一、独立董事基本情况 本人杜建铭，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究 生学历，教授。本人以第一或通讯作者名义先后发表论文 20 余篇，著作、教材 两部，授权发明专利 7 项，荣获 1999 河南省机械工业科技进步二等奖、2018 年 度广东省科技进步二等奖。1985 年开始参加工作，历任洛阳灯泡厂助理工程师， 中国一拖集团有限公司工程师、高级工程师，香港科技大学工程顾问、博士后， 深圳市德富强机器人有限公司总经理，2005 年至 2023 年期间一直任职于深圳大 学。本人现任深圳市机械工程学会副会长、兼秘书长，深圳市智立方自动化设 备股份有限公司独立董事，广东力劲塑机智造股份有限公司独立董事，广东科 杰技术股份有限公司独立董事。本人 2021 年 11 月至今担任公司独立董事。 科力尔电机集团股份有限公司 独立董事杜建铭 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市 公司独 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-017 科力尔电机集团股份有限公司 关于调整 2021 年股票期权激励计划有关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计 划有关事项的议案》，现将有关事项公告如下： 一、已履行的相关审批程序 （一）2021 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过 《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于召开 2020 年年度股东大会的议 案》等议案，律师等中介机构出具相应报告。 （二）2021 年 4 月 22 日公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过《关 于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年股票期 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-014 科力尔电机集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并将该预案提交公 司 2023 年年度股东大会审议。现将该预案的基本情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年母公司实现净利 润为 74,084,374.03 元，加上母公司年初未分配利润 316,718,727.82 元，按规定提 取法定盈余公积 7,408,437.40 元，扣除 2023 年度实施的以前年度利润分配 316,718,727.82元，截至2023年12月31日，母公司资本公积余额为503,116,113.11 元，母公司可供股东分配的利润为 329,549 ...

科力尔电机集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事徐开兵先生、杜建铭先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 科力尔电机集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 经核查独立董事徐开兵先生、杜建铭先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

科力尔电机集团股份有限公司 董事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据 的专项说明 一、本次追溯调整的概述 根据科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日披 露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-030），公司按照《企业会 计准则解释第 16 号》要求对 2022 年财务报表相关项目进行追溯调整。 二、上述会计政策变更对本公司的影响 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号，以下简称解释 16 号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 董事会 2024 年 4 月 25 日 三、上述会计政策变更对财务报表的影响 根据《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定，本公司对财务报表相关项目 累积影响调整如下： 单位：元 | 受影响的报表项目 | 年 月 2022 12 31 | 日/2022 年度（合并） | | --- | --- | --- | | | 调整前 | 调整后 | | 资产负债表项目： | ...

科力尔电机集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 二、 董事会审计委员会会议召集情况 报告期内，董事会审计委员共召开 6 次会议，全体委员本着勤勉尽责的原 则，认真履行职责，出席全部会议，各项议案及各项工作汇报均经全体委员审 议通过及确认，具体如下表所示： | 会议 | 召开时间 | 事项 | | --- | --- | --- | | 第三届董事会 | | 《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》 | | 审计委员会第 | 2023年 1月 31日 | 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证 | | 五次会议 | | 券投资的议案》 | | | | 《关于 2022 年度内部审计工作报告的议案》 | | | | 《关于 2023 年度内部审计工作计划的议案》 | | 第三届审计委 | | 《关于 年度财务报告（初稿）的议案》 2022 | | 员会第六次会 | 2023年 | | | | 2月 25日 | 《关于 2022 年度外汇套期保值审计报告的议 | | 议 | | 案》 | | | | 《关于 年度非公开发行募集资金管理情况 2022 | | | | 审计报告的议案》 | | | ...

