赛隆药业集团股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》，作为赛隆药业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，召开了第三届董事会独立董事专 门会议 2023 年第一次会议，对相关关联交易事项进行了审议，发表意见如下： 一、《关于向银行申请授信并由实际控制人提供担保的议案》的审查意见 经核查，实际控制人蔡南桂先生为全资子公司申请银行授信提供连带责任保 证担保，解决了公司申请银行授信的担保问题，支持了公司的发展，且此次担保 免于支付担保费用，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不 利影响，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。因此， 我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十六次董事会会议审议，关联董事蔡 南桂先生、唐霖女士需回避表决。 经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，我们认为公司向员工出售 部分房产有利于激励员工，增强公司的稳定性和向 ...

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2023-057 赛隆药业集团股份有限公司 关于公司出售部分房产并形成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1.基本情况 为进一步盘活现有资产，提高资产运营效率，赛隆药业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）拟出售位于长沙市长沙县泉塘街道丁家岭路6号的碧桂园 领尚家园商品房共计48套。公司将优先考虑公司内部员工的购买意愿，剩余部 分再对市场进行销售，截止目前有购房意向的公司员工有13人。 2.审批程序 2023年10月24日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于出售房产的议案》和《关于向关联方出售部分房产的议案》，表决情况为8票 同意，0票反对，0票弃权，两项议案经董事会审议通过。同时，为保证交易的 顺利进行，提高效率，董事会授权公司管理层全权代表公司根据市场行情择机 办理出售事宜并签署相关协议及文件、办理过户手续等。依据《深圳证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次出售事项属于公司董事会 审议决策事项，无需提交公司股东大会审议。 3. ...

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2023-054 赛隆药业集团股份有限公司 表决结果：表决票数 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 2.审议并通过了《关于公司向银行申请授信并由实际控制人提供担保的议 案》 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议于 2023 年 10 月 24 日在珠海市吉大海滨南路 47 号光大国际贸易中心二楼西 侧公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知以专人送达、电子 邮件、电话相结合的方式已于 2023 年 10 月 20 日向各位监事发出，本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席邓拥军先生召集和主 持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经过会议表决，形成如下决议： 1.审议并通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会 ...

关于持股 5%以上股东股份减持计划届满的公告 股东珠海横琴新区赛隆聚智投资有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2023-052 赛隆药业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 赛隆药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2023 年 3 月 28 日收到持股 5%以上股东珠海横琴新区赛隆聚智投资有限公司（以下简称 "赛隆聚智"）出具的《关于赛隆药业集团股份有限公司股份减持计划告知函》， 公司于 2023 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-023）。赛隆聚 智计划自此公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持本公 司股份不超过 1,760,000 股（占本公司总股本的 1%）。 2023 年 7 月 20 日，公司收到赛隆聚智出具的《关于股份减持计划实施进 展的告知函》。截至此告知函出具之日，赛 ...

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2023-051 赛隆药业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况； 2．本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议：2023 年 10 月 9 日（星期一）15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 9 日 9： 15-15：00。 （2）会议召开地点：湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路 1 号湖南赛 隆药业（长沙）有限公司会议室。 （3）召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 （4）会议召集人：公司董事会。 （5）会议主持人：董事长蔡南桂。 （6）会议召开的合法、合规性： ...

2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于赛隆药业集团股份有限公司 康达股会字【2023】第 0599 号 致：赛隆药业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及《赛隆药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受赛隆药业集团股 ...

