证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2023-059 惠州市华阳集团股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月17日召开 的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章 程>的议案》。现就相关情况公告如下： 一、公司注册资本拟变更情况 公司于2023年1月4日办理完成工商变更登记，营业执照注册资本为 475,710,460元。本次公司注册资本拟变更情况如下： 公司2020年股票期权与限制性股票激励计划及2021年股票期权激励计划股 票期权采用自主行权模式，自2022年8月19日至2023年8月17日期间，激励对象共 累计行权且完成登记1,787,080份股票期权，公司股份总数增加1,787,080股，由 475,689,860股增加至477,476,940股，注册资本将由475,689,860元变更为 477,476,940元。 3、完成向特定对象发行股票，股份总数及注册资本增加 经中国证监会 ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号： 2023-057 惠州市华阳集团股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易 所颁布的《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，惠州市华阳 集团股份有限公司（以下简称"华阳集团"或"公司"）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。现将相关情况说明如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准惠州市华阳集团股份有限公司首次公开发行股票的 批复》(证监许可[2017]1693 号)的核准，华阳集团以每股人民币 13.69 元的发行 价格公开发行 73,100,000 股人民币普通股 (A 股 ) ，股款计人民币 1,000,739,000.00 元，扣 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召 开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，该 议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的前身 是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华 永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普 通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2023-058 惠州市华阳集团股份有限公司 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中 ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2023-055 惠州市华阳集团股份有限公司 经核查，监事会认为公司董事会编制和审核公司2023年半年度报告及摘要 的程序符合法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定， 报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会 议于2023年8月17日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集 团办公大楼会议室以现场方式召开，会议通知于2023年8月7日以邮件方式发出， 应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人，会议由监事会主席温惠群女士主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规规 定及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事对本次监事会各项议案审议表决，形成如 ...

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月17日召开 的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大 会的议案》，公司董事会决定于2023年9月5日召开公司2023年第二次临时股东大 会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2023-063 惠州市华阳集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》、深交 所业务规则、《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023年9月5日（星期二）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023 年9月5日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投 ...

广发证券股份有限公司 关于惠州市华阳集团股份有限公司 使用募集资金向子公司增资实施募投项目的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为惠州 市华阳集团股份有限公司（以下简称"华阳集团"或"公司"）2022 年向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对华阳集团使用募集资金向子公司 增资实施募投项目事项进行了核查，出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会《关于核准惠州市华阳集团股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可〔2022〕3127 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 46,280,991 股，发行价格为人民币 30.25 元/股，募集资金总额为人民币 1,399,999,977.75 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民 ...

惠州市华阳集团股份有限公司 独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用资金及 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》相关规定和要求，作为公司的独立董事，本着实事求是的原则， 我们对公司 2023 年半年度的关联方资金占用和对外担保情况进行认真细致的核 查，并发表如下专项说明和独立意见： 1、报告期内，公司未发生控股股东占用公司资金的情况，也不存在以前年 度发生并延续到报告期内的违规关联方占用资金情况。 2、报告期内，除公司与控股子公司存在非经营性资金往来外，未发生其他 关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期内的违规关 联方占用资金情况。 5、公司对外担保均已严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《公司章程》和公司《对外担保管理办法》的有关规定，执行 对外担保的有关决策程序，并能够严格控制对外担保风险，不存在为控股股东及 其关联方提供担保等违规对外担保事项，也没有明显迹象表明公司可能因对外担 保承担连带清偿责任。 （以下无正文） （本页无正文，为惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关 ...

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月18日披露 了《关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满并拟继续减持股份的公告》（公 告编号：2023-004）。公司持股5%以上股东中山中科股权投资有限公司（以下简 称"中山中科"）及珠海横琴中科白云股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称"中科白云"）（二者均为广东中科科创创业投资管理有限责任公司管理 的私募投资基金，为一致行动人）因其自身经营需求，计划通过集中竞价或大宗 交易方式合计减持本公司股份不超过28,570,716股（即不超过本公司2023年1月 16日总股本的6%）。其中，通过证券交易所集中竞价方式减持的，将于减持计划 公告之日起15个交易日后六个月内进行，且任意连续90日内减持股份的总数不超 过公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持的，将于减持计划公告之日起3个交 易日后六个月内进行，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司总股本 的2%。 公司于近日收到中山中科及中科白云发来的《关于股份减持计划期限届满的 告知函》。截至2023年8月15日，中山中科及中科白云股份减持计划时间已届满。 现根据法律法规要求，将相关情况公告 ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号： 2023-051 惠州市华阳集团股份有限公司 关于控股股东持股比例被动稀释超过5%暨权益变动的 提示性公告 控股股东江苏华越投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、本次权益变动系公司向特定对象发行股票导致公司总股本增加，公司控 股股东未参与本次发行，从而导致其持有公司股份的比例被动稀释。本次权益 变动不涉及增持/减持，不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公 司治理结构及持续经营产生影响。 根据中国证监会《关于核准惠州市华阳集团股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可〔2022〕3127 号），惠州市华阳集团股份有限公司（以下简 称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）46,280,991 股，本次发行新 增股份将于 2023 年 8 月 18 日上市，公司的总股本由 477,476,940 股增加至 523,757,931 股。公司控股股东江苏华越投资有限 ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号： 2023-052 惠州市华阳集团股份有限公司 关于持股5%以上股东因减持及被动稀释持股比例变动 超过1%的公告 持股5%以上的股东中山中科股权投资有限公司、珠海横琴中科白云股权 投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 1.基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 中山中科股权投资有限公司、珠海横琴中科白云股权投 | | | | | 资基金合伙企业（有限合伙） | | | | 住所 | 中山市火炬开发区火炬路1号（即原24栋火炬大厦）七楼 | | | | | 704、珠海市横琴新区宝华路6号105室-32 | | | | 权益变动时间 | 2022年7月19日至2023年8月18日 | | | | 股票简称 | 华阳集团 | 股票代码 | 002906 | | 变动类型（可多选） | | 增加□ | 减少 | 一致行动人 无□ | 有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...