证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-007 东莞铭普光磁股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《东莞铭普光磁股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》 及相关文件已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬 请广大投资者查阅。 特此公告。 东莞铭普光磁股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 13 日 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股 票发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规 定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 东莞铭普光磁股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-02 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 珞珈方圆:孔帆 信达国际:高硕 高益基金:余维念 仟益基投资:宋芳清 参与单位名称及 蓝海投资:潘伟玉,张俊 人员姓名 凯铭基金:童恩平 天辰元信：杨鹏炜 Cinda:George Liu 中信证券：周翰林 时间 2024 年 3 月8 日 地点 深圳中信大厦23 层2301 房 上市公司接待人 董事会秘书 王妮娜 员姓名 交流主要内容包括： 1、对硅光 800G DR8 光模块的介绍？ ...

东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日披露 了《关于控股股东减持计划预披露的公告》（公告编号：2023-110）（以下简称 "减持计划"），公司控股股东杨先进先生计划自减持计划预披露公告之日起 15个交易日之后的6个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过2,115,200 股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进 行相应调整），即不超过公司总股本的 1%。 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-006 东莞铭普光磁股份有限公司 关于控股股东减持计划期限届满未减持股份的公告 公司控股股东杨先进先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 1 反股东在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告 书》中作出的相关承诺。 三、备查文件:杨先进先生出具的《关于减持计划期限届满未减持股份的告 知函》 近日，公司收到杨先进先生出具的《关于减持计划期限届满未减持股份的告 知函》,现将相关情况公告如下： ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 东莞铭普光磁股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-01 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 雪球投资 吴博 雪球投资 李昌民 嘉亿资产 欧志川 汇桥投资 陈鸿 汇桥投资 陈鑫 参与单位名称及 嘉亿资产 周吉长 人员姓名 财通证券 何坤珏 嘉亿资产 胡峻基 嘉亿资产 吴国龙 非尔非斯 解晨 红荔湾投资 王宇 时间 2024年2 月20日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-005 东莞铭普光磁股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称"公司")于近日取得一项中华人民共 和国国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体情况如下： 证书号：第 6681916 号 发明名称：光模块及光通信设备 专利号：ZL 2019 1 0307940.8 专利类型：发明专利 专利申请日：2019 年 04 月 17 日 专利权人：东莞铭普光磁股份有限公司 授权公告日：2024 年 02 月 02 日 专利权期限：20 年（自申请日起算） 本发明提供了一种光模块及光通信设备，涉及光通信技术领域，该光模块包 括兼容电路、控制芯片、驱动芯片和光器件；兼容电路分别与控制芯片和驱动芯 片连接，驱动芯片还分别与控制芯片和光器件连接；兼容电路包括互连的网关接 口和耦合电路，耦合电路包括互连的耦合开关和交流耦合元件；控制芯片用于控 制耦合开关的工作状态，以启用或停用交流耦合元件；控制芯片还用于发送耦合 控制指令至驱动芯片，以使 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-004 东莞铭普光磁股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开 的第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议及 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的 议案》，为保证子公司的业务顺利开展，同意公司在 2023 年度为子公司向金融机 构申请授信、贷款、融资租赁等业务时提供累计不超过 10 亿元人民币的担保额 度。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证等方式。担保审议额度有效 期为公司 2022 年度股东大会审议通过之日起，至 2023 年度股东大会召开之日 止。详细情况见 2023 年 4 月 18 日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cn ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的基本情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 15:00 （2）网络投票时间： 东莞铭普光磁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 15 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为 2024 年 1 月 15 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：广东省东莞市石排镇东园大道石排段 157 号东莞铭 普光磁股份有限公司会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长杨先进先生 6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》 ...

暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日、 2023 年 12 月 28 日分别召开第四届董事会第三十二次会议、第四届董事会第三 十三次会议，并于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划限制性股票的议案》。现将有 关事项说明如下： 1、公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》授予的激励对象中，1 名 激励对象因被动原因离职，不再具备激励对象资格，根据《2022 年股票期权与限 制性股票激励计划》的相关规定，公司拟对该激励对象已获授但尚未解除限售的 5.00 万股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日披 露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、公司《2023 年限制性股票激励计划》 ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A 层， 21A-3/F.,22A/F.,23A/F.,24A/F.25A/F.,,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068,83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于东莞铭普光磁股份有限公司 广东华商律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的 关于东莞铭普光磁股份有限公司 法律意见书 广东华商律师事务所 2024 年 1 月 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：东莞铭普光磁股份有限公司 鉴于此，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见 如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于董事会提请召开公司2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会于2023年12月29日在法定信息披露媒 体公告了 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章、规范性文件和 《东莞铭普光磁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核，并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上（含）提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公 ...