证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号:2023-090 惠州市华阳集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开 了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规 定，本事项无需提交股东大会审议。具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的资产状 况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及合并报表范围 内各公司对 2023 年 9 月 30 日的应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、固定 资产、长期股权投资及商誉等资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相 应的资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备范围及总金额 二、本次计提资产减值准备的具体说明 在资产负债表日，应收款项以预期信用损失为基础， ...

一、董事会会议召开情况 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议于2023年10月27日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A 区集团办公大楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年10月21日以 邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人，会议由邹淦荣董事 长主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规及《惠州市华阳集团股份有 限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2023-087 惠州市华阳集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《关于计提资产减值准备的公 告》（公告编号：2023-090）。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见于同日刊登在巨潮资 讯网（ ...

关于计提资产减值准备合理性的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，惠州 市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 1-9 月将计提各项资产减 值准备。作为公司董事会审计委员会委员，通过对公司 2023 年 1-9 月计提资产 减值准备相关材料进行审查，现对公司计提资产减值准备事项的合理性说明如下： 本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定， 体现了会计处理的谨慎性原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后， 会计报表更加公允地反映了公司截止 2023 年 09 月 30 日的资产状况，使公司的 会计信息更具合理性，因此同意本次计提资产减值准备事项。 （以下无正文） 审计委员会委员签字： 魏志华（签名）： 惠州市华阳集团股份有限公司董事会审计委员会 （本页无正文，为惠州市华阳集团股份有限公司董事会审计委员会关于提资产减 值准备合理性的说明之签字页） 罗中良（签名）： 李道勇（签名）： 2023 年 10 月 27 日 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2023-088 惠州市华阳集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 经核查，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等 相关规定，依据充分，决策程序合法，符合公司实际情况，计提后更能公允反映 公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《关于计提资产减值准备的公 告》（公告编号：2023-090）。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次 会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 21 日以邮件方式发出，应参加会议人数 3 人，实际参加会议人数 3 人，会议由监事 会主席温惠群女士主持。本次会议 ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2023-086 3、本次行权采用自主行权模式。 惠州市华阳集团股份有限公司 4、本次股票期权行权期限自 2023 年 10月 28 日起至 2024年 10 月 27 日止， 根据可交易日及行权手续办理情况，本次实际可行权期限为 2023 年 10 月 30 日 至 2024 年 10 月 25 日止。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 期权第三个行权期自主行权的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司预留授予股票期权代码：037885，期权简称：华阳 JLC2。 关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票 2、公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第三个 行权期符合行权条件的激励对象共计 137 人，可行权的期权数量为 537,800 份， 占目前公司总股本的 0.103%,行权价格为 16.86 元/份。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华阳集团"）于 2023 年 10 月 18 ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2023-085 惠州市华阳集团股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期自主行权的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、期权代码：037181，期权简称：华阳 JLC3。 2、公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的激励对象 共计 290 人，可行权的期权数量为 815,340 份，占目前公司总股本的 0.156%, 行权价格为 35.32 元/份。 3、本次行权采用自主行权模式。 4、本次股票期权行权期限自 2023 年 10月 18 日起至 2024年 10 月 17 日止， 根据可交易日及行权手续办理情况，本次实际可行权期限为 2023 年 10 月 30 日 至 2024 年 10 月 17 日止。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华阳集团"）于 2023 年 10 月 18 日召开的第四届董事会第十会议，审议通过了《关于 2021 年股票期 权激 ...

关于股权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日 召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于注 销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权的议案》《关 于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。 鉴于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"2020 年激励 计划"）预留授予股票期权的 4 名原激励对象离职不再具备激励对象资格；6 名 激励对象所在的下属公司绩效考核未达到 2020 年激励计划预留授予第三个行权 期行权条件，不得行权。根据公司 2020 年激励计划的相关规定及 2019 年年度股 东大会的授权，公司董事会同意对上述人员已获授但尚未行权的股票期权合计 36,000 份予以注销。 鉴于公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称"2021 年激励计划"）中 9 名原激励对象离职已不具备激励对象资格；26 名激励对象所在的下属公司绩效 考核未达到 2 ...

北京市通商（深圳）律师事务所 关于 惠州市华阳集团股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权 及预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就的 法律意见书 $$\Xi{\bf{\hat{O}}}\,{\bf{\hat{=}}}\,\Xi{\bf{\hat{F}}}{\bf{\hat{+}}}{\bf{\hat{F}}}$$ | 一、 | 本次注销和行权事项的批准与授权 5 | | --- | --- | | 二、 | 2020 年激励计划注销部分股票期权的具体情况 7 | | 三、 | 2020 年激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就的具体情况 8 | | 四、 | 2020 年激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权的具体安排 10 | | 五、 | 结论意见 11 | 中国深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 23 层 518067 23/F, Building A, CASC Plaza, Haide 3rd Road Nanshan District, Shenzhen 518067, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2023-081 惠州市华阳集团股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件 成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华阳集团"）于 2023 年 10 月 18 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于 2021 年股票期权 激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，现将相关情况公告如下： 一、2021 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 9 月 10 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于 公司<2021 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股 票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》；同日，公司第三届监事会第十 三次会议审议相关议案并对公司 2021 年股票期权激励计划(草案)（以下简称 "2021 年激励计划"）的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次激励计 划发 ...

关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告 证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2023-080 惠州市华阳集团股份有限公司 一、2021 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华阳集团"）于 2023 年 10 月 18 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于注销 2021 年股票 期权激励计划部分股票期权的议案》，现将相关情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2021 年 9 月 10 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于 公司<2021 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股 票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》；同日，公司第三届监事会第十 三次会议审议相关议案并对公司 2021 年股票期权激励计划(草案)（以下简称 "2021 年激励计划"）的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次激励计 划发表了同意的独立意见。 2 ...