☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 惠州市华阳集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏华越投资有限公司现就提名冯国灿为惠州 市华阳集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为惠州市华阳集团股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 如否，请详细说明： 一、被提名人已经通过惠州市华阳集团股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 如否， ...

惠州市华阳集团股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股 票激励计划和 2021 年股票期权激励计划调整部分事项的 法律意见书 北京市通商（深圳）律师事务所 关于 二〇二四年六月 | 一、 | 本次调整事项的批准与授权 5 | | --- | --- | | 二、 | 2020 年激励计划及 2021 年激励计划本次调整事项的具体情况 9 | | 三、 | 结论意见 10 | 中国深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 23 层 518067 23/F, Building A, CASC Plaza, Haide 3rd Road Nanshan District, Shenzhen 518067, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商（深圳）律师事务所 关于惠州市华阳集团股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激 励计划和 2021 年股票期权激励计划调整部分事项的法律意见书 致：惠州市华阳集 ...

一、监事会会议召开情况 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次 会议于 2024 年 6 月 25 日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路 1 号华阳工业 园 A 区集团办公大楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 20 日以 邮件方式发出，应参加会议人数 3 人，实际参加会议人数 3 人，会议由监事会主 席温惠群女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事对本次监事会议案审议表决，形成如下决议： 审议通过了《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》； 证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2024-033 惠州市华阳集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于调整股权激励计划股票期权 行 ...

惠州市华阳集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声 明 人 冯国灿作 为 惠州市华阳集团股 份 有 限 公 司 第 四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人 江苏华越投资有限公司提名为惠州市华阳集团股份有限公 司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 惠州市华阳集团 股份有限公司第四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范 中管干部辞去 ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2024-031 惠州市华阳集团股份有限公司 关于为控股子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保额度概述 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开 的第四届董事会第十三次会议、2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议 通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》《关于开展资产池业务的议案》， 同意公司为纳入合并报表范围的各控股子公司（含授信期限内新设立或纳入的控 股子公司）银行授信提供担保，担保额度合计不超过人民币620,000万元（或等 值外币），同意公司全资子公司惠州市华阳精机有限公司为其控股子公司江苏中 翼汽车新材料科技有限公司原料采购提供担保，担保额度不超过5,000万元人民 币，同意公司及控股子公司在不超过12.00亿元人民币的额度内开展资产池业务， 上述额度内合同的签署有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年 年度股东大会召开之日止，有效期内额度可循环使用。具体内容详见公司刊登在 巨潮资讯网（http: ...

Summary of the Conference Call Company Overview - The document discusses Huayang Group and provides an update on its investment logic and recent changes [1] Core Points and Arguments - The company presented its investment rationale during the morning session at 8:15 AM [1] Other Important Content - No additional details or numerical data were provided in the document [1]

Summary of Conference Call for Huayang Group Company Overview - **Company**: Huayang Group - **Industry**: Automotive Electronics Key Points and Arguments Client Base and Growth - Major domestic clients include Great Wall, Seres, Chery, GAC, BAIC, Changan, and Geely, with Seres showing significant growth since starting mass production in September last year [1] - New projects for Chery and Changan are expected to contribute to growth in 2024, with Changan's new models like Ruicheng and CS75P in production [2] - Geely's Zeekr 001 facelift and new projects are anticipated to bring substantial incremental growth [2] Product Development and Market Trends - Monthly shipment volume for WYHUD is approximately 70,000 units, with expectations for continued growth in the second half of the year [3] - The company is expanding its international client base, having secured projects with Maserati and is in bidding for projects with Stellantis and Volkswagen [5] - Collaboration with Huawei is ongoing, focusing on WHUD solutions for specific models, although no projects have been finalized yet [6] Pricing and Profitability - Despite increased competition and price reductions in the HUD market, the company has maintained stable and high profit margins [9] - The cost of HUD products has decreased due to supply chain maturity, with initial prices for AHUD dropping from over 4,000 to around 2,000 [10] - HUD products have a higher profit margin compared to the overall automotive electronics segment, contributing positively to the company's overall profitability [11] Future Outlook - The company aims to maintain its leading position in domestic shipments and continue securing more projects to sustain growth [12] - New product developments, such as PHUD (VPD), are expected to enhance user interaction and expand application scenarios [15][16] - The integration of various electronic products is becoming a trend, with a focus on providing comprehensive solutions to clients [28][29] Wireless Charging and Digital Acoustic Products - Wireless charging has seen significant growth, with monthly shipments exceeding 300,000 units and an increasing average selling price due to the introduction of higher power models [25][31] - Digital acoustic products are being integrated into various models, with ongoing development for new projects [26] Economic Pressures and Client Growth - The economic pressure segment has shown notable growth, particularly with clients like Huawei, focusing on precision electronic components [37][38] - The company is expanding its production capacity to meet increasing demand, with new facilities in Zhejiang and Guangdong expected to start production in the second half of the year [40][41] Financial Performance and Valuation - The company is currently valued at approximately 22 times earnings for 2024 and 17 times for 2025, indicating a potentially undervalued position given its growth prospects [45] Conclusion - Overall, Huayang Group is positioned for continued growth in the automotive electronics sector, with a strong client base, innovative product offerings, and a focus on expanding its market presence both domestically and internationally. The integration of products and solutions is expected to enhance its competitive edge in the industry [46]

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2024-030 惠州市华阳集团股份有限公司 2023年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度权益分派方案 已获2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公 告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、2024年5月17日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利 润分配预案的议案》。2023年度利润分配预案的具体内容为：以公司未来实施分 配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，以未分配利润向全体股东 每10股派发现金股利3.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩 余未分配利润结转以后年度分配。公司利润分配方案公布后至实施前，如公司总 股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发 生变动，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基 数，按照分配比例不变的原则对分配金额进行调整。 2、自2023年度利 ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2024-029 惠州市华阳集团股份有限公司 关于开立现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集 资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日 召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用总额度不超过人民币 80,000 万元 的闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月，并授权管理层在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文 件 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 19 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-062）。 近日，公司全资子公司惠州华阳通用电子有限公司使用暂时闲置募集资金人 民币 9,000 万元在募集资金 ...

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日、2024 年5月17日召开的第四届董事会第十三次会议和2023年年度股东大会审议通过了 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2024 年3月30日、2024年5月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《第四届董事会第十三次会议 决议公告》（公告编号：2024-005）、《关于变更公司注册资本并修订<公司章 程>的公告》（公告编号：2024-015）及《2023年年度股东大会决议公告》（公 告编号：2024-026）。 一、本次变更登记事项 本次变更登记的注册资本变更包含两部分，一是公司已回购注销股权激励部 分限制性股票 67,040 股，公司股份总数减少 67,040 股，工商登记的注册资本将 由人民币 523,757,931 元变更为人民币 523,690,891 元。二是公司股权激励计划 股票期权自主行权，公司股份总数增加 743,100 股，工商登记的注册资本将由人 民币 523,690,891 元变更为人民币 524, ...