科力尔电机集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 科力尔电机集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合科力尔电机集 团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监 督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日的内部控制有效性进行自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制基本规范的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q1 2024 reached ¥344,246,470.30, an increase of 15.76% compared to ¥297,383,591.23 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 76.07% to ¥10,862,320.42 from ¥45,384,675.07 year-on-year[5] - Net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 29.11% to ¥22,451,569.74 from ¥17,389,378.84 year-on-year[5] - Net profit for Q1 2024 was ¥9,305,473.42, a decrease of 79.3% from ¥44,801,688.68 in Q1 2023[18] - Earnings per share (EPS) for Q1 2024 was ¥0.0245, down from ¥0.1021 in the previous year[19] - Other income for the quarter was ¥1,476,911.33, down from ¥2,908,072.28 in the same period last year[16] - Investment income showed a loss of ¥21,520,041.03, compared to a gain of ¥41,013,026.20 in Q1 2023[16] Cash Flow and Financing - Operating cash flow increased by 32.35% to ¥31,447,828.89 compared to ¥23,760,561.59 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥31,447,828.89, compared to ¥23,760,561.59 in Q1 2023, reflecting a 32.5% increase[19] - The net cash flow from investment activities was -96,131,104.31 CNY, compared to -49,707,826.18 CNY in the previous period, indicating a significant increase in cash outflow[20] - The net cash flow from financing activities was 95,404,389.24 CNY, a recovery from -42,492,128.45 CNY in the previous period, showing improved financing conditions[20] - The cash inflow from borrowings was 103,028,968.12 CNY, with no borrowings recorded in the previous period, indicating a reliance on debt financing[20] - The cash outflow for debt repayment was 1,000,000.00 CNY, significantly lower than 41,000,000.00 CNY in the previous period, suggesting reduced debt obligations[20] - The company reported a total cash outflow from financing activities of 12,894,578.88 CNY, compared to 49,526,818.26 CNY in the previous period, indicating a decrease in cash used for financing[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,058,784,904.18, an increase of 8.13% from ¥1,904,070,135.96 at the end of the previous year[5] - Current assets amounted to RMB 1,347,959,020.43, up from RMB 1,225,810,802.30, indicating a growth of about 10%[13] - Total liabilities increased to RMB 764,743,481.84 from RMB 620,423,583.52, which is an increase of approximately 23.2%[14] - The company's long-term borrowings rose to RMB 207,853,498.54 from RMB 153,024,530.42, indicating an increase of about 36%[14] - The total non-current assets amounted to RMB 710,825,883.75, up from RMB 678,259,333.66, reflecting an increase of about 4.8%[14] Operating Costs and Expenses - Operating costs for the same period were ¥318,429,346.62, up 13.2% from ¥281,414,470.45 year-over-year[16] - Operating expenses increased by 2524% due to losses from the disposal of a batch of scrapped fixed assets[9] - Research and development expenses amounted to ¥17,605,574.38, an increase of 15.5% from ¥15,252,392.99 in the previous year[16] Other Financial Information - The company experienced a 79.93% decrease in total profit, primarily due to investment losses from forward foreign exchange settlements and securities investments[9] - The company did not receive any cash from investment activities during the first quarter, contrasting with 3,118,689.81 CNY received in the previous period[20] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was a positive 164,981.16 CNY, compared to 342,342.96 CNY in the previous period[20] - The company’s first quarter report was not audited, which may affect the reliability of the financial data presented[21] - The company is implementing new accounting standards starting in 2024, which may impact future financial reporting[21]

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于 科力尔电机集团股份有限公司 调整 2021 年股票期权激励计划相关事项 及注销部分股票期权 的 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41、42 楼 邮编：518034 24/F、31/F、41F、42F, Tequbaoye Buliding, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于科力尔电机集团股份有限公司 调整 2021 年股票期权激励计划相关事项 及注销部分股票期权的法律意见书 编号：GLG/SZ/A2884/FY/2024-332 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 律师同意公司在其为实行本次调整及注销事项所制作的相关文件中引用本法律 意见书的相关内 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于科力尔电机集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划调整及 注销部分股票期权事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 声 明 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 科力尔、公司 | 指 | 科力尔电机集团股份有限公司（证券简称：科力尔；证 | | --- | --- | --- | | | | 券代码：002892.SZ） | | 股权激励计划、股票期权激 | 指 | 科力尔电机集团股份有限公司 年股票期权激励计 2021 | | 励计划、本激励计划 | 划 | | | 《股权激励计划（修订稿）》、 | 指 | 《科力尔电机集团股份有限公司 2021 年股票期权激励 | | 本激励计划修订稿 | | 计划（修订稿）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于科力尔电机 | | | | 集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划调整及注 | | | | 销部分股票期权事项的独立财务顾问报告》 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条 | | | | 件购买公司一定数 ...