（二）提高公司经营的效率和效果； 科力尔电机集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益，根据《中 华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 有关法律、法规、规范性文件及《科力尔电机集团股份有限公司公司章 程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构及人员， 对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及 经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管 理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （三）保障公司资产的安全。 第四条 公司各单位应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度 的规定，结合公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计工作办 法，防范和控制公司风险。 第二章 一般规定 第 1 页 共 11 页 科力尔电机集 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-052 科力尔电机集团股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、保理融资金额：公司与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务 资格的机构开展总额度不超过 20,000 万元人民币的应收账款无追索权保理业 务。 2、本交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。本次交易事项属于董事会审批权限范围内，无需提交 股东大会审议。 一、保理业务概况 为了缩短应收账款回款时间，优化公司融资结构，保证经营周转及补充流 动资金需要科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务 的议案》，同意公司与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的 机构开展总额度不超过 20,000 万元人民币的应收账款无追索权保理业务，并授 权公司管理层负责具体实施相关业务。授权保理业务办理期限为自公司董事会 审议通过之日起的 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-050 科力尔电机集团股份有限公司 关于募集资金 2024 年上半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，科力尔电机集团股份有限公司 （以下简称"科力尔"或"公司"）董事会编制了《关于募集资金 2024 年上半年度存 放与使用情况的专项报告》，报告详细情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准科力尔电机集团股份有限公司非公开发行股 票的批复》证监许可（〔2021〕12 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主 承销商平安证券股份有限公司通过向特定投资者发行股票方式，向特定对象非公开发行 人民币普通股（A 股）股票 26,041,666 股，发行价为每股人民币 19.20 元，共计募集资 金 ...

科力尔电机集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）（调整后） 证券简称：科力尔 证券代码：002892 科力尔电机集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）（调整后） 科力尔电机集团股份有限公司 2024 年 8 月 科力尔电机集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）（调整后） 声明 本公司及全体董事、监事保证科力尔电机集团股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案）（以下简称"本激励计划""本计划"）不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 本激励计划所有激励对象承诺，如因本公司信息披露文件中有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当 自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股 权激励计划所获得的全部利益返还公司。 2 科力尔电机集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）（调整后） 特别提示 一、本激励计划系科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 科力尔电机集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案） 科力尔电机集团股份有限公司 2024 年 8 月 科力尔电机集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 科力尔电机集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和《科力 尔电机集团股份有限公司章程》等有关规定制定本激励计划。 二、本激励计划采用的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行的科力尔电机集团股份有限公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予的股票期权数量为 401.25 万份，约占本激励计划草 案公告时公司股本总额的 0.65%。其中，首次授予 321.00 万份，约占本激励计划 草案公告时公司股本总额的 0.52%，约占本次拟授予权益总额的 80.00%；预留 授 ...

科力尔电机集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》（以下简称"《自律监管指引第 10 号》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件和《科力 尔电机集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司的董事、监事和高级管理人员所持公司股 份及其变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品 种前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市 场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-046 科力尔电机集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日在深 圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场表决的方式 召开第三届董事会第十七次会议。会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件和 电话短信通知等方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，应出 席董事 5 名，实际亲自出席董事 5 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司 监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门 规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 1 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-046 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 公司 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于科力尔电机集团股份有限公司 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 调整 2023 年限制性股票激励计划 2024-2025 年业绩指标事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年八月 | 目 录 1 | | --- | | 释 义 2 | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、本次调整事项的情况 6 | | 三、独立财务顾问意见 8 | | 四、备查文件及备查地点 9 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 科力尔、公司 | 指 | 科力尔电机集团股份有限公司（证券简称：科力尔；证 | | --- | --- | --- | | | | 券代码：002892.SZ） | | 本激励计划 | 指 | 科力尔电机集团股份有限公司2023 年限制性股票激励计 | | | | 划 | | 《激励计划（草案）》、本 | 指 | 《科力尔电机集团股份有限公司 年限制性股票激励 2023 | | 激励计划草案 | | 计划（草案）-调整后》 | | 独立财务顾问报告 ...

（一）利润分配及资本公积金转增股本情况 根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2023 年度利润分配及 资本公积金转增股本方案的议案》，公司 2023 年权益分派以总股本 444,149,505 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.90 元人民币（含税），同时以资本公积金向 全体股东每 10 股转增 4 股。公司已于 2024 年 5 月 29 日实施完毕该方案，公司 股份总数由 444,149,505 股增加至 621,809,307 股，公司注册资本由人民币 444,149,505 元变更为人民币 621,809,307 元。 科力尔电机集团股份有限公司 关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章 程>的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。 具体变更内容如下： 一、公司注册资本变更情况 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-053 证券代码：002892 证券简称：科力尔 科力尔电机集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案）摘要 科力尔电机集团股份有限公司 2024 年 8 月 科力尔电机集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 科力尔电机集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 特别提示 一、科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和《科力 尔电机集团股份有限公司章程》等有关规定制定本激励计划。 二、本激励计划采用的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行的科力尔电机集团股份有限公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予的股票期权数量为 401.25 万份，约占本激励计划草 案公告时公司股本总额的 0.65%。其中，首次授予 321.00 万份，约占本激励计划 草案 ...