关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开 第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关 于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。因公司募投项 目光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目、车载 BMS 变压器产业化建设项 目、安全智能光储系统智能制造项目（基建部分）拟由公司全资子公司东莞市铭 庆电子有限公司（以下简称"铭庆电子"）组织实施，为保证募投项目的顺利实 施，公司决定使用募集资金向铭庆电子提供无息借款，借款总金额为不超过 27,459.47 万元。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞铭普光磁股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1513 号）同意，公司向特定对象发 行 A 股股票数量 23,626,062 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 17.65 元/股， 募集资金总额为 416,999 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-011 东莞铭普光磁股份有限公司 关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开 第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关 于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对募投项目光伏储 能和片式通信磁性元器件智能制造项目拟投入的募集资金金额进行调整，将拟投 入募集资金金额由 22,900.00 万元调整为 21,959.47 万元。现将有关事项公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞铭普光磁股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1513号）同意，公司向特定对象发 行A股股票数量23,626,062股，每股面值1.00元，发行价格为17.65元/股，募集 资金总额为416,999,994.30元。扣除各项发行费用9,405,307.13元（不含税）后， 募集资金净额为40 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议由叶子红先生召集，会议通知于 2024 年 3 月 15 日以邮 件、微信等方式发出。 2、本次监事会会议于 2024 年 3 月 20 日召开，以现场表决方式进行表决。 3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-010 2、审议《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》； 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司铭庆电子提供借 款，符合募集资金使用计划，有利于保障募投项目的顺利实施，不存在影响募投 项目正常进行和损害股东利益的情形，也不存在变相改变募集资金投向的情况， 符合相关法律法规和规范性文件的要求，符合公司发展战略规划和长远利益。 具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯 ...

李兰女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律 法规、具备与岗位要求相适应的职业操守和从业经验，其任职资格符合《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定。 李兰女士简历详见附件，其联系方式如下： 联系电话：0769-86921000 联系传真：0769-81701563 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-014 东莞铭普光磁股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"或"铭普光磁"）于 2024 年 3 月 20 日召开了第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任证券 事务代表的议案》，同意聘任李兰女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书 履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 附：李兰女士简历 李兰女士，出生于 1991 年 12 月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中 级会计师职称。2014 年 12 月起就职于铭普光磁，历任财务相关岗位，2022 年 8 月加入董事会办 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-009 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2024 年 3 月 15 日以邮件、微信等方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 3 月 20 日召开，以现场与通讯表决方式进行 表决。 东莞铭普光磁股份有限公司 3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。 第四届董事会第三十四次会议决议公告 4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列 席会议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金三方监管协议 的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 为规范公司本次向特定对象发行股票募集资金的管理、存放和使用，提高 募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管 ...

二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-008 东莞铭普光磁股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续 3 个交 易日（2024 年 3 月 8 日、2024 年 3 月 11 日、2024 年 3 月 12 日）收盘价格涨幅 偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的 情况。 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项； 5、公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情 形。 三、是否 ...

向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 东莞铭普光磁股份有限公司 保荐人（主承销商） 二〇二四年三月 1 发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺书 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺已对本发行情况报告书进行了核 查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 杨先进 李竞舟 杨先勇 王 博 林丽彬 张志勇 李洪斌 叶子红 郑庆雷 霍润阳 钱银博 陈 聪 杨勋文 杨 忠 王妮娜 东莞铭普光磁股份有限公司 年 月 日 2 全体监事签名： 除董事以外的全体高级管理人员签名： | 发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺书 2 | | --- | | 目 录 3 | | 释 义 5 | | 第一节 本次发行的基本情况 6 | | 一、本次发行履行的相关程序 6 | | 二、本次发行的基本情况 8 | | 三、发行对象情况介绍 12 | | 四、本次发行相关机构 21 | | 第二节 本次发行前后公司基本情况 23 | | 一、本次发行前后公司前 10 名股东情况 23 | | 二、本次发行对公司的影响 24 | | 第三节 中介机构对本次发行的意 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 验资报告 信会师报字[2024]第 ZI10025 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.cn）"进行在鑫 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac...not.gov.cn）"进行在鑫 东莞铭普光磁股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 验 资 报 告 | | 录 글 | 页 码 | | --- | --- | --- | | | 验资报告 | 1-3 | | | 附件 | | | | 附件 1: 新增注册资本实收情况明细表 | | | | 附件 2: 注册资本及实收资本(股本)变更前后 | 2 | | | 对照表 | | | | 附件 3: 验资事项说明 | 3-5 | | 11 ไ | 事务所执业资质证明 | | 验资报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通含 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCO 验 资 报 告 信会师报字[2024]第ZI10025号 东莞铭普光磁股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审验了 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于东莞铭普光磁股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之 发行过程和认购对象合规性报告 保荐人（主承销商） 二〇二四年三月 深圳证券交易所： 1 象发行 A 股股票认购邀请书》（以下简称"《认购邀请书》"）中规定的发行 价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次发行的发行价格为 17.65 元/股，与发行底价的比率为 118.46%，不低于定价基准日前 20 个交易日公 司股票交易均价的 80%。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意东莞铭 普光磁股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1513 号）注册同意，东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"、"铭普光磁" 或"发行人"）向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信 托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机 构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合法机构投资者等不 超过 35 名的特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）。 （三）发行数量 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"或"国泰君 安 ...

广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于东莞铭普光磁股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市之 发行过程和认购对象合规性的 向特定对象发行股票并在主板上市之 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 法律意见书 二〇二四年三月 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 层 1 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于东莞铭普光磁股份有限公司 致：东莞铭普光磁股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）受东莞铭普光磁股份有限公司（以 下简称"铭普光磁"或"发行人"）的委托，担任发行人本次向特定对象发行股 票事宜（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《承销管理办法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有 关法律、法规和规范性文件及 ...