证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-035 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开的第三届董事会2024年第二次会议及第三届监事会2024年第二次会议审 议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影 响公司正常经营的情况下，为进一步提高资金使用效率，使用最高额度不超过 20,000 万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动 性好、风险较低的理财产品。该事项自公司第三届董事会 2024 年第二次会议审 议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于使用闲置自有资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2024-0 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-042 青岛英派斯健康科技股份有限公司 （二）本次计提资产减值准备的范围、总金额及拟计入的报告期间 经公司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日可能存在减值迹象的各类资 产进行全面清查和减值测试后，计提各项资产减值准备合计 22,949,744.38 元， 具体情况如下表所示： 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了真实、准确地反映青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定，公司对可能发生减值损失的资产计 提相应减值准备。现将相关事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作 》等有关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及资产状况，公司及下属子公司对 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 全体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司 章程》、《董事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 依法行使职权，对公司重大决策进行研究，贯彻执行股东大会的各项决议，积极 围绕公司年度生产经营计划及发展战略目标开展各项工作，确保董事会决策的民 主化、科学化，推动公司治理水平的提升，监督指导公司管理层的工作开展，促 进公司经营管理稳步提升。现将公司 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、2023 年度公司整体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 89531.96 万元，比去年同期上涨 8.56%，实现 归属于母公司股东的净利润 8816.41 万元，比去年同期上涨 34.26%。总体来看， 公司在营业收入较去年同期取得一定增长的情况下，净利润也继续保持了大幅上 涨的态势，充分展现了公司逐年提升的发展势头和盈利能力。 二、2023 年度董事会工作情况 （一）董事会会议情况 2023 年度，公司共召开 12 次董事会会议。公司董事 ...

本人作为青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、法规的规定以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使 职权，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席了公司年 度内召开的历次会议，认真审议各项议案，为公司经营和发展提出合理化的意见 和建议，忠实履行了独立董事应尽的职责，切实发挥独立董事的职能作用，维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人的履职情况报告如 下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 青岛英派斯健康科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事陈华 （二）发表独立意见的情况 2023 年度本人根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《公司 章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，对需发表独立意见的议案进行审慎 核查，基于本人独立、客观判断，就下述事项发表了独立意见： 本人陈 ...

太平洋证券股份有限公司 关于青岛英派斯健康科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作为 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"英派斯"或"公司"）承接持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深 圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关 规定，对英派斯 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况 及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛英派斯健康科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1539 号）核准，青岛英派斯健康科 技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股面 值 1 元，每股发行价格 16.05 元，募集资金总额 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-037 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会 2024 年第四次会议，审议通过了《关于增加注册资本并 修订<公司章程>的议案》。具体情况如下： 三、授权事宜 根据公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜的议案》， 公司股东大会授权董事会及其授权人士在相关法律法规、规章及其他规范性文件 的范围内全权依据本次发行情况，增加公司注册资本、对公司章程有关条款进行 修改，并报有关政府部门和监管机构核准或备案，办理工商变更登记事宜。 根据公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长 授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项有效 期的议案》，股东大会将授权有效期自前次授权有效期届满之日（ ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 和信专字（2024）第 000220 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十六日 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 和信专字（2024）第 000220 号 依据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），及深圳证券交易所《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求，英派斯编制 了本专项审计说明后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是英派 斯管理层的责任；我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。 青岛英派斯健康科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 2023 年，青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称公司）董事会审计 委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着 勤勉尽责的原则，充分发挥董事会审计委员会的专业职能和监督作用。现将董 事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信所）1987 年 12 月成立（转 制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日），注册地址为济南市文化东路 59 号盐业 大厦七楼，首席合伙人为王晖先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。和 信所 2023 年末合伙人数量为 37 位，年末注册会计师人数为 262 人， ...

一、基本情况 （一）背景 青岛英派斯健康科技股份有限公司于 2024 年 3 月 12 日召开的第三届董事 会 2024 年第二次会议及第三届监事会 2024 年第二次会议审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营 的情况下，为进一步提高资金使用效率，使用最高额度不超过 20,000 万元人民 币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较 低的理财产品。该事项自公司第三届董事会 2024 年第二次会议审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。 根据公司经营情况和资金使用安排，在确保满足公司正常经营活动的资金 需求及风险可控的前提下，为了提高资金的使用效率，更好实现公司资产保值 增值，公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会 2024 年第四次会议及第三 届监事会 2024 年第三次会议审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金 管理额度及期限的议案》，同意公司在确保不影响正常经营的情况下，将闲置 自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币 20,000 万元调整为不超过人民币 50,000 万元，使用期限调整为自本次董事会 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事徐国君 本人作为青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、法规的规定以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使 职权，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席了公司年 度内召开的历次会议，认真审议各项议案，为公司经营和发展提出合理化的意见 和建议，忠实履行了独立董事应尽的职责，切实发挥独立董事的职能作用，维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人的履职情况报告如 下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐国君，中国人民大学会计学专业研究生毕业，经济学博士学位，非执 业注册会计师，国务院政府特殊津贴专家。1983 年 9 月至 1985 年 8 月，在北京 林业部干部学院任教；1987 年 8 月至 1988 年 11 月，在北 ...