赛隆药业集团股份有限公司 关于变更信息披露媒体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）原指定信息披露媒体为《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。鉴于公司与《中国证券报》、《证券时报》所签订的信息 披露服务协议已到期，即日起公司指定信息披露媒体变更为《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司所有公开披露信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 公司对《中国证券报》、《证券时报》以往提供的优质服务表示衷心的感谢！ 特此公告。 赛隆药业集团股份有限公司 证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2023-050 董事会 2023 年 9 月 13 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥156,783,290.97, representing a 19.35% increase compared to ¥131,364,674.56 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached ¥2,987,537.79, a significant increase of 184.08% from ¥1,051,656.16 in the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities was ¥2,124,742.84, up by 45.62% from ¥1,459,109.24 in the same period last year[20]. - Basic earnings per share increased to ¥0.0170, reflecting a growth of 183.33% compared to ¥0.006 in the previous year[20]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 2.99 million, up from CNY 1.05 million in the same period last year[149]. - The company achieved a net profit of 200 million CNY, which is a 10% increase compared to the same period last year[112]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was -¥22,677,309.93, compared to -¥24,044,330.25 in the same period of 2022, indicating a slight improvement[152]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥857,211,923.30, a slight increase of 1.09% from ¥847,991,091.15 at the end of the previous year[20]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 10.67% to ¥58,679,132.33 from ¥72,269,804.86 at the end of the previous year[54]. - Total current assets increased to CNY 275,769,373.38 as of June 30, 2023, up from CNY 254,357,080.25 at the beginning of the year, representing an 8.3% increase[140]. - Total liabilities decreased slightly to CNY 327,875,693.38 from CNY 321,642,399.02, indicating a 1.1% increase in overall liabilities[142]. - The total equity at the end of the reporting period is CNY 176.00 million, with a capital reserve of CNY 276.60 million and retained earnings of CNY 17.07 million[168]. Research and Development - The company has established a research and development model primarily focused on independent development, supplemented by collaborative efforts, to enhance existing product lines and meet market demands[33]. - The company is investing 100 million CNY in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficacy[112]. - Research and development expenses rose to CNY 15.14 million, up 29.1% from CNY 11.71 million in the previous year[148]. Market and Product Development - The company is actively optimizing its sales team and expanding sales channels to increase market share[28]. - The company has successfully activated the listing application for rivaroxaban raw materials and completed supplementary research for pregabalin and apixaban raw materials[29]. - The company launched several new products, including the raw material drug rivaroxaban, which received approval for market application[40]. - The company plans to strengthen market expansion efforts and increase sales of key products in response to dynamic adjustments in the national essential drug list and new healthcare policies[70]. Environmental Compliance - The company complies with environmental regulations and has established a comprehensive environmental management system[81]. - The company has implemented environmental impact assessments for its construction projects as required by law[82]. - The company has established a wastewater treatment station equipped with online automatic monitoring devices that test COD, ammonia nitrogen, pH, and flow every 2 hours, with automatic alerts for abnormal data[90]. - There were no administrative penalties due to environmental issues during the reporting period, indicating compliance with environmental regulations[91]. Corporate Governance - The company held two temporary shareholder meetings in March 2023, with investor participation rates of 64.24% for both meetings[75]. - There were changes in the board of directors, including the resignation of an independent director and the election of new members on March 2, 2023[76]. - The company has established a governance structure including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, along with various operational departments[175]. Financial Strategies and Guarantees - The total approved guarantee amount for subsidiaries is CNY 24,000 million, with an actual guarantee balance of CNY 9,615.41 million at the end of the reporting period[115]. - The company provided guarantees totaling CNY 18,036.6 million for related parties and entities with a debt ratio exceeding 70%[115]. - The company has rental agreements for idle properties, generating annual rental income of 36.57 million yuan and 19.93 million yuan from two properties in Beijing and Jiangxi respectively[111]. Risks and Challenges - The company faces various risks including industry policy changes, product price reductions, and new drug development risks, which are detailed in the risk management section[4]. - The company is committed to enhancing its research capabilities and optimizing its R&D structure to mitigate new drug development risks[68]. - Environmental risks are acknowledged, with the company implementing measures to ensure compliance with national environmental policies during production[69].

赛隆药业集团股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开 的第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同所"）为公司 2023 年度审计机构。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 致同所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备多年为上 市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，在历年的审计工作中，能够遵 循独立、客观、公正的职业准则，公允合理地发表审计意见，具备足够的独立性、 专业胜任能力和投资者保护能力，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实 际情况、财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利 开展工作，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘致同所为公司 2023 年度 财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，具体审计费用授权公司管理层决 ...

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2023-048 赛隆药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开 第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大 会的议案》，公司决定于 2023 年 10 月 9 日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地 红枫路 1 号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室采取现场会议与网络投票相结 合的方式召开 2023 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第三届董事会 第十五次会议审议通过，符合公司法、《公司章程》等相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 10 月 9 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统 ...