证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-040 青岛英派斯健康科技股份有限公司 第三届监事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 2024 年第三次会议于 2024 年 4 月 26 日上午 10:30 在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、电话等方式通知全 体监事。本次会议由监事会主席杨军召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关 法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，与会监事通过如下决议： 1.审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/in dex）的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 青岛英派斯健康科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基 本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控 制规范体系"），结合青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部 控制的有效性进行了全面的检查，现将公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司建立与实施内部控制的目标是合理保证经营管理合规合法、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整， ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-028 | 股东名称 | 截至本公告日持股 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | | 南通得一投资中心（有限合伙） | 2,324,000 | 1.9572 | | 湖南文化旅游创业投资基金企业 （有限合伙） | 587,600 | 0.4948 | 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于特定股东股份减持计划的预披露公告 特定股东南通得一投资中心（有限合伙）、湖南文化旅游创业投资基金企业 （有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 南通得一投资中心（有限合伙）（以下简称"南通得一"）持有青岛英派斯 健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 2,324,000 股（占公司剔除回 购专用证券账户持股数量的总股本比例1.9572%）。现南通得一计划在本公告发 布之日起三个交易日后的三个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份 不超过 2,324,000 股 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 上市公告书 保荐机构（主承销商） 泰熙 二〇二四年四月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名: 刘洪涛 刘增勋 平丽洁 文珂 徐国君 陈华 李强 青岛英派斯健康 20 韦钢 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名: 刘洪涛 刘增勋 平丽洁 韦钢 秦熙 文珂 徐国君 陈华 李强 青岛英派斯健康秘 707 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名: 刘增勋 刘洪涛 平丽洁 韦钢 文珂 奏熙 李强 陈华 徐国君 青岛英派斯健康科 UL 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名: 刘洪涛 刘增勋 平丽洁 韦 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 太平洋证券股份有限公司 THE PACIFIC SECURITIES Co.,LTD 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 太平洋证券股份有限公司 关于 二〇二四年四月 青岛英派斯健康科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 上市保荐书 声明 保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书， 并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《青岛英派斯健康科技股份 有限公司 2022 年度向特定对象发行股票之募集说明书》中相同的含义。 3-3-1 青岛英派斯健康科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 上市保荐书 目录 | 声明 | | --- | | 日求 | | 第一节 发行人基本情况 | | 一、发行人概况… | | 二、发行人主营业务情况… | | 三、核心技术及研发情况 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：青岛英派斯健康科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股 票 简 称 ：英派斯 签署日期：2024年4 月 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相 关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务 人在青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"英派斯"）中拥有权益的 股份变动情况。 股 票 代 码 ：002899 信息披露义务人：海南江恒实业投资有限公司 住所/通讯地址：海口市金贸西路8号诚田花园A栋23C房 股份变动性质：持股比例减少，被动稀释累计达5%以上 截至本报告书签署之日， ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-026 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告 公司现任董事、监事及高级管理人员均不是参与本次发行的认购对象。本次 发行前后，公司董事、监事和高级管理人员均未直接持有本公司股份，亦不存在 相关变动情况。 特此公告。 青岛英派斯健康科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意青岛英派斯健康科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1168 号）同意注册， 公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 27,796,976 股（以下简称"本次 发行"）。2024 年 4 月 17 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司 出具了《股份登记申请受理确认书》。本次发行完成后，公司总股本由 120,000,000 股上升至 147,796,976 股。 2024 年 4 月 19 日 ...

特此公告。 青岛英派斯健康科技股份有限公司 董事会 关于 2022 年度向特定对象发行股票上市公告书 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《青岛英派斯健康科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票上市公 告书》等相关文件已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index） 上披露，敬请广大投资者注意查阅。 证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-025 青岛英派斯健康科技股份有限公司 2024 年 4 月 19 日 ...

提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1 、本次权益变动系公司向特定对象发行股票导致公司总股本增加，公司控股 股东未参与本次发行，从而导致其持有公司股份的比例被动稀释。本次权益变动不 涉及增持/减持，不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司 治理结构及持续经营产生影响。 证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-027 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于控股股东持股比例被动稀释超过 5%暨权益变动的 青岛英派斯健康科技股份有限公司 董事会 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛英派斯健康科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1168 号），青岛英派 斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）向特定对象发行人 民币普通股股票 27,796,976 股，本次发行新增股份将于 2024 年 4 月 25 日上市， 公司总股本由 120,000,000 股增加至 147,796,976 股。公司控股股东海南江恒实业 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-024 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛英派斯健康科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1168 号）核准，青岛英派 斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行普通股（A 股）27,796,976 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 13.89 元，募集资金总额人 民币 386,099,996.64 元，扣除各项发行费用（不含税） 6,441,317.90 元，募集资 金净额为 379,658,678.74 元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 4 月 12 日对上述募集资金到账情况进行了审验，并出具了《青岛英派斯健康科技 股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（和信验字（2024）第 000011 号）。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况及募集资金专户的开立情况 为规范公 ...