | 递延所得税资产 | 23,762,246.27 | 24,983,530.45 | | 递延所得税负债 | 19,629,535.29 | 20,782,370.84 | | 未分配利润 | 269,676,783.79 | 269,743,478.40 | | 少数股东权益 | 14,040,175.35 | 14,041,929.37 | | 受影响的报表 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-009 科力尔电机集团股份有限公司 2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在深 圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场表决的方式 召开第三届董事会第十五次会议。会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件及 短信通知等方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，应到董事 5 名，实际亲自出席董事 5 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以 及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 公司董事会对 2023 年度公司的实际经营情况进行了总结，并编制了公司《2 023 年年度报告 ...

一、独立董事基本情况 本人杜建铭，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究 生学历，教授。本人以第一或通讯作者名义先后发表论文 20 余篇，著作、教材 两部，授权发明专利 7 项，荣获 1999 河南省机械工业科技进步二等奖、2018 年 度广东省科技进步二等奖。1985 年开始参加工作，历任洛阳灯泡厂助理工程师， 中国一拖集团有限公司工程师、高级工程师，香港科技大学工程顾问、博士后， 深圳市德富强机器人有限公司总经理，2005 年至 2023 年期间一直任职于深圳大 学。本人现任深圳市机械工程学会副会长、兼秘书长，深圳市智立方自动化设 备股份有限公司独立董事，广东力劲塑机智造股份有限公司独立董事，广东科 杰技术股份有限公司独立董事。本人 2021 年 11 月至今担任公司独立董事。 科力尔电机集团股份有限公司 独立董事杜建铭 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市 公司独 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-017 科力尔电机集团股份有限公司 关于调整 2021 年股票期权激励计划有关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计 划有关事项的议案》，现将有关事项公告如下： 一、已履行的相关审批程序 （一）2021 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过 《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于召开 2020 年年度股东大会的议 案》等议案，律师等中介机构出具相应报告。 （二）2021 年 4 月 22 日公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过《关 于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年股票期 ...