附件：《第四届监事会职工代表监事简历》 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-084 科力尔电机集团股份有限公司 关于选举公司第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将 于 2024 年 11 月 23 日任期届满。根据《公司章程》规定，公司第四届监事会将 由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。监事任期自公司相关股东大会选举通 过之日起计算，任期三年。 为了顺利完成本次监事会的换届选举，公司工会委员会根据《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》等有关规定，于 2024 年 10 月 31 日召开第二届第十 四次职工代表大会，同意选举曾利刚先生为公司第四届监事会职工代表监事。 曾利刚先生将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代 表监事共同组成公司第四届监事会。任期与第四届监事会任期一致。 特此公告。 科力尔电机集团股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 2 日 证券代码：002892 证券简称：科 ...

科力尔电机集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人科力尔电机集团股份有限公司董事会现就提名徐开兵为科力尔电机集 团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明。）本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过科力尔电机集团股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：________ ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-078 科力尔电机集团股份有限公司 关于越南生产基地项目取得境外投资证书及项目 备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资情况概述 为了进一步实现科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全球 化发展战略，增强公司产品国际销售竞争力，公司拟使用自有资金通过公司全资 子公司科力尔电机（新加坡）有限公司在越南投资设立科力尔电机（越南）有限 公司（以下简称"越南孙公司"）投资建设越南生产基地。项目投资总规模不超 过 200 万美元。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 24 日在《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 对外投资设立境外全资孙公司并完成注册登记的公告》（公告编号：2024-074）。 根据《公司章程》及《公司对外投资制度》等相关规则的规定，本次投资事 项在董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议批准。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 ...

科力尔电机集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-076 科力尔电机集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 科力尔电机集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-- ...

经核查，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日， 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场表决的 方式召开第三届监事会第二十次会议。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以电子 邮件和电话短信通知等方式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生 主持，应出席监事 3 名，实际亲自出席监事 3 名，不存在缺席或委托他人出席的 情形。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合有关法律、 行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 证券代码 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日在 深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场表决的方 式召开第三届董事会第二十次会议。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮 件和电话短信通知等方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持， 应出席董事 5 名，实际亲自出席董事 5 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、 部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-075 科力尔电机集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 董事会经审核后一致认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-074 科力尔电机集团股份有限公司 关于对外投资设立境外全资孙公司并完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资的概述 为了进一步实现科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全球 化发展战略，增强公司产品国际销售竞争力，公司拟使用自有资金由公司全资子 公司科力尔电机（新加坡）有限公司（以下简称"新加坡子公司"）在越南设立 科力尔电机（越南）有限公司（以下简称"越南孙公司"），投资建设越南生产基 地，主要生产智能电机。本次对外投资总规模不超过 200 万美元（以实际汇率为 准计算人民币出资额）。 根据《公司章程》及《公司对外投资制度》等相关规则的规定，本次投资事 项在董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议批准。公司本 次投资事项尚需获得国家有关部门的备案或批准。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、越南孙公司的基本情况 近日，公司已完成越南孙公司注册登记手续，并取得当地主管部门签发的 注 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-073 科力尔电机集团股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、期权简称：科力 JLC3 2、期权代码：037467 3、首次授予登记数量：321.00 万份 4、首次授予登记人数：79 人 5、首次授予登记完成日：2024 年 10 月 18 日 经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）已完成 2024 年股票期权激励 计划（以下简称"本激励计划"）首次授予登记工作，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划的简述与已履行的审批程序 （一）本激励计划的简述 1、激励方式：股票期权 2、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 3、激励数量：本激励计划拟授予的股票期权数量为 401.25 万份，约占本激 励计划草案公告时公司股本总额的 0.65%。其中，首次授予 321.00 万份，约占本 激励计划草案公告时公司股本 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-072 科力尔电机集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召 开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，会议审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子 公司使用额度不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在 上述额度内允许公司按实际情况进行额度分配，该额度自公司董事会审议通过 之日起十二个月内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资 的收益再投资的相关金额）不超过审议额度。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2024-036）。 根据上述会议决议，公司使用部分暂时闲置募集资金 ...

科力尔电机集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 科力尔电机集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 投资者关系活 动类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 其他： 2024 | 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日。 | | | | | | 参与单位名称 | 采用网络远程方式进行，面向全体投资者。 | | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 10 月 10 日 | （周四） 下午 14:00~17:00 | | | 公司通过全景网 " | 投资者关系互动平台 " （ https://ir.p5w.net ）采用 | | 地点 | 网 ...