证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号： 2025-027 惠州市华阳集团股份有限公司 关于持股5%以上股东减持期限届满的公告 持股5%以上的股东中山中科股权投资有限公司、珠海横琴中科白云创业 投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日披 露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2025-018）， 公司持股 5%以上股东中山中科股权投资有限公司（以下简称"中山中科"）及 珠海横琴中科白云创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"中科白云"） （二者均为广东中科科创创业投资管理有限责任公司管理的私募投资基金，为一 致行动人）因其自身经营需求，计划自减持计划公告之日起 15 个交易日后的三 个月内通过集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 7,873,605 股（即 不超过公司 2025 年 4 月 21 日总股本的 1.5%）。 | 有限公司 | ...

格隆汇8月19日丨华阳集团(002906.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入53.11亿元，同 比增长26.65%；归属于上市公司股东的净利润3.41亿元，同比增长18.98%；归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润3.23亿元，同比增长16.53%；基本每股收益0.65元。 ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2025-028 惠州市华阳集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二 次会议于2025年8月18日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A 区集团办公大楼会议室以现场方式召开，会议通知于2025年8月8日以邮件方式发 出，应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人，会议由邹淦荣董事长主持，公 司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法规规定及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及摘要的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公 司《2025年半年度报告》及刊登 ...

广发证券股份有限公司 关于惠州市华阳集团股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为惠州 市华阳集团股份有限公司（以下简称"华阳集团"或"公司"）2023 年向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对华阳集团部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金事项进行了核查，出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准惠州 市华阳集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3127 号）， 公司向特定对象发行人民币普通股（A股）46,280,991 股，发行价格为人民币 30.25 元/股，募集资金总额为人民币 1,399,999,977.75 元，扣除各项发行费用（不含 增值税）人民币 7,292,611.56 元后，募 ...

惠州市华阳集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为明确惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的权利义务和职责，完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平和信息 披露质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规和《惠州市华阳集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本工作细 则。 第二条 董事会设 1 名董事会秘书。董事会秘书为公司与深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）的指定联络人，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书是公司的高级管理人员，法律、行政法规、部门规章 及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 董事会秘书任职资格 第四条 董事会秘书的任职资格： (一) 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； (二) 具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责； (三) 取得深交所颁发的董事会秘书资格证书； ( ...

董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")董事、高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管 理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律、法规、规范性文件，以及《惠州市华阳集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、本制度第十九条规定的 自然人、法人或其他组织持有和买卖本公司股票及其衍生品种（以下简称为 "本公司股票"）的管理。 第三条 本制度所指高级管理人员指《公司章程》规定的，由公司董事会 聘任的公司高级管理人员。 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券 交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 ...

惠州市华阳集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步推动惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"） 建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极 性，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据《公司法》《公 司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，在充分考虑公司发展战略、 经营情况和行业特点的基础上，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场 薪酬水平； （二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机 制挂钩。 第二章 薪酬管理机制 第四条 董事会薪酬与考核委员会是确定公司董事和高级管理人员薪酬方案、 负责董事和高级管理人员考核和监督的专门机构。董事的薪酬方案经董事会薪酬 与考核委员会审议，提交董事会审议通过后，报股 ...

惠州市华阳集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 1 惠州市华阳集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人邹淦荣、主管会计工作负责人彭子彬及会计机构负责人(会计 主管人员)彭子彬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投 资者的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预 测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司存在依赖汽车行业风险、国际贸易风险、供应链风险等，详细内容见 本报告"第三节之十、公司面临的风险和应对措施"，敬请广大投资者注意 投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | | 6 | | ...

惠州市华阳集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会的职责，规范公司董事会的议事方式和决策程序，确保董事会及其成员能有效履职， 确保公司董事会规范运作、提高科学决策水平和效率，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及 《惠州市华阳集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订 本规则。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第二章 董事会的一般规定 第四条 董事会成员由 9 人组成，设董事长 1 人、可设副董事长 1 人。董事长和副 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会设独立董事 3 人，其中至少 1 名 会计专业人士。董事会不设职工代表担任的董事。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责 的基本方式。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案 ...

惠州市华阳集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》《惠州市华阳集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），以及其他有关法律、行政法规及规章的规定，结合公司实际情况， 制定本规则。 第三条 公司严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》《公司章程》及本规则规定的范围内行使 职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东会： (一) 董事人数不足《公司章程》所规定人数的三分之二时； 第 1页共 1 ...