法定代表人：邹淦荣 主管会计工作负责人：彭子彬 会计机构负责人：彭子彬 惠州市华阳集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用 | 2024 年度占 | 2024 | 年度偿还累 | 2024 | 年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 累计发生金额 | 用资金的利 | | | | | | | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | (不含利息) | 息(如有) | | 计发生金额 | | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | | | - | - | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | ...

惠州市华阳集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏华越投资有限公司现就提名邱美兰为惠州 市华阳集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为惠州市华阳集团股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过惠州市华阳集团股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 ...

惠州市华阳集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规要 求，认真履行监督职责，维护了公司和股东的合法权益。公司监事会2024年度 主要工作情况如下： 一、监事会会议召开情况 2024年度，公司监事会共召开了6次会议，会议情况如下: 1、2024年3月28日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了以 下议案：《2023年度监事会工作报告》《2023年度财务决算报告》《2023年年 度报告及摘要》《关于2023年度利润分配预案的议案》《2023年度内部控制自 我评价报告》《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于公 司监事津贴的议案》《关于开展资产池业务的议案》《关于开展外汇套期保值 业务的议案》《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。 2、2024年4月26日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《2024年第一季度报告》。 3、2024年6月25日，公司召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的 ...

惠州市华阳集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 惠州市华阳集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合惠州市华阳集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可 ...

审计委员会委员签字： 惠州市华阳集团股份有限公司董事会审计委员会 关于计提资产减值准备合理性的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，惠州 市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 1-12 月将计提各项资产 减值准备。作为公司董事会审计委员会委员，通过对公司 2024 年 1-12 月计提资 产减值准备相关材料进行审查，现对公司计提资产减值准备事项的合理性说明如 下： 本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定， 体现了会计处理的谨慎性原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后， 会计报表更加公允地反映了公司截止 2024 年 12 月 31 日的资产状况，使公司的 会计信息更具合理性，因此同意本次计提资产减值准备事项。 （以下无正文） （本页无正文，为《惠州市华阳集团股份有限公司董事会审计委员会关于提资产 减值准备合理性的说明》之签字页） 魏志华（签名）： 罗中良（签名）： 李道勇（签名）： 2025 年 3 月 27 日 ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号： 2025-011 惠州市华阳集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、业务基本情况：为锁定成本、规避和防范汇率、利率波动风险，公司及 控股子公司拟开展不超过等值 5,000 万美元额度的外汇套期保值业务，包括远期 结售汇、外汇掉期、利率掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。预计动用 的交易保证金和权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过 500 万美元或 其他等值外币。 2、审议程序：本事项已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议、第 四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过，本事项无需提 交公司股东大会审议。 3、风险提示：在外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动、利率波动、 内部控制及交易对手违约风险，敬请广大投资者注意投资风险。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华阳集团"）于 2025 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十八次会议审 议通过了《关于开展外汇 ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2025-013 惠州市华阳集团股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事罗中良先生2019 年3月26日起担任公司独立董事，连续担任公司独立董事满六年，根据中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，罗中良先生已于 2025年3月24日申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职 务。具体内容详见2025年3月25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《关于独立董事任期届 满辞职的公告》（公告编号：2025-003）。 为保证公司董事会工作的正常运行，公司于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董 事会第十九次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司第四届董 事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名邱美兰女士（简历附后）为公司 第四届董事会独立董事候选人，并在公司股东大会同意选 ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号:2025-012 2、本次计提资产减值准备范围及总金额 公司 2024 年度需计提各项资产减值准备 18,589.22 万元，具体如下表： | 资产名称 | 计提资产减值准备金额 （万元） | 占 2024 年度经审计归属 于上市股东的净利润的比 | | --- | --- | --- | | | | 例 | | 应收账款 | 8,535.22 | 13.10% | | 其他应收款 | 68.34 | 0.10% | | 长期应收款 | 302.60 | 0.46% | | 存货 | 9,675.51 | 14.85% | | 长期股权 | 7.55 | 0.01% | | 合计 | 18,589.22 | 28.54% | 3、本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 惠州市华阳集团股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27召开了 ...

惠州市华阳集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 公司拟开展的外汇套期保值业务，以锁定成本、规避和防范汇率、利率波动 风险为目的。公司拟开展的外汇套期保值业务品种均为与基础业务密切相关的简 单外汇衍生产品，且该类外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等 方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司产品需要出口海外市场，同时公司需要从海外进口原材料及设备。受国 际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增 加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业 务。 公司拟开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币 资产、负债状况以及预期外汇收支情况进行，拟开展的业务金额和业务期限与预 期收支金额、期限相匹配，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地 规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 四、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 1、交易金额及交易期限：公司拟开 